单选题跨境汇款业务风险管理中，当客户向境外汇出资金金额达到单笔人民币10000元或者外币等值（）美元以上时，金额机构应按《金额机构客户身份识别和客户身份资料及交易记录保存管理办法》完整地登记相关汇款交易信息。A2000B1500C1000D5000
单选题
跨境汇款业务风险管理中，当客户向境外汇出资金金额达到单笔人民币10000元或者外币等值（）美元以上时，金额机构应按《金额机构客户身份识别和客户身份资料及交易记录保存管理办法》完整地登记相关汇款交易信息。
A
2000
B
1500
C
1000
D
5000
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当客户向境外汇出资金金额达到单笔人民币()或者外币等值()以上时,金融机构应完整登记相关汇款交易信息。 A.5000元，1000美元B.5000元，5000美元C.10000元，1000美元D.10000元，5000美元
当在本机构已开立账户的客户向境外汇出资金金额达到单笔人民币1万元或者等值1000美元以上时，金融机构应按《金融机构客户身份识别和客户身份资料及交易记录保存管理办法》完整的登记相关汇款交易信息。对于所登记的汇款人信息，金融机构应通过()等合理途径进行核实。A.核对客户有效身份证件B.查看已留存的客户有效身份证件C.留存客户的其他身份证明文件D.进行联网核查
当自然人客户由他人代理存取现金时，金融机构应按照以下哪些要求开展客户身份识别工作()A.当单笔存(取)款的金额达到或超过人民币5万元或者外币等值1万美元时，应同时核对存款人(或取款人)和户主的有效身份证件或者身份证明文件B.当单笔存(取)款的金额达到或超过人民币5万元或者外币等值1万美元时，金融机构登记存款人(或者取款人)的姓名、联系方式以及身份证明文件的种类、号码C.如果存款人因合理理由无法提供户主有效身份证件或者身份证明文件，且单笔存(取)款金额没有达到人民币5万或者外币等值1万美元时，可不对客户进行识别D.如果存款人因合理理由无法提供户主有效身份证件或者身份证明文件，且单笔存(取)款金额没有达到人民币1万或者外币等值1000美元的现金时，应参照一次性金融服务开展客户身份识别
金融机构在与客户建立业务关系或者为客户提供交易金额单笔()的现金汇款、现钞兑换、票据兑付等一次性金融服务时，应当要求客户出示真实有效的身份证件或者其他身份证明文件，进行核对并登记。A、人民币1万元以上或者外币等值1000美元以上B、人民币2万元以上或者外币等值2000美元以上C、人民币3万元以上或者外币等值3000美元以上D、人民币5万元以上或者外币等值1万美元以上
为不在我行开立账户的客户提供现金汇款、现钞兑换、票据兑付等一次性金融服务且交易金额(),应当识别客户身份。 A、单笔人民币5万元以上或者外币等值5000美元以上的B、单笔人民币5万元以上或者外币等值1000美元以上的C、单笔人民币1万元以上或者外币等值1000美元以上的
当非账户客户单笔一次性交易金额满足以下哪项条件时，应当识别客户身份?()A、人民币5 万元以上或者外币等值10000 美元以上B、人民币2 万元以上或者外币等值2000 美元以上C、人民币1 万元以上或者外币等值1000 美元以上D、人民币10 万元以上或者外币等值5000 美元以上
在以开立账户等方式与客户建立业务关系，或者为不在银行开立账户的客户提供现金汇款等一次性金融服务且交易金额（）的，应当识别客户身份，登记客户身份基本信息，并留存有效身份证件或者其他身份证明文件的复印件或者影印件。A、单笔人民币1万元以上、外币等值5000美元以上B、单笔人民币1万元以上、外币等值1000美元以上C、单笔人民币5万元以上、外币等值1000美元以上D、单笔人民币5万元以上、外币等值5000美元以上
下列哪些业务应留存客户及代理人的身份证件复印件（）。A、人民币单笔1万元以上（含）或者外币等值1000美元以上（含）的代理现金存款业务B、代理他人单笔现金取款金额达到人民币5万元以上（含）或者外币等值1万美元以上（含）的C、代理转账开立定期账户业务
根据《中国人民银行关于加强跨境汇款业务反洗钱工作的通知》，当客户向境外汇出资金金额达到单笔（）人民币或外币等值（）美元以上时，应完整登记汇款的交易信息，并通过核对身份证件等方式，确保信息的准确性。A、1万；1000B、5万；5000C、10万；1万D、20万；2万
个人存款人由他人代理（）时，信用社应同时核对代理人和存款人的有效身份证件，并登记代理人的姓名、联系方式以及有效身份证件种类、号码，代理现金支取的，还应留存代理人和存款人有效身份证件复印件作记账凭证附件。A、现金取款单笔金额人民币2万元、外币等值2千美元以上，或转账取款单笔金额人民币5万元、外币等值1万美元以上B、现金取款单笔金额人民币5万元、外币等值1万美元以上，或转账取款单笔金额人民币10万元、外币等值2万美元以上C、现金取款单笔金额人民币1万元、外币等值1千美元以上，或转账取款单笔金额人民币5万元、外币等值1万美元以上D、现金取款单笔金额人民币10万元、外币等值2万美元以上，或转账取款单笔金额人民币20万元、外币等值3万美元以上
以下哪几种情况属于单位大额资金汇划范围。（）A、单位客户单笔资金汇划金额在人民币50万（含）以上的B、单位客户单笔资金汇划金额外币等值50万元人民币（含）以上的C、单位客户单笔资金汇划金额在人民币100万（含）以上的D、单位客户单笔资金汇划金额外币等值100万元人民币（含元）以上的
客户初次身份识别的范围包括（）A、客户初次开立账户、建立特定业务关系B、为未在建设银行开立账户的客户提供现金汇款、现钞兑换、票据兑付等一次性金融服务且交易金额单笔人民币1万元以上或者外币等值1000美元以上C、客户在建设银行办理现金汇款、现钞兑换、票据兑付等一次性金融服务且交易金额单笔人民币1万元以上或者外币等值1000美元以上D、客户在建设银行办理现金汇款、现钞兑换、票据兑付等一次性金融服务且交易金额单笔人民币5万元以上或者外币等值10000美元以上
单选题根据《中国人民银行关于加强跨境汇款业务反洗钱工作的通知》，当客户向境外汇出资金金额达到单笔（）人民币或外币等值（）美元以上时，应完整登记汇款的交易信息，并通过核对身份证件等方式，确保信息的准确性。A1万；1000B5万；5000C10万；1万D20万；2万
单选题以下关于网上银行个人跨境汇出汇款功能说法不正确的有（）A客户可以随时通过网上银行发起跨境汇出汇款业务B每人每天汇出金额上限为等值5万美元C客户可以在5万美元额度内自行设定单笔汇出的金额上限D客户只能在工作时间内在网上银行发起跨境汇出汇款业务
多选题以下情况应当识别客户，核对客户有效身份证件的有（）A不在本机构开户的客户提供现金汇款等一次性金融服务且交易金额单笔人民币1万元以上或者外币等值1000美元以上的B凭存款凭证和密码支取5000元存款C人民币单笔5万元以上或者外币等值1万美元以上现金存取业务D开立个人银行账户
多选题活期转账开立定期整存整取账户业务，转账金额（同一客户号下账户之间的资金划转业务除外）达到以下标准还应按照活期取款业务相关规定审核客户及代理人（如有）的有效身份证件（）。A人民币单笔5万元以上（含）B外币等值1万美元以上（含）C人民币单笔1万元以上（含）D外币等值5000美元以上（含）
单选题对未在农业银行开立账户的客户提供人民币（）以上一次性现金汇款业务，应当通过联网核查系统核对客户有效身份证件。A单笔金额5000元（含）以上或者外币等值500美元（含）以上一次性B单笔金额1万元（含）以上或者外币等值1000美元（含）以上一次性C单笔金额2万元（含）以上或者外币等值2000美元（含）以上一次性D单笔金额5万元（含）以上或者外币等值5000美元（含）以上一次性
多选题金融机构为不在本机构开立账户的客户提供符合（）条件的现金汇款、现钞兑换、票据兑付等一次性金融服务时，需要进行客户身份识别。A交易金额单笔人民币1万元以上B交易金额单笔人民币10万元以上C交易金额单笔外币等值10000美元以上D交易金额单笔外币等值1000美元以上
单选题现金缴存、现金支取、现金结售汇、现钞兑换、现金汇款、现金票据解付及其他形式的现金收支交易金额达到（）即属于大额交易。A单笔或者当日累计人民币交易5万元以上或者外币交易等值1千美元以上B单笔或者当日累计人民币交易20万元以上或者外币交易等值1万美元以上C单笔或者当日累计人民币交易50万元以上或者外币交易等值10万美元以上D单笔或者当日累计人民币交易200万元以上或者外币交易等值20万美元以上
多选题以下哪几种情况属于单位大额资金汇划范围。（）A单位客户单笔资金汇划金额在人民币50万（含）以上的B单位客户单笔资金汇划金额外币等值50万元人民币（含）以上的C单位客户单笔资金汇划金额在人民币100万（含）以上的D单位客户单笔资金汇划金额外币等值100万元人民币（含元）以上的
单选题按照总行《中国农业银行客户身份识别操作规程》要求，对未在农业银行开立账户的客户提供一定额度以上人民币现金汇款业务，应当通过联网核查系统核对客户有效身份证件，这里的“一定额度”是指（）。A单笔金额5000元（含）以上或者外币等值500美元（含）以上一次性B单笔金额1万元（含）以上或者外币等值1000美元（含）以上一次性C单笔金额2万元（含）以上或者外币等值2000美元（含）以上一次性D单笔金额5万元（含）以上或者外币等值5000美元（含）以上一次性