调查可疑交易活动时,调查人员不得少于二人,并出示合法证件和国务院反洗钱行政主管部门或者其省一级派出机构出具的调查通知书。调查人员少于二人或者未出示合法证件和调查通知书的,金融机构有权拒绝调查。

调查可疑交易活动时,调查人员不得少于二人,并出示合法证件和国务院反洗钱行政主管部门或者其省一级派出机构出具的调查通知书。调查人员少于二人或者未出示合法证件和调查通知书的,金融机构有权拒绝调查。


相关考题:

对调查人员少于二人或者调查人员未出示合法证件和调查通知书的,有权拒绝调查。() 此题为判断题(对,错)。

国务院证券监督管理机构依法履行职责,进行监督检查或者调查,其监督检查、调查的人员不得少于二人,并应当出示合法证件和监督检查、调查通知书。( )

国务院反洗钱行政主管部门或者其省一级派出机构发现可疑交易活动,调查可疑交易活动时,调查人员不得少于( )人,并出示合法证件和国务院反洗钱行政主管部门或者其省一级派出机构出具的调查通知书。 A.1B.2C.3

国务院证券监督管理机构进行监督检查或者调查的人员不得少于二人,并应当出示()? A.合法证件B.监督检查、调查通知书C.其他执法文书

银监会开展相关调查时,调查人员不得少于()人,并应当出示合法证件和调查通知书。A.2B.4C.3D.5

反洗钱行政主管部门调查可疑交易活动时,调查人员不得少于()人,并出示合法证件和国务院反洗钱行政主管部门或者其省一级派出机构出具的调查通知书。A.1B.2C.3D.4

保险监督管理机构依法进行监督检查或者调查,其监督检查、调查的人员不得( ),并应当出示合法证件和监督检查、调查通知书。A.少于二人B.少于三人C.少于四人D.少于五人

调查可疑交易活动时,调查人员不得少于二人,并出示合法证件和国务院反洗钱行政主管部门或者其市一级派出机构出具的调查通知书。()

反垄断执法机构调查涉嫌垄断行为时,执法人员不得少于二人,并应当出示执法证件。()

调查可疑交易活动时,应具备的条件包括()。A、调查人员为二人B、出示合法证件C、国务院反洗钱行政主管部门或者其省一级派出机构出具的调查通知书D、国务院规定的其他条件

国务院证券监督管理机构依法履行职责,进行监督检查或者调查,其监督检查、调查的人员不得少于()人,并应当出示合法证件和监督检查、调查通知书。监督检查、调查的人员少于()人或者未出示合法证件和监督检查、调查通知书的,被检查、调查的单位有权拒绝。A、1;2B、2;2C、2;1D、1;1

反洗钱行政主管部门调查可疑活动时,调查人员少于二人或者未出示合法证件和调查通知书的,金融机构有权拒绝调查。A、正确B、错误

调查可疑交易活动时,调查人员不得少于三人,并出示合法证件和国务院反洗钱行政主管部门或者其省一级派出机构出具的调查通知书。

调查可疑交易活动时,有()情况的,金融机构有权拒绝调查。A、调查人员少于三人B、未出示合法证件C、无国务院反洗钱行政主管部门或者其省一级派出机构出具的调查通知书D、调查人员少于二人

反洗钱行政主管部门调查可疑交易活动时,调查人员不得少于二人,并出示合法证件和()出具的调查通知书。A、国务院反洗钱行政主管部门B、国务院反洗钱行政主管部门或其派出机构C、国务院反洗钱行政主管部门或者其地市级派出机构D、国务院反洗钱行政主管部门或者其省一级派出机构

银监会开展相关调查时,调查人员不得少于()人,并应当出示合法证件和调查通知书。A、2B、4C、3D、5

进行征信机构现场检查或者调查的人员不得少于2人,并应当出示合法证件和检查、调查通知书。

判断题调查可疑交易活动时,调查人员不得少于二人,并出示合法证件和国务院反洗钱行政主管部门或者其市一级派出机构出具的调查通知书。()A对B错

单选题县级以上人民政府民政部门对慈善组织、有关单位和个人进行检查或者调查时,检察人员或调查人员(),并应当出示合法证件和检查、调查通知书。A仅有一人B不得少于二人C不得少于三人D四人以上

单选题反洗钱行政主管部门调查可疑交易活动时,调查人员不得少于()人,并出示合法证件和国务院反洗钱行政主管部门或者其省一级派出机构出具的调查通知书。A1B2C3D4

单选题银监会开展相关调查时,调查人员不得少于()人,并应当出示合法证件和调查通知书。A2B4C3D5

问答题调查人员少于二人或者未出示合法证件和调查通知书的,金融机构有权拒绝调查吗?

判断题调查可疑交易活动时,调查人员不得少于二人,并出示合法证件和国务院反洗钱行政主管部门或者其省一级派出机构出具的调查通知书。调查人员少于二人或者未出示合法证件和调查通知书的,金融机构有权拒绝调查。A对B错

多选题反洗钱现场调查时的程序要求包括()A调查人员不得少于二人B出示合法证件C出示中国人民银行或者其省一级分支机构出具的调查通知书D调查人员不得少于三人

判断题调查可疑交易活动时,调查人员不得少于三人,并出示合法证件和国务院反洗钱行政主管部门或者其省一级派出机构出具的调查通知书。A对B错

多选题调查可疑交易活动时,有()情况的,金融机构有权拒绝调查。A调查人员少于三人B未出示合法证件C无国务院反洗钱行政主管部门或者其省一级派出机构出具的调查通知书D调查人员少于二人

单选题反洗钱行政主管部门调查可疑活动时,调查人员少于二人或者未出示合法证件和调查通知书的,金融机构有权拒绝调查。A正确B错误