多选题下列法律、规章或规范性文件中，哪些规定了反洗钱调查的程序和措施？（）A《反洗钱法》B《金融机构反洗钱规定》（2006）C《金融机构大额交易和可疑交易报告管理办法》（2006）D《金融机构客户身份识别和客户身份资料及交易记录保存管理办法》（2007）E《中国人民银行反洗钱调查实施细则（试行）》（银发［2007］158号文发布）
多选题
下列法律、规章或规范性文件中，哪些规定了反洗钱调查的程序和措施？（）
A
《反洗钱法》
B
《金融机构反洗钱规定》（2006）
C
《金融机构大额交易和可疑交易报告管理办法》（2006）
D
《金融机构客户身份识别和客户身份资料及交易记录保存管理办法》（2007）
E
《中国人民银行反洗钱调查实施细则（试行）》（银发［2007］158号文发布）
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有下列情形之一的,可以制定规范性文件_____。 A、法律、法规、规章和上级文件对某一方面的行政工作尚未作出明确规定的B、法律、法规、规章和上级文件对某一方面的行政工作虽有规定但规定不具体、需要进一步细化的C、法律、法规、规章和上级文件授权制定规范性文件的D、法律、法规和规章已经明确规定的内容
下列法律、规章或规范性文件中，哪些规定了反洗钱调查的程序和措施：A.《反洗钱法》B.《金融机构反洗钱规定》（2006）C.《金融机构大额交易和可疑交易报告管理办法》（2006）D.《金融机构客户身份识别和客户身份资料及交易记录保存管理办法》（2007）E.《中国人民银行反洗钱调查实施细则（试行）》（银发［2007］158号文发布）
《中华人民共和国反洗钱法》规定了以下哪些内容?( )A.明确了国务院反洗钱行政主管部门B.明确了金融机构应履行的反洗钱义务C.明确了反洗钱调查的范围、调查的程序以及调查的措施D.明确了违反该法律应承担的法律责任
政府法制办公室依据《湖南省规范性文件管理办法》的规定对报本级政府统一登记、统一编号、统一公布的部门规范性文件，经审查后，根据不同情况对报登的规范性文件可以作下列处理。下列说法正确的是（）。A、属于制定机关法定职权范围、制定程序已依法履行、文件内容符合有关法律、法规、规章、上位规范性文件及政策规定的，予以登记。B、未履行法定程序或者履行程序不符合规定的，建议补正或者重新履行相关程序后重新报登。C、超越职权，或者内容严重违反有关法律、法规、规章、上位规范性文件及政策规定的，不予登记，退回制定机关。D、部分内容违反有关法律、法规、规章、上位规范性文件及政策规定，可以作出修改的，经制定机关自行修改完善后，予以登记。
按照行政许可法的规定，行政许可须经下级机关初审的，下级机关应当在20日内初审完毕。下列哪些选项规定了该期限的例外？A、法律B、法律、法规C、法律、法规、规章D、法律、法规、规章和其他规范性文件
行政机关及其工作人员在行政管理活动中，发现本部门实施的规范性文件有下列情形，在适用前应当请示该规范性文件制定机关、对规范性文件负有监督职责的政府法制部门或者部门法制机构（）。A、违反法律的规定法规、规章和上位规范性文件的规定。B、违反行政法规的规定。C、违反政府规章的规定。D、违反部门规章的规定。E、违反上位规范性文件的规定。
关于反洗钱调查的程序，下列说法正确的是（）A、我国《反洗钱法》和《金融机构反洗钱规定》（2006）规定了反洗钱调查的所有程序和调查措施B、科学合理的调查程序，能保障反洗钱调查的顺利进行，提高行政效率C、科学合理的调查程序，能保障反洗钱调查的合法性，确保行政相对人的合法权益不受侵害D、反洗钱调查程序是指反洗钱调查主体在调查过程中所采用的方式和所遵循的步骤的总称
在下列规范性文件中，详细规定临时冻结措施的实施程序的是（）A、《反洗钱法》B、《金融机构反洗钱规定》（2006）C、《金融机构大额交易和可疑交易报告管理办法》（2006）D、《中国人民银行反洗钱调查实施细则（试行）》
《中国人民银行反洗钱调查实施细则（试行）》的主要内容包括（）A、详细规定了反洗钱调查的程序B、规范了各种调查措施的具体操作C、统一了与反洗钱调查有关的法律格式文书D、只规定了反洗钱调查实施阶段的主要程序和调查措施E、规定了反洗钱调查的原则
单选题下列法律、规章和规范性文件中，哪个没有规定反洗钱调查的程序和措施？（）A《反洗钱法》B《金融机构反洗钱规定》（2006）C《金融机构大额交易和可疑交易报告管理办法》（2006）D《中国人民银行反洗钱调查实施细则（试行）》
单选题关于反洗钱调查的程序，下列说法错误的是？（）A反洗钱调查程序是指反洗钱调查主体在调查过程中所采用的方式和所遵循的步骤的总称B科学合理的调查程序，一方面能保障反洗钱调查的顺利进行，提高行政效率；另一方面，能保障反洗钱调查的合法性，确保行政相对人的合法权益不受侵害C我国《反洗钱法》和《金融机构反洗钱规定》（2006）规定了反洗钱调查的所有程序和调查措施D在实践中，反洗钱调查一般分为三个阶段：调查准备阶段、调查实施阶段和调查结束阶段
多选题《反洗钱法》对反洗钱调查的规定包括（）A中国人民银行或者其省一级分支机构有权进行反洗钱调查，并可采取询问、查阅、复制、封存和临时冻结等措施B严格限定了调查措施的适用条件、主体、批准程序和期限C反洗钱调查中的保密制度D反洗钱调查中的法律责任E反洗钱调查的救济途径
单选题在下列规范性文件中，详细规定临时冻结措施的实施程序的是（）A《反洗钱法》B《金融机构反洗钱规定》（2006）C《金融机构大额交易和可疑交易报告管理办法》（2006）D《中国人民银行反洗钱调查实施细则（试行）》
多选题《中国人民银行反洗钱调查实施细则（试行）》的主要内容包括（）A详细规定了反洗钱调查的程序B规范了各种调查措施的具体操作C统一了与反洗钱调查有关的法律格式文书D只规定了反洗钱调查实施阶段的主要程序和调查措施E规定了反洗钱调查的原则
多选题关于反洗钱调查的程序，下列说法正确的是（）A我国《反洗钱法》和《金融机构反洗钱规定》（2006）规定了反洗钱调查的所有程序和调查措施B科学合理的调查程序，能保障反洗钱调查的顺利进行，提高行政效率C科学合理的调查程序，能保障反洗钱调查的合法性，确保行政相对人的合法权益不受侵害D反洗钱调查程序是指反洗钱调查主体在调查过程中所采用的方式和所遵循的步骤的总称