多选题反洗钱调查过程中，应严格遵守（）程序。A调查人员不得少于二人B出示合法证件C出示中国人民银行或者其省一级派出机构出具的调查通知书D出具单位介绍信
多选题
反洗钱调查过程中，应严格遵守（）程序。
A
调查人员不得少于二人
B
出示合法证件
C
出示中国人民银行或者其省一级派出机构出具的调查通知书
D
出具单位介绍信
参考解析
解析：
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国务院反洗钱行政主管部门或者其省一级派出机构发现可疑交易活动,调查可疑交易活动时,调查人员不得少于( )人,并出示合法证件和国务院反洗钱行政主管部门或者其省一级派出机构出具的调查通知书。 A.1B.2C.3
根据《反洗钱法》的规定，人民银行在进行反洗钱调查时，应符合下列要求：A.调查人员不得少于二人B.出示合法证件C.出示国务院反洗钱行政主管部门或者其省一级派出机构出具的调查通知书D.事先通知金融机构E.出示反洗钱调查审批表
调查可疑交易活动时，调查人员不得少于二人，并出示合法证件和国务院反洗钱行政主管部门或者其省一级派出机构出具的调查通知书。调查人员少于二人或者未出示合法证件和调查通知书的，金融机构有权拒绝调查。()此题为判断题(对，错)。
调查可疑交易活动时，调查人员不得少于二人，并出示合法证件和国务院反洗钱行政主管部门或者其省一级派出机构出具的调查通知书。调查人员少于二人或者未出示合法证件和调查通知书的，金融机构有权拒绝调查。
调查可疑交易活动时，调查人员不得少于二人，并出示（）。否则，金融机构有权拒绝调查。A、合法证件B、中国保险监督管理委员会或者其省一级派出机构出具的调查通知书C、中国银行业监督管理委员会或者其省一级派出机构出具的调查通知书D、中国人民银行或者其省一级派出机构出具的调查通知书E、中国证券监督管理委员会或者其省一级派出机构出具的调查通知书
根据《反洗钱法》的规定，人民银行在进行反洗钱调查时，应符合下列（）要求。A、调查人员不得少于二人B、出示合法证件C、出示国务院反洗钱行政主管部门或者其省一级派出机构出具的调查通知书D、事先通知金融机构E、出示反洗钱调查审批表
反洗钱行政主管部门调查可疑交易活动时，调查人员不得少于二人，并出示合法证件和（）出具的调查通知书。A、国务院反洗钱行政主管部门B、国务院反洗钱行政主管部门或其派出机构C、国务院反洗钱行政主管部门或者其地市级派出机构D、国务院反洗钱行政主管部门或者其省一级派出机构
多选题调查可疑交易活动时，调查人员不得少于二人，并出示（）。否则，金融机构有权拒绝调查。A合法证件B中国保险监督管理委员会或者其省一级派出机构出具的调查通知书C中国银行业监督管理委员会或者其省一级派出机构出具的调查通知书D中国人民银行或者其省一级派出机构出具的调查通知书E中国证券监督管理委员会或者其省一级派出机构出具的调查通知书
多选题根据《反洗钱法》的规定，人民银行在进行反洗钱调查时，应符合下列（）要求。A调查人员不得少于二人B出示合法证件C出示国务院反洗钱行政主管部门或者其省一级派出机构出具的调查通知书D事先通知金融机构E出示反洗钱调查审批表
判断题调查可疑交易活动时，调查人员不得少于二人，并出示合法证件和国务院反洗钱行政主管部门或者其省一级派出机构出具的调查通知书。调查人员少于二人或者未出示合法证件和调查通知书的，金融机构有权拒绝调查。A对B错
判断题调查可疑交易活动时，调查人员不得少于三人，并出示合法证件和国务院反洗钱行政主管部门或者其省一级派出机构出具的调查通知书。A对B错