单选题金融机构工作人员违反有关规定，协助进行洗钱的，应当给予纪律处分；构成犯罪的，移交（）机关依法追究刑事责任。A政府B司法C工商D公安
单选题
金融机构工作人员违反有关规定，协助进行洗钱的，应当给予纪律处分；构成犯罪的，移交（）机关依法追究刑事责任。
A
政府
B
司法
C
工商
D
公安
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金融机构工作人员参与伪造开户资料，为存款人开立银行结算账户，协助进行( )的，应当给予纪律处分;构成犯罪的，移交司法机关依法追究刑事责任。A、反程序操作B、反洗钱活动C、洗钱活动D、存、取款交易
金融机构违反《金融机构大额和可疑外汇资金交易报告管理办法》的法律责任下列描述错误的是（）。A、金融机构未按规定报告大额或可疑外汇资金交易的，由外汇局责令改正，给予警告，应该处以1000元以上5000元以下罚款B、金融机构未按规定审查开户资料为个人开立外汇帐户的，由外汇局责令改正，给予警告，可以处以1000元以上5000元以下罚款C、金融机构违反本办法，情节严重造成重大损失的，人民银行可以暂停或停止其部分或全部结售汇业务D、金融机构工作人员违反有关规定，协助进行洗钱的，应当给予纪律处分，构成犯罪的，移交司法机关依法追究刑事责任
商业银行工作人员违反本法规定玩忽职守造成损失的，应当给予纪律处分；构成犯罪的，依法追究刑事责任。违反规定徇私向（）发放贷款或者提供担保造成损失的，应当承担全部或者部分赔偿责任。A、一般客户B、亲属C、朋友D、重要客户
单选题根据《中华人民共和国商业银行法》的规定，商业银行工作人员利用职务上的便利，索取、收受贿赂或者违反国家规定收受各种名义的回扣、手续费，构成犯罪的，（）；尚不构成犯罪的，应当：（）A依法追究刑事责任；给予纪律处分B接移交司法机关；批评教育C要尽可能不对外公布；批评教育D要尽快降低损失；降级处分
多选题金融机构违反《人民币大额和可疑支付交易报告管理办法》的法律责任是（）。A金融机构未按规定审查开户资料为个人开立结算帐户的，由中国人民银行给予警告，并处以3万元以下罚款B上述情况下，情节严重的，取消其直接负责的高级管理人员的任职资格。C金融机构工作人员参与伪造开户资料，为存款人开立银行结算帐户，协助进行洗钱活动的，构成犯罪的，移交司法机关依法追究刑事责任D金融机构违反本办法规定，情节严重的，由中国人民银行停止核准其开立基本存款帐户