单选题（）负责对大额、可疑资金交易报告工作进行监督管理。制定大额、可疑资金交易报告制度。A人民银行B保监会C国家外汇管理局D银监会
单选题
（）负责对大额、可疑资金交易报告工作进行监督管理。制定大额、可疑资金交易报告制度。
A
人民银行
B
保监会
C
国家外汇管理局
D
银监会
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解析：
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按照《金融机构大额交易和可疑交易报告管理办法》，以下哪项说法不正确?A.金融机构应当将大额交易和可疑交易报告制度向人民银行或其总部所在地人民银行分支机构报备B.金融机构应当设立专职的反洗钱岗位，配备专职人员负责大额交易和可疑交易报告工作C.金融机构应当制定大额交易和可疑交易报告内部管理制度和操作规程D.金融机构应当建立健全大额交易和可疑交易监测系统，以账户为基本单位开展资金交易的监测分析
各级机构在本级反洗钱领导小组的领导下做好全行大额和可疑交易报告工作，一级支行、营业网点工作职责包括：()A.应用反洗钱系统进行大额交易和可疑交易的补录补正，做好大额交易和可疑交易报告工作B.负责指导和督促辖内邮政机构和代理网点依法合规做好大额交易和可疑交易报告工作C.研究制定本行大额和可疑交易管理办法、工作流程和控制措施，建立健全大额和可疑交易内部控制制度D.有管理职能的一级支行和营业网点负责组织辖内大额和可疑交易工作的宣传培训和监督检查
关于大额交易和可疑交易报告，以下表述正确的是?( )A.大额交易和可疑交易的报告方式不同B.大额交易和可疑交易的报告时限相同C.大额交易和可疑交易的报告时限不同D.大额交易和可疑交易的报告方式完全相同
根据《金融机构反洗钱规定》、《人民币大额和可疑支付交易报告管理办法》和《金融机构大额和可疑外汇资金交易报告管理办法》规定人民银行对金融机构反洗钱工作的监督管理职责有（）。A、制定反洗钱工作制度B、大额和可疑外汇资金交易报告制度C、建立支付交易监测系统对人民币大额和可疑交易信息进行收集、分析D、大额和可疑人民币资金交易报告制度
从业机构应当执行大额交易和可疑交易报告制度，制定报告操作规程，对本机构的大额交易和可疑交易报告工作做出统一要求。金融机构、非银行支付机构以外的其他从业机构应当由总部或者总部指定的一个机构通过（）提交全公司的大额交易和可疑交易报告。
下列关于大额交易和可疑交易报告制度的说法正确的有（）A、应当明确专人负责大额和可疑交易报告工作B、应当规定大额交易和可疑交易在内部发现、分析、审核及上报的工作流程C、应当规定涉嫌恐怖融资可疑交易报告的情形与流程D、应当规定涉嫌洗钱案件线索的分析、监测与报告流程
多选题根据《金融机构反洗钱规定》、《人民币大额和可疑支付交易报告管理办法》和《金融机构大额和可疑外汇资金交易报告管理办法》规定人民银行对金融机构反洗钱工作的监督管理职责有（）。A制定反洗钱工作制度B大额和可疑外汇资金交易报告制度C建立支付交易监测系统对人民币大额和可疑交易信息进行收集、分析D大额和可疑人民币资金交易报告制度
单选题依据《金融机构大额交易和可疑交易报告管理办法》规定，对既属于大额交易又属于可疑交易的交易，金融机构应当（）。A只提交大额交易报告B只提交可疑交易报告C汇总提交大额交易报告和可疑交易报告D分别提交大额交易报告和可疑交易报告
单选题对既属于大额交易又属于可疑交易的交易，金融机构（ ）。A无需提交大额交易报告和可疑交易报告B只提交大额交易报告C只提交可疑交易报告D应分别提交大额交易报告和可疑交易报告