多选题查阅、复制与被调查事件的文件、资料,对可能被()的文件、资料予以封存。A篡改B隐匿C销毁D转移

多选题
查阅、复制与被调查事件的文件、资料,对可能被()的文件、资料予以封存。
A

篡改

B

隐匿

C

销毁

D

转移


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保险监督管理机构依法履行职责,可以采取下列措施( )。A、进入涉嫌违法行为发生场所调查取证;B、查阅、复制与被调查事件有关的财产权登记等资料;C、对可能被转移、隐匿或者毁损的文件和资料予以封存;D、对有证据证明已经或者可能转移、隐匿违法资金等涉案财产或者隐匿、伪造、毁损重要证据的,经检查组组长批准,申请人民法院予以冻结或者

中国人民银行在反洗钱现场调查中,以下()可以被封存。 A.可能被转移、隐藏的文件、资料B.可能被篡改、毁损的文件、资料C.可能被转移、隐藏、篡改的文件资料D.可能被转移、隐藏、篡改或者毁损的文件资料

公安机关在履行监督管理职责过程中,发现涉嫌违反《境外非政府组织境内活动管理法》规定行为的,可以依法采取哪些措施:()A.约谈境外非政府组织代表机构的首席代表以及其他负责人B.进入境外非政府组织在中国境内的住所、活动场地进行现场检查C.询问与被调查事件有关的单位和个人,要求其对被调查事件有关的事项作出说明D.查阅、复制与被调查事件有关的文件、资料,对可能被转移、销毁、隐匿或者篡改的文件、资料予以封存

保险监督管理机构依法履行职责,可以采取下列措施:() A、查阅与被调查事件有关的财产权登记等资料B、复制与被调查事件有关的财产权登记等资料C、对可能被转移、隐匿或者毁损的文件和资料予以封存D、查询涉嫌违法经营保险代理人、保险经纪人的银行账户。

在对金融机构反洗钱调查中,对可能被()的文件、资料,可以予以封存。 A、转移B、隐藏C、篡改D、毁损

反洗钱调查组可以对可能被()的文件、资料予以封存。 A、转移B、隐藏C、篡改D、毁损

中国人民银行及其分支机构进行反洗钱现场检查时,有权查阅、复制金融机构与检查事项有关的文件、资料,并对可能被转移、销毁、隐匿或者篡改的文件资料予以先行保管。() 此题为判断题(对,错)。

反洗钱调查组可以对可能被转移隐藏、篡改或者毁损的文件、资料予以封存。() 此题为判断题(对,错)。

查阅、复制银行业金融机构与检查事项有关的文件、资料,对可能被转移、隐匿或者毁损的文件、资料予以封存是银监会对银行业非现场检查的措施。(  )

查阅、复制与被调查事件的文件、资料,对可能被()的文件、资料予以封存。A、篡改B、隐匿C、销毁D、转移

调查中对可能被转移、隐藏、篡改或者毁损的文件、资料,可以予以()。A、封存B、保管C、冻结D、转移

“查阅、复制基金管理公司与检查事项有关的文件、资料,对可能被转移、隐匿或者毁损的文件、资料予以封存”属于证监会对基金管理公司的()措施。A、间接检查B、非现场检查C、现场检查D、远程检查

《供电监管办法》规定,电力监管机构依法履行职责,可以采取查阅、复制与检查事项有关的文件、资料,对可能被转移、隐匿、损毁的文件、资料予以封存。

可疑交易调查人员对可能被转移、隐藏、篡改或者毁损的文件、资料,可以予以()。A、扣留B、封存C、带离被调查机构D、不予处理

查阅、复制与被调查事件有关的文件、资料,对可能被转移、销毁、隐匿或者篡改的文件、资料予以()。A、复印B、调阅C、封存D、以上都不对

查阅、复制与被调查事件有关的文件、资料,对可能()的文件、资料予以封存。A、被转移B、销毁C、隐匿D、篡改

在对征信机构现场检查中,可以查阅、复制与被调查事件有关的文件、资料,对可能被转移、销毁、隐匿或者篡改的文件、资料予以收缴,待事件调查完毕后归还。

反洗钱调查人员对可能被转移、隐藏、篡改或者毁损的文件、资料,可以予以封存。

判断题反洗钱调查人员对可能被转移、隐藏、篡改或者毁损的文件、资料,可以予以封存。A对B错

多选题外汇管理机关依法履行职责,有权采取下列措施().A对经营外汇业务的金融机构进行现场检查;B进入涉嫌外汇违法行为发生场所调查取证;C询问有外汇收支或者外汇经营活动的机构和个人,要求其对与被调查外汇违法事件直接有关的事项作出说明;D查阅、复制与被调查外汇违法事件直接有关的交易单证等资料;E查阅、复制被调查外汇违法事件的当事人和直接有关的单位、个人的财务会计资料及相关文件,对可能被转移、隐匿或者毁损的文件和资料,可以予以封存。

多选题查阅、复制与被调查事件有关的文件、资料,对可能()的文件、资料予以封存。A被转移B销毁C隐匿D篡改

单选题查阅、复制与被调查事件有关的文件、资料,对可能被转移、销毁、隐匿或者篡改的文件、资料予以()。A复印B调阅C封存D以上都不对

多选题公安机关在履行监督管理职责过程中,发现涉嫌违反《境外非政府组织境内活动管理法》规定行为的,可以依法采取哪些措施:()A约谈境外非政府组织代表机构的首席代表以及其他负责人B进入境外非政府组织在中国境内的住所、活动场地进行现场检查C询问与被调查事件有关的单位和个人,要求其对被调查事件有关的事项作出说明D查阅、复制与被调查事件有关的文件、资料,对可能被转移、销毁、隐匿或者篡改的文件、资料予以封存

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