单选题负责支付交易报告工作的监督和管理的是（）A中国人民银行及其分支机构B各金融机构总行C中国人民银行分支机构D各金融机构营业网点
单选题
负责支付交易报告工作的监督和管理的是（）
A
中国人民银行及其分支机构
B
各金融机构总行
C
中国人民银行分支机构
D
各金融机构营业网点
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为保证内部审计机构和人员可以不带偏见且不受干扰地执行任务，最理想的状态是（ ）。A.内部审计对管理层负责并报告工作B.内部审计直接对最高级别的治理层负责并报告工作C.内部审计参与管理层的工作并随时予以监督D.内部审计直接对外部报表预期使用者负责并报告工作
二级分行反洗钱中心主要履行以下职责:()。 A、负责监督指导营业网点做好1267系统恐怖活动名单报警信息的甄别处理工作。B、组织开展大额交易和可疑交易报告管理要求，系统应用及技能培训。C、负责对本机构大额交易和可疑交易报告工作情况的自查和整改D、负责审批并在反洗钱监控系统中加载本机构大额交易免报名单。
各级机构在本级反洗钱领导小组的领导下做好全行大额和可疑交易报告工作，一级支行、营业网点工作职责包括：()A.应用反洗钱系统进行大额交易和可疑交易的补录补正，做好大额交易和可疑交易报告工作B.负责指导和督促辖内邮政机构和代理网点依法合规做好大额交易和可疑交易报告工作C.研究制定本行大额和可疑交易管理办法、工作流程和控制措施，建立健全大额和可疑交易内部控制制度D.有管理职能的一级支行和营业网点负责组织辖内大额和可疑交易工作的宣传培训和监督检查
反洗錢中“一个规定，两个办法“是指（）A、《人民币大额报告外汇资镏金金交易月报表》B、《金融机构反洗钱规定》C、《人民币大额和可疑支付交易报告管理办法》D、《金融机构大额和外汇资金交易报告管理办法》E、《反洗钱工作管理办法》
安全生产资金保障制度应对（）做出具体规定。A、计划编制、支付使用、监督管理和验收报告的管理要求、职责权限和工作程序；B、计划编制、支付使用、监督管理要求、上级检查的预案编制、职责权限和工作程序；C、计划编制、支付使用、监督管理要求、上级检查的预案编制、职责权限和发放程序。
以下哪些是监督委员会办公室职责（）A、负责审核部门年度监督计划、监督方案、监督报告和整改复核报告并提交至监督委员会B、负责组织召开监督委员会会议C、负责完成监督计划内的监督检查和整改复核工作D、负责收集各监督委员提交的年度监督工作计划和实施方案，对监督委员会监督完成情况进行通报，对责任人处理意见进行跟踪落实
根据《金融机构反洗钱规定》、《人民币大额和可疑支付交易报告管理办法》和《金融机构大额和可疑外汇资金交易报告管理办法》规定人民银行对金融机构反洗钱工作的监督管理职责有（）。A、制定反洗钱工作制度B、大额和可疑外汇资金交易报告制度C、建立支付交易监测系统对人民币大额和可疑交易信息进行收集、分析D、大额和可疑人民币资金交易报告制度
加强对现金支付交易的监督管理，防范利用银行支付结算进行洗钱等违法犯罪活动，按照（）执行报告制度。A、《中国农业银行现金业务操作流程》B、《人民币大额和可疑支付交易报告管理办法》C、《支付结算办法》D、《中国农业银行客户身份识别操作规程》
多选题根据《金融机构反洗钱规定》、《人民币大额和可疑支付交易报告管理办法》和《金融机构大额和可疑外汇资金交易报告管理办法》规定人民银行对金融机构反洗钱工作的监督管理职责有（）。A制定反洗钱工作制度B大额和可疑外汇资金交易报告制度C建立支付交易监测系统对人民币大额和可疑交易信息进行收集、分析D大额和可疑人民币资金交易报告制度
单选题加强对现金支付交易的监督管理，防范利用银行支付结算进行洗钱等违法犯罪活动，对于大额和可疑的现金支付交易按照人行（）执行报告制度。A《金融机构报告涉嫌恐怖融资的可疑交易管理办法》B《金融机构反洗钱规定》C《人民币大额和可疑支付交易报告管理办法》D《中华人民共和国反洗钱法》
单选题安全生产资金保障制度应对（）做出具体规定。A计划编制、支付使用、监督管理和验收报告的管理要求、职责权限和工作程序；B计划编制、支付使用、监督管理要求、上级检查的预案编制、职责权限和工作程序；C计划编制、支付使用、监督管理要求、上级检查的预案编制、职责权限和发放程序。
单选题加强对现金支付交易的监督管理，防范利用银行支付结算进行洗钱等违法犯罪活动，按照（）执行报告制度。A《中国农业银行现金业务操作流程》B《人民币大额和可疑支付交易报告管理办法》C《支付结算办法》D《中国农业银行客户身份识别操作规程》