判断题绩效性考核指标包括纳税评估流程时效性、风险指标应对的完整性、纳税评估程序的合规性、质疑程序调查反馈有效性。A对B错
判断题
绩效性考核指标包括纳税评估流程时效性、风险指标应对的完整性、纳税评估程序的合规性、质疑程序调查反馈有效性。
A
对
B
错
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在FATF第四轮反洗钱和反恐怖融资互评估中,关于评估指标,下列说法正确的是:()。 A.有效性指标共11项B.在合规性指标中，核心指标有5项C.有效性指标中没有核心指标D.合规性指标共40项
根据《商业银行合规风险管理指引》，内部审计部门应负责商业银行各项经营活动的合规性审计。内部审计方案应包括合规管理职能适当性和有效性的审计评价，内部审计的风险评估方法不包括对合规风险的评估。( )
商业银行的合规风险管理流程一般包括对合规风险的（ ）等。A.评估、测试、识别、报告、整改、监控、B.预测、识别、报告、评估、整改、监控C.监控、评估、测试、应对、整改、防范D.识别、评估、测试、应对、监控、报告
在企业业务流程管理和重组过程中，及时和有效的评估是企业重要的学习途径。良好评估的基础是必须建立有效、公开、公认和公平的评估标准、评估指标和评估方法。评估标准和指标来源于公司的业务目标和流程要求，评估的方法主要关注 （ ） 。A. 业务流程的遵循性评估、有效性评估和公平性评估B. 业务流程的遵循性评估、公平性评估和绩效评估C. 业务流程的遵循性评估，有效性评估和绩效评估D. 业务流程的可靠性评估，有效性评估和绩效评估
下列合规风险管理流程正确的是（）。A、合规风险的评估、识别、测试、应对、监控以及合规风险报告B、合规风险的识别、评估、测试、应对、监控以及合规风险报告C、合规风险的识别、测试、评估、应对、监控以及合规风险报告D、合规风险的识别、评估、应对、测试、监控以及合规风险报告
在企业业务流程管理和重组过程中，及时和有效的评估是企业重要的学习途径。良好评估的基础是必须建立有效、公开、公认和公平的评估标准、评估指标和评估方法。评估标准和指标来源于公司的业务目标和流程要求，评估的方法主要关注（）A、业务流程的遵循性评估、有效性评估和公平性评估B、业务流程的遵循性评估、公平性评估和绩效评估C、业务流程的遵循性评估，有效性评估和绩效评估
纳税评估信息化考核制定了四类规范性考核指标，系统对纳税评估人员是否按分析、约谈、评估、处理的顺序开展评估进行考核所属的指标类型是（）A、纳税评估流程时效性指标B、风险指标应对完整性指标C、纳税评估程序合规性指标D、质疑程序反馈有效性指标
下列关于合规风险管理流程表述正确的是（）。A、合规风险管理流程一般包括对合规风险的评估、识别、测试、应对、监控以及合规风险报告B、合规风险管理流程一般包括对合规风险的识别、评估、测试、应对、监控以及合规风险报告C、合规风险管理流程一般包括对合规风险的识别、测试、评估、应对、监控以及合规风险报告D、合规风险管理流程一般包括对合规风险的识别、评估、应对、测试、监控以及合规风险报告
明确合规风险识别和监控程序，实现对风险信息的收集、评估、提示、报告、应对，属于内控合规管理程序中的（）。A、建立合规性审核制度B、建立健全规章制度管理流程C、建立合规风险监控、报告制度D、建立违规整改制度
判断题税收管理员的工作职责包括对分管纳税人开展纳税评估，综合运用各类信息资料和评估指标及其预警值查找异常，筛选重点评估分析对象；对纳税人纳税申报的真实性、准确性做出初步判断；根据评估分析发现的问题，约谈纳税人，进行实地调查。A对B错
单选题明确合规风险识别和监控程序，实现对风险信息的收集、评估、提示、报告、应对，属于内控合规管理程序中的（）。A建立合规性审核制度B建立健全规章制度管理流程C建立合规风险监控、报告制度D建立违规整改制度
单选题纳税评估信息化考核制定了四类规范性考核指标，系统对纳税评估人员是否按分析、约谈、评估、处理的顺序开展评估进行考核所属的指标类型是（）A纳税评估流程时效性指标B风险指标应对完整性指标C纳税评估程序合规性指标D质疑程序反馈有效性指标
判断题根据《商业银行合规风险管理指引》，内部审计部门应负责商业银行各项经营活动的合规性审计。内部审计方案应包括合规管理职能适当性和有效性的审计评价，内部审计的风险评估方法不包括对合规风险的评估。（ ）A对B错
单选题下列关于合规风险管理流程表述正确的是（）。A合规风险管理流程一般包括对合规风险的评估、识别、测试、应对、监控以及合规风险报告B合规风险管理流程一般包括对合规风险的识别、评估、测试、应对、监控以及合规风险报告C合规风险管理流程一般包括对合规风险的识别、测试、评估、应对、监控以及合规风险报告D合规风险管理流程一般包括对合规风险的识别、评估、应对、测试、监控以及合规风险报告
判断题商业银行的合规风险管理流程一般包括对合规风险的计量、评估、测试、应对、监控以及合规风险报告等。（ ）A对B错