判断题反洗钱系统管理员仅设在各级行科技部门。()A对B错

判断题
反洗钱系统管理员仅设在各级行科技部门。()
A

B


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下列哪个机构是我行反洗钱工作的牵头管理部门?()A.各级行内控合规部门B.各级行安全保卫部C.各级行反洗钱工作领导小组D.各级行反洗钱处

分行ITS系统管理员岗由()指定人员担任。A、贸易金融分部(分行贸易金融部门)B、分行科技部门C、贸易金融总部D、总行科技部门

根据中国农业银行总行集中结算中间业务收入分配管理办法,各级行应按照系统内往来对账要求,定期与上级行()核对系统内手续费分配收支,保持上下各级行账务一致。A、财务会计部门B、前台部门C、科技部门D、运营管理部门

各级行、各条线(部门)应建立反洗钱培训档案,真实记录反洗钱培训()等情况。A、时间B、地点C、签到D、测试

各级行、各条线(部门)应当按照反洗钱预防、内控制度的要求,建立反洗钱培训长效机制,确保各类金融从业人员及时了解()等方面的反洗钱工作信息。A、反洗钱监管政策B、反洗钱内控要求C、反洗钱新方法、新技术D、洗钱风险变动情况

各级行应按规定向()报送反洗钱统计报表、信息资料以及其他与反洗钱工作有关的内容。A、人民银行B、银监局C、保监局D、工行主管部门

财政总预算会计设在()。A、各级政府的财政部门B、各级政府的统计部门C、各级政府的社会保障部门D、各级政府的发展和改革部门

各级行、各条线(部门)应采取措施强化培训效果,确保员工掌握()。A、有关反洗钱的操作程序B、可疑资金的甄别和分析C、熟悉有关反洗钱工作的规定D、反洗钱操作规程

各级行、各条线(部门)应每()制订反洗钱培训计划,并认真组织开展对新员工反洗钱培训,确保员工有效履行反洗钱义务。A、月B、季C、半年D、年

各级行、各条线(部门)反洗钱岗人员应保持稳定,确实需要更换时应进行反洗钱培训,做好交接工作并及时向()备案。A、反洗钱主管部门B、中国人民银行C、合规部D、会计部

各级行、各条线(部门)有计划地、()至少组织一次对员工的反洗钱知识培训。A、每年B、每月C、每季D、每周

对中国人民银行及相关部门、司法机关和行政执法机关发现可疑交易,需要调查核实的,各级行应当依法,按照规定程序予以配合,如实提供有关文件和资料,并将协查情况报告各级行()部门。A、纪检部门B、稽核部门C、会计部D、反洗钱管理

各级行、各条线(部门)应建立反洗钱培训档案,真实记录反洗钱培训时间、内容、签到、测试等情况,并()。A、不定期检查反洗钱培训情况B、集中培训现场讨论C、确保反洗钱工作人员接受了反洗钱培训D、妥善保管好反洗钱培训档案

增设反洗钱信息管理系统(AMLS)用户组和用户管理员,需经()签署意见后,交由本级行系统管理员进行创建及维护。A、网点主任B、支行行长C、反洗钱工作主管部门负责人D、二级分行行长

华夏银行()应当对反洗钱内部控制制度的有效实施负责。A、各级机构的负责人B、各级机构负责反洗钱工作的责任人C、各级机构负责反洗钱工作的部门负责人D、各级机构负责反洗钱工作的人员

反洗钱系统管理员仅设在各级行科技部门。()

各级行应设立(),按照总行确定的岗位说明书规定的岗位职责,具体负责对大额交易及可疑交易进行记录、分析和及时报告等工作。A、反洗钱部门B、反洗钱监测岗C、反洗钱处D、以上均不正确

单选题各级行应按规定向()报送反洗钱统计报表、信息资料以及其他与反洗钱工作有关的内容。A人民银行B银监局C保监局D工行主管部门

单选题各级行、各条线(部门)有计划地、()至少组织一次对员工的反洗钱知识培训。A每年B每月C每季D每周

多选题各级行、各条线(部门)应当按照反洗钱预防、内控制度的要求,建立反洗钱培训长效机制,确保各类金融从业人员及时了解()等方面的反洗钱工作信息。A反洗钱监管政策B反洗钱内控要求C反洗钱新方法、新技术D洗钱风险变动情况

单选题分行ITS系统管理员岗由()指定人员担任。A贸易金融分部(分行贸易金融部门)B分行科技部门C贸易金融总部D总行科技部门

单选题下列哪个机构是农业银行反洗钱工作的牵头管理部门?()A各级行内控合规部门B各级行安全保卫部C各级行反洗钱工作领导小组D各级行反洗钱处

多选题各级行、各条线(部门)应采取措施强化培训效果,确保员工掌握()。A有关反洗钱的操作程序B可疑资金的甄别和分析C熟悉有关反洗钱工作的规定D反洗钱操作规程

单选题各级行、各条线(部门)反洗钱岗人员应保持稳定,确实需要更换时应进行反洗钱培训,做好交接工作并及时向()备案。A反洗钱主管部门B中国人民银行C合规部D会计部

单选题对中国人民银行及相关部门、司法机关和行政执法机关发现可疑交易,需要调查核实的,各级行应当依法,按照规定程序予以配合,如实提供有关文件和资料,并将协查情况报告各级行()部门。A纪检部门B稽核部门C会计部D反洗钱管理

单选题各级行、各条线(部门)应每()制订反洗钱培训计划,并认真组织开展对新员工反洗钱培训,确保员工有效履行反洗钱义务。A月B季C半年D年

多选题各级行、各条线(部门)应建立反洗钱培训档案,真实记录反洗钱培训()等情况。A时间B地点C签到D测试