判断题人民银行各分支机构应根据当地情况，进一步细化各项标准，首先选择经营规模较小的二类机构作为第一批接入机构。A对B错
判断题
人民银行各分支机构应根据当地情况，进一步细化各项标准，首先选择经营规模较小的二类机构作为第一批接入机构。
A
对
B
错
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客户要求将调查所涉及的账户资金转往境外的,金融机构应当立即向中国人民银行当地分支机构报告。中国人民银行当地分支机构接到金融机构报告后,应当立即向有管辖权的侦查机关先行紧急报案。() 此题为判断题(对，错)。
银行分行重点可疑交易认定小组经综合分析各营业机构和分行业务条线上报的材料后，对认定为重点可疑交易的，向（）报送并确保上报内容一致。A、中国人民银行当地分支机构和总行B、中国人民银行当地分支机构和银监会当地分支机构C、中国人民银行当地分支机构和国家外汇管理局当地分支机构D、银监会当地分支机构和总行
下列有关反洗钱非现场监管不正确的有（）A、有关金融机构反洗钱内部控制制度建设情况应按年度向中国人民银行或者当地分支机构报告B、有关金融机构执行客户身份识别制度的情况，应按季度汇总统计并向中国人民银行或者当地分支机构报告C、人民银行或当地分支机构可以要求金融机构按季度汇总报送有关报告可以交易情况D、向中国人民银行及其分支机构报告涉嫌犯罪的情况金融机构应按年度向人民银行或者当地分支机构报告
根据《中国人民银行办公厅关于小额贷款公司和融资性担保公司接入金融信用信息基础数据库有关事宜的通知》要求，人民银行各分支机构应根据当地情况，进一步细化各项标准，首先选择规模较大、经营规范的机构作为第一批接入机构。
判断题客户对兑换结果有异议的，经客户要求，网点应根据当地人民银行分支机构要求出具认定证明并退还该残缺、污损人民币。客户可凭认定证明到当地人民银行分支机构申请鉴定后，持人行的鉴定书及可兑换的残缺、污损人民币到网点进行兑换。A对B错
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判断题根据《中国人民银行办公厅关于小额贷款公司和融资性担保公司接入金融信用信息基础数据库有关事宜的通知》要求，人民银行各分支机构应根据当地情况，进一步细化各项标准，首先选择规模较大、经营规范的机构作为第一批接入机构。A对B错
单选题人民银行各分支机构应根据当地情况，进一步细化各项标准，首先选择（）的机构作为第一批接入机构。A规模较大B规模较小C从业人员较多D业务量大