单选题金融机构工作人员参与(),为存款人开立银行结算账户,协助进行洗钱活动的,应当给予纪律处分;构成犯罪的,移交司法机关依法追究刑事责任。A正常汇款B伪造开户资料C存、取款交易
单选题
金融机构工作人员参与(),为存款人开立银行结算账户,协助进行洗钱活动的,应当给予纪律处分;构成犯罪的,移交司法机关依法追究刑事责任。
A
正常汇款
B
伪造开户资料
C
存、取款交易
参考解析
解析:
暂无解析
相关考题:
下列关于银行结算账户管理应当遵守的基本原则的说法中,错误的是( )。 A.个人银行结算账户的存款人只能在银行开立一个基本存款账户 B.存款人可以自主选择银行开立银行结算账户 C.银行结算账户的开立和使用必须遵守法律 D.银行必须依法为存款人的银行结算账户信息保密
金融机构工作人员参与伪造开户资料,为存款人开立银行结算账户,协助进行( )的,应当给予纪律处分;构成犯罪的,移交司法机关依法追究刑事责任。A、反程序操作B、反洗钱活动C、洗钱活动D、存、取款交易
根据《人民币银行结算账户管理办法》的规定,下列关于银行结算账户管理应当遵守的基本原则表述中,错误的是()。A.个人银行结算账户的存款人只能在银行开立一个基本存款账户B.存款人可以自主选择银行开立银行结算账户C.银行结算账户的开立和使用必须遵守法律D.银行必须依法为存款人的银行结算账户信息保密
金融机构违反《金融机构大额和可疑外汇资金交易报告管理办法》的法律责任下列描述错误的是()。A、金融机构未按规定报告大额或可疑外汇资金交易的,由外汇局责令改正,给予警告,应该处以1000元以上5000元以下罚款B、金融机构未按规定审查开户资料为个人开立外汇帐户的,由外汇局责令改正,给予警告,可以处以1000元以上5000元以下罚款C、金融机构违反本办法,情节严重造成重大损失的,人民银行可以暂停或停止其部分或全部结售汇业务D、金融机构工作人员违反有关规定,协助进行洗钱的,应当给予纪律处分,构成犯罪的,移交司法机关依法追究刑事责任
银行在银行结算账户的开立中,明知是单位资金,而允许以自然人名称开立账户存储的,处罚为()。A、给予警告,处以5000元以上3万元以下的罚款B、对该银行直接负责的高级管理人员、其他直接负责的主管人员、直接责任人员按规定给予纪律处分C、情节严重的,责令该银行停业整顿或者吊销经营金融业务许可证D、构成犯罪的,移交司法机关依法追究刑事责任
单选题根据支付结算法律制度的规定,关于银行结算账户管理的下列表述中,不正确的是()。A存款人可以出借银行结算账户B存款人应当以实名开立银行结算账户C存款人不得利用银行结算账户洗钱D存款人不得出租银行结算账户
多选题根据支付结算法律制度的规定,关于银行结算账户管理的下列表述中,正确的有( )。A存款人可以出借银行结算账户B存款人不得出租银行结算账户C存款人应当以实名开立银行结算账户D存款人不得利用银行结算账户洗钱
多选题下列关于账户违法行为的说法中,正确的有()。A存款人出租、出借银行卡账户应承担法律责任B伪造、变造证明文件欺骗银行开立银行结算账户构成犯罪的,移交司法机关依法追究刑事责任C伪造、变造、私自印制开户许可证的,均处以1万元以上3万元以下的罚款D伪造、变造、私自印制开户许可证构成犯罪的,移交司法机关依法追究刑事责任
多选题金融机构违反《人民币大额和可疑支付交易报告管理办法》的法律责任是()。A金融机构未按规定审查开户资料为个人开立结算帐户的,由中国人民银行给予警告,并处以3万元以下罚款B上述情况下,情节严重的,取消其直接负责的高级管理人员的任职资格。C金融机构工作人员参与伪造开户资料,为存款人开立银行结算帐户,协助进行洗钱活动的,构成犯罪的,移交司法机关依法追究刑事责任D金融机构违反本办法规定,情节严重的,由中国人民银行停止核准其开立基本存款帐户
判断题金融机构及其工作人员应当依法协助、配合司法机关和行政执法机关打击洗钱活动。A对B错