多选题发卡银行开展单位结算卡业务,可以对以下要素进行监控与分析,防范套现风险()A商户类型B交易频次C单笔金额D累计金额

多选题
发卡银行开展单位结算卡业务,可以对以下要素进行监控与分析,防范套现风险()
A

商户类型

B

交易频次

C

单笔金额

D

累计金额


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相关考题:

对有疑似()等违法行为的POS业务特约商户,可通过暂停受理交易服务和暂缓资金结算等方式进行风险防范。A.受理伪卡B.套现C.欺诈D.洗钱

试述信用卡套现风险防范措施。

下列关于信用卡发卡业务管理的说法中,错误的是(  )。A.发卡银行应当建立信用卡营销管理制度B.发卡银行应当对信用卡申请人开展资信调查C.发卡银行可将信用卡发卡营销业务外包给发卡业务服务机构D.发卡银行应当提供对账服务

下列关于银行卡的基本规定说法正确的有()。A:单位人民币卡可办理商品交易和劳务供应款项的结算,但不得透支。单位卡可以支取现金B:发卡银行对贷记卡的取现应当每笔进行授权,每卡每日累计取现不得超过限定额度C:发卡银行应当依照法律规定遵守信用卡业务风险控制指标D:准贷记卡的透支期限最长为60天。贷记卡的首月最低还款额不得低于其当月透支余额的10%

对有疑似()等违法行为的POS业务特约商户,可通过暂停受理交易服务和暂缓资金结算等方式进行风险防范。A受理伪卡B套现C欺诈D洗钱

金信通业务中,pos机返回码代表着不同意义,其中,返回“56”的含义是()A、交易失败,请联系发卡行发卡行找不到此帐户,与发卡行联系,黑卡、盗卡、仿卡注意防范风险B、交易失败,请联系发卡行不允许持卡人进行的交易,与发卡行联系,持卡人之前交易有套现嫌疑,属于银行的风险持卡人,银行对此持卡人已提升监控。C、终端无效,请联系收单行或银联重新签到再试或与银行卡服务中心联系D、交易失败,请联系发卡行,是否开通结算功能,或者超出额度

按照《商业银行信用卡业务监督管理办法》规定,发卡银行应当根据信用卡业务发展情况,使用计量模型辅助开展信用卡业务风险管理工作。()

根据《中国银监会办公厅关于加强银行卡发卡业务风险管理的通知》,开展银行卡发卡业务,要及时识别、衡量和控制银行卡账户的各类风险,高度关注银行卡业务风险指标,尤其是()、伪冒损失率等的变动情况。A、激活率B、呆账率C、差错率D、核销率

根据《关于加强银行卡发卡业务风险管理的通知》,为有效监测和防范银行卡欺诈交易,在向客户发放新的银行卡时,发卡银行应采取哪些措施?

地市级公司对客户服务中心业务备用金额度及其银行结算卡进行日常管理时应做好()工作。A、关注银行结算卡主账户头寸变化,合理统筹安排业务资金B、关注辖内各客户服务中心日常业务给付情况,做好业务备用金及银行结算卡额度的合理性分析工作C、监控银行结算卡异常使用情况,必要时采取应急措施,防范资金风险D、通过银行柜面进行现金存入及限额内现金支取

收单机构开展收单业务需严格防范风险,如商户出现以下哪些情况时收单银行应及时进行撤机处理?()A、虚假申请B、信用卡套现C、交易量突增D、恶意倒闭E、交易量突减

持卡人在进行信用卡结算时,应将信用卡和身份证一并交给()办理。A、特约单位B、发卡人C、发卡银行D、代理银行

根据《关于加强银行卡发卡业务风险管理的通知》,为有效控制银行卡业务面临的信用风险、操作风险、合规风险,加强银行卡发卡业务风险管理应遵循哪些原则?

单位结算卡发卡业务,《单位结算卡业务申请/变更表》和《平安银行单位结算卡使用协议》的签章处分别加盖()。A、单位预留印鉴;单位预留印鉴B、单位预留印鉴;单位公章C、单位公章;单位公章D、单位公章;单位预留印鉴

风险监管应贯穿于信用卡业务操作的全过程,具体应包括以下方面___。A、强化新发卡的风险防范和信用审查;B、严格操作规程的日常管理,完善业务流程的内控建设和授权管理;C、加强特约商户的审慎选择和后续管理;D、落实银行卡风险资产的实时监控,促进新技术的推广和应用;E、重视银行卡业务运作的全程监督和事后评价

对疑似套现信用卡采取的风险防控措施,以下错误的是()A、冻结信用卡B、只要信用卡尚未逾期,可暂不处理C、降低信用卡额度D、对客户进行警告,并加强监控

收单银行应建立健全对()和()的管理机制,密切监测特约商户异常POS机交易,协助发卡银行对因虚假申领银行卡进行非法套现行为引发的欺诈风险进行识别和控制。

单选题根据《中国银监会办公厅关于加强银行卡发卡业务风险管理的通知》,开展银行卡发卡业务,要及时识别、衡量和控制银行卡账户的各类风险,高度关注银行卡业务风险指标,尤其是()、伪冒损失率等的变动情况。A激活率B呆账率C差错率D核销率

判断题单位结算卡发卡银行根据单位客户风险情况,通过调整交易限额及设定交易对手、升级支付指令认证手段、停卡等方式防范支付风险A对B错

多选题非现场审计主要包括以下内容()A开展贷款业务风险监测B开展财务核算情况分析与财务绩效指标监测分析C开展业务运营风险监测D开展信用卡、电子银行分析与风险监测

问答题根据《关于加强银行卡发卡业务风险管理的通知》,为有效监测和防范银行卡欺诈交易,在向客户发放新的银行卡时,发卡银行应采取哪些措施?

问答题根据《关于加强银行卡发卡业务风险管理的通知》,为有效控制银行卡业务面临的信用风险、操作风险、合规风险,加强银行卡发卡业务风险管理应遵循哪些原则?

多选题出现以下情况的,发卡银行应停止为其办理单位结算卡业务并注销卡片。()A单位结算卡长期不使用的。B单位客户非实名开卡C出租、转借和买卖单位结算卡D以单位结算卡进行洗钱、套现等情形的

判断题发卡银行应做好单位结算卡业务的数据统计和报送工作,在银行卡业务数据统计中应对单位结算卡进行单独统计A对B错

多选题单位结算卡发卡银行应建立和完善单位结算卡交易监测系统,应做到()A对单张卡片的大额、可疑交易及时核查并釆取有效措施B关联不同单位结算卡的同一账户的大额、可疑交易及时核查并釆取有效措施C强化对单位结算卡消费支付交易的单项业务监测D对单位结算卡交易的商户类型、交易频次、单笔金额和累计金额等多要素进行监控与分析,防范套现风险

单选题对于未经发卡机构委托而从事代办卡业务或利用信用卡实施套现的,银行卡发卡机构一经发现,应立即将相关信息报送至()A人民银行征信系统B信贷管理系统C银行卡风险信息共享系统D企业信用系统

单选题单位结算卡发卡业务,《单位结算卡业务申请/变更表》和《平安银行单位结算卡使用协议》的签章处分别加盖()。A单位预留印鉴;单位预留印鉴B单位预留印鉴;单位公章C单位公章;单位公章D单位公章;单位预留印鉴