判断题在对征信机构现场检查中,可以查阅、复制与被调查事件有关的文件、资料,对可能被转移、销毁、隐匿或者篡改的文件、资料予以收缴,待事件调查完毕后归还。A对B错

判断题
在对征信机构现场检查中,可以查阅、复制与被调查事件有关的文件、资料,对可能被转移、销毁、隐匿或者篡改的文件、资料予以收缴,待事件调查完毕后归还。
A

B


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保险监督管理机构依法履行职责,可以采取下列措施( )。A、进入涉嫌违法行为发生场所调查取证;B、查阅、复制与被调查事件有关的财产权登记等资料;C、对可能被转移、隐匿或者毁损的文件和资料予以封存;D、对有证据证明已经或者可能转移、隐匿违法资金等涉案财产或者隐匿、伪造、毁损重要证据的,经检查组组长批准,申请人民法院予以冻结或者

中国人民银行在反洗钱现场调查中,以下()可以被封存。 A.可能被转移、隐藏的文件、资料B.可能被篡改、毁损的文件、资料C.可能被转移、隐藏、篡改的文件资料D.可能被转移、隐藏、篡改或者毁损的文件资料

公安机关在履行监督管理职责过程中,发现涉嫌违反《境外非政府组织境内活动管理法》规定行为的,可以依法采取哪些措施:()A.约谈境外非政府组织代表机构的首席代表以及其他负责人B.进入境外非政府组织在中国境内的住所、活动场地进行现场检查C.询问与被调查事件有关的单位和个人,要求其对被调查事件有关的事项作出说明D.查阅、复制与被调查事件有关的文件、资料,对可能被转移、销毁、隐匿或者篡改的文件、资料予以封存

公安机关履行监督管理职责,发现涉嫌违反《境外非政府组织境内活动管理法》规定行为的,可以依法采取下列措施( )。A.查封或者扣押涉嫌违法活动的场所、设施或者财物B.进入境外非政府组织在中国境内的住所、活动场所进行现场检查C.查阅、复制与被调查事件有关的文件、资料,对可能被转移、销毁、隐匿或者篡改的文件、资料予以封存D.约谈境外非政府组织代表机构的首席代表以及其他负责人

保险监督管理机构依法履行职责,可以采取下列措施:() A、查阅与被调查事件有关的财产权登记等资料B、复制与被调查事件有关的财产权登记等资料C、对可能被转移、隐匿或者毁损的文件和资料予以封存D、查询涉嫌违法经营保险代理人、保险经纪人的银行账户。

下列对反洗钱现场检查采取措施的表述,不正确的是()。 A、进入金融机构进行检查,必要时延伸到有关企业进行检查B、询问金融机构的工作人员,要求其对有关检查事项作出说明C、查阅、复制金融机构与检查事项有关的文件、资料,并对可能被转移、销毁、隐匿或者篡改的文件资料予以封存D、检查金融机构运用电子计算机管理业务数据的系统

在对金融机构反洗钱调查中,对可能被()的文件、资料,可以予以封存。 A、转移B、隐藏C、篡改D、毁损

中国人民银行及其分支机构进行反洗钱现场检查时,有权查阅、复制金融机构与检查事项有关的文件、资料,并对可能被转移、销毁、隐匿或者篡改的文件资料予以先行保管。() 此题为判断题(对,错)。

查阅、复制银行业金融机构与检查事项有关的文件、资料,对可能被转移、隐匿或者毁损的文件、资料予以封存是银监会对银行业非现场检查的措施。(  )

电力监管机构依法履行职责,可以采取下列措施,进行现场检查()A、进入供电企业进行检查B、询问供电企业的工作人员,要求其对有关检查事项作出说明C、查阅、复制与检查事项有关的文件、资料,对可能被转移、隐匿、损毁的文件、资料予以封存D、对检查中发现的违法行为,可以当场予以纠正或者要求限期改正

中国人民银行及其分支机构根据履行反洗钱职责的需要,可以采取下列措施进行反洗钱现场检查?()A、进入金融机构进行检查B、询问金融机构的工作人员,要求其对有关检查事项作出说明C、查阅、复制金融机构与检查事项有关的文件、资料D、对可能被转移、销毁、隐匿或者篡改的文件资料依法予以封存E、检查金融机构运用电子计算机管理业务数据的系统

查阅、复制与被调查事件的文件、资料,对可能被()的文件、资料予以封存。A、篡改B、隐匿C、销毁D、转移

保险监督管理机构依法履行职责,可以采取下列措施()A、进入涉嫌违法行为发生场所调查取证B、查阅、复制与被调查事件有关的财产权登记等资料C、对可能被转移、隐匿或者毁损的文件和资料带走检查D、对有证据证明已经或者可能转移、隐匿违法资金等涉案财产或者隐匿、伪造、毁损重要证据的,经检查组组长批准,申请人民法院予以冻结或者查封

“查阅、复制基金管理公司与检查事项有关的文件、资料,对可能被转移、隐匿或者毁损的文件、资料予以封存”属于证监会对基金管理公司的()措施。A、间接检查B、非现场检查C、现场检查D、远程检查

《供电监管办法》规定,电力监管机构依法履行职责,可以采取查阅、复制与检查事项有关的文件、资料,对可能被转移、隐匿、损毁的文件、资料予以封存。

查阅、复制与被调查事件有关的文件、资料,对可能被转移、销毁、隐匿或者篡改的文件、资料予以()。A、复印B、调阅C、封存D、以上都不对

国务院征信业监督管理部门及其派出机构依照法律、行政法规和国务院的规定,履行对征信业和金融信用信息基础数据库运行机构的监督管理职责,可以采取下列监督检查措施()。A、进入征信机构、金融信用信息基础数据库运行机构进行现场检查,对向金融信用信息基础数据库提供或者查询信息的机构遵守本条例有关规定的情况进行检查B、询问当事人和与被调查事件有关的单位和个人,要求其对与被调查事件有关的事项作出说明C、查阅、复制与被调查事件有关的文件、资料,对可能被转移、销毁、隐匿或者篡改的文件、资料予以封存D、检查相关信息系统。进行现场检查或者调查的人员不得少于2人,并应当出示合法证件和检查、调查通知书。被检查、调查的单位和个人应当配合,如实提供有关文件、资料,不得隐瞒、拒绝和阻碍

查阅、复制与被调查事件有关的文件、资料,对可能()的文件、资料予以封存。A、被转移B、销毁C、隐匿D、篡改

在对征信机构现场检查中,可以查阅、复制与被调查事件有关的文件、资料,对可能被转移、销毁、隐匿或者篡改的文件、资料予以收缴,待事件调查完毕后归还。

多选题外汇管理机关依法履行职责,有权采取下列措施().A对经营外汇业务的金融机构进行现场检查;B进入涉嫌外汇违法行为发生场所调查取证;C询问有外汇收支或者外汇经营活动的机构和个人,要求其对与被调查外汇违法事件直接有关的事项作出说明;D查阅、复制与被调查外汇违法事件直接有关的交易单证等资料;E查阅、复制被调查外汇违法事件的当事人和直接有关的单位、个人的财务会计资料及相关文件,对可能被转移、隐匿或者毁损的文件和资料,可以予以封存。

多选题查阅、复制与被调查事件有关的文件、资料,对可能()的文件、资料予以封存。A被转移B销毁C隐匿D篡改

多选题查阅、复制与被调查事件的文件、资料,对可能被()的文件、资料予以封存。A篡改B隐匿C销毁D转移

单选题查阅、复制与被调查事件有关的文件、资料,对可能被转移、销毁、隐匿或者篡改的文件、资料予以()。A复印B调阅C封存D以上都不对

多选题国务院征信业监督管理部门及其派出机构依照法律、行政法规和国务院的规定,履行对征信业和金融信用信息基础数据库运行机构的监督管理职责,可以采取下列()监督检查措施。A进入征信机构、金融信用信息基础数据库运行机构进行现场检查,对向金融信用信息基础数据库提供或者查询信息的机构遵守本条例有关规定的情况进行检查B询问当事人和与被调查事件有关的单位和个人,要求其对与被调查事件有关的事项作出说明C查阅、复制与被调查事件有关的文件、资料,对可能被转移、销毁、隐匿或者篡改的文件、资料予以封存D检查相关信息系统

多选题保险监督管理机构依法履行职责,可以采取下列措施()A进入涉嫌违法行为发生场所调查取证B查阅、复制与被调查事件有关的财产权登记等资料C对可能被转移、隐匿或者毁损的文件和资料带走检查D对有证据证明已经或者可能转移、隐匿违法资金等涉案财产或者隐匿、伪造、毁损重要证据的,经检查组组长批准,申请人民法院予以冻结或者查封

单选题“查阅、复制基金管理公司与检查事项有关的文件、资料,对可能被转移、隐匿或者毁损的文件、资料予以封存”属于证监会对基金管理公司的()措施。A间接检查B非现场检查C现场检查D远程检查

单选题查阅、复制银行业金融机构与检查事项有关的文件、资料,对可能被转移、隐匿或者毁损的文件、资料予以封存,这是银行业监督管理机构对银行业金融机构采取的()措施。A非现场检查B现场检查C信息检查D内控检查