多选题以下哪些属于代收代付业务受理与审核阶段的主要风险点()A客户资质B客户身份确认C数据传递途径D资料交接E业务审核

多选题
以下哪些属于代收代付业务受理与审核阶段的主要风险点()
A

客户资质

B

客户身份确认

C

数据传递途径

D

资料交接

E

业务审核


参考解析

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相关考题:

代收代付业务主要分为六个操作环节: 、 、、数据录人及账务处理、资金对账,手续费结算。( )A.业务准人B.代收代付协议审签C.业务受理审核D.办理业务

以下哪些业务是银行代收代付业务?()A、代收水电费B、代扣电话费C、代缴交通罚款D、代发工资

在数据录入及账务处理代收代付业务时,主要风险点包括()A、资料交接B、账务划转C、录入处理D、上门代收款E、账务资料打印

以下哪些属于代收代付业务受理与审核阶段的主要风险点()A、客户资质B、客户身份确认C、数据传递途径D、资料交接E、业务审核

在代收代付业务中,银行必须与个人客户签订独立的代收代付协议。

在受理与审核代收代付业务时,对()的不能擅自为其办理业务。A、无证B、假证C、证件与客户明显不符D、代理手续不全

代收代付业务风险防控的三个重点环节是()A、业务受理审核、数据录入及账务处理、资金对账B、代收代付协议审签、数据录入及账务处理、资金对账C、业务准入、数据录入及账务处理、资金对账D、业务准入、代收代付协议审签、资金对账

在审核代收代付业务过程中,就认真对业务合规合法性进行审查,审核内容包括()A、证件是否有效B、资金来源、数量是否与其经营业务、规模相匹配C、经营范围与其提出业务申请是否相符D、代收代付对方是否属于合作方业务客户

批量代收代付资料受理岗负责受理审核()A、委托单位提交的业务资料B、负责审核资料真实性、合法性和完整性C、格式是否符合业务要求D、负责与委托单位办理资料交接手续

在受理与审核代收代付业务时,应合理配备业务经办与审核人员,并严格执行岗位风险制约措施,以下属于岗位风险制约措施的有()A、双人操作B、亲属回避C、后台监控D、岗位轮换

代收代付业务主要分为六个操作环节,以下哪几项属于该操作环节()A、业务准入B、代收代付协议审签C、业务授权D、数据录入及账务处理E、资金对账F、手续费结算

代收代付业务主要分为六个操作环节:()、()、()、数据录人及账务处理、资金对账,手续费结算。A、业务准人B、代收代付协议审签C、业务受理审核D、办理业务

代收代付业务开办前,应由邮储有权单位与委托单位或个人签订代收代付业务(),并需经法律主管部门审核。

委托单位办理代收付业务前,应根据委托业务类型与业务受理行分别签订《代收业务协议》和《代付业务协议》(以下统称协议)并加盖单位公章。

代收代付业务主要操作环节是()。A、业务准入B、代收代付协议审签C、业务受理审核D、数据录入及账务处理E、资金对账F、手续费结算

代收付业务包括以下哪些业务类型()。A、批量代收B、批量代付C、批量开户D、联机缴费

多选题代收代付业务主要分为六个操作环节,以下哪几项属于该操作环节()A业务准入B代收代付协议审签C业务授权D数据录入及账务处理E资金对账F手续费结算

多选题在受理与审核代收代付业务时,对()的不能擅自为其办理业务。A无证B假证C证件与客户明显不符D代理手续不全

单选题代收代付业务风险防控的三个重点环节是()A业务受理审核、数据录入及账务处理、资金对账B代收代付协议审签、数据录入及账务处理、资金对账C业务准入、数据录入及账务处理、资金对账D业务准入、代收代付协议审签、资金对账

判断题委托单位办理代收付业务前,应根据委托业务类型与业务受理行分别签订《代收业务协议》和《代付业务协议》(以下统称协议)并加盖单位公章。A对B错

填空题代收代付业务开办前,应由邮储有权单位与委托单位或个人签订代收代付业务(),并需经法律主管部门审核。

多选题在受理与审核代收代付业务时,应合理配备业务经办与审核人员,并严格执行岗位风险制约措施,以下属于岗位风险制约措施的有()A双人操作B亲属回避C后台监控D岗位轮换

多选题代收代付业务主要分为六个操作环节:()、()、()、数据录人及账务处理、资金对账,手续费结算。A业务准人B代收代付协议审签C业务受理审核D办理业务

多选题代收付业务包括以下哪些业务类型()。A批量代收B批量代付C批量开户D联机缴费

多选题批量代收代付资料受理岗负责受理审核()A委托单位提交的业务资料B负责审核资料真实性、合法性和完整性C格式是否符合业务要求D负责与委托单位办理资料交接手续

多选题以下哪些业务是银行代收代付业务?()A代收水电费B代扣电话费C代缴交通罚款D代发工资

多选题代收代付业务主要操作环节是()。A业务准入B代收代付协议审签C业务受理审核D数据录入及账务处理E资金对账F手续费结算