单选题法人、其他组织和个体工商户之间金额()万元以上的单笔转帐支付交易属于大额支付交易。A20B50C100D500

单选题
法人、其他组织和个体工商户之间金额()万元以上的单笔转帐支付交易属于大额支付交易。
A

20

B

50

C

100

D

500


参考解析

解析: 依据《人民币大额和可疑支付交易报告管理办法》第七条法人、其他组织和个体工商户之间金额100万元以上的单笔转帐支付交易属于大额支付交易。

相关考题:

下列交易属于大额交易的是()A.法人、其他组织和个体工商户(以下统称单位)之间金额100万元以上的单笔转账支付。B.金额20万元以上的单笔现金收付,包括现金缴存、现金支付和现金汇款、现金本票解付。C.个人银行结算账户之间以及个人银行结算账户与单位银行结算账户之间金额20万元以上的款项划转。D.短期内资金分散转入、集中转出或集中转入、分散转出。

依据《中华人民共和国反洗钱法》,以下( )属于人民币大额交易。A.法人、其他组织和个体工商户之间金额100万元以上的单笔转账支付B.金额20万元以上的单笔现金收付,包括现金缴存、现金支取和现金汇款、现金汇票、现金本票解付C.单位银行结算账户之间金额200万元以上的款项划转等交易D.个人银行结算账户之间以及个人银行结算账户与单位银行结算账户之间金额20万元以上的款项划转等交易

下列交易属于大额交易:()A、法人、其他组织和个体工商户银行账户之间单笔或者当日累计人民币200万元以上的款项划转。B、法人、其他组织和个体工商户银行账户之间单笔或者当日累计外币等值20万美元以上的款项划转。C、交易一方为自然人、单笔或者当日累计等值1万美元以上的跨境交易;D、自然人银行账户之间,以及自然人与法人、其他组织和个体工商户银行账户之间单笔或者当日累计人民币50万元以上的款项划转。E、自然人银行账户之间,以及自然人与法人、其他组织和个体工商户银行账户之间单笔或者当日累计外币等值10万美元以上的款项划转。

法人、其他组织和个体工商户银行账户之间人民币单笔转账需要进行大额支付交易报告的金额起点为()。 A、20万B、50万C、100万D、200万

依据《反洗钱法》,以下( )属于人民币大额交易。 A.法人、其他组织和个体工商户之间金额100万元以上的单笔转账支付 B.金额20万元以上的单笔现金收付,包括现金缴存、现金支取和现金汇款、现金汇票、现金本票解付 C.单位银行结算账户之间金额200万元以上的款项划转等交易 D.个人银行结算账户之间以及个人银行结算账户与单位银行结算账户之间金额20万元以上的款项划转等交易

下列情形属于人民币大额交易的是()。A:法人、其他组织和个体工商户之间金额200万元以上的单笔转账支付B:金额20万元以上的单笔现金收付,包括现金缴存、现金支取和现金汇款、现金汇票、现金本票解付C:个人银行结算账户之间以及个人银行结算账户与单位银行结算账户之间金额20万元以上的款项划转等交易D:金额10万元以上的个人银行账户转账

下列支付交易中,不属于大额支付交易的是()。A、一次性提款50000元B、法人、其他组织和个体工商户之间单笔金额200万以上的转账交易C、金额20万以上的单笔现金支付D、个人银行结算账户与单位银行结算账户中之间20万以上的款项划转

《人民币大额和可疑支付交易报告管理办法》中规定,哪些支付交易属于大额支付交易?()A、法人、其他组织和个体工商户之间金额200万元以上的单笔转账支付;B、累计金额20万元以上的现金收付,包括现金缴存、现金支取和现金汇款、现金汇票、现金本票解付;C、个人银行结算账户之间以及个人银行结算账户与单位银行结算账户之间金额50万元以上的款项划转;D、个人银行结算账户累计100以上的现金收付;

法人、其他组织和个体工商户之间的()万元以上的单笔转帐支付属大额支付交易。A、100B、150C、200D、250

选项中交易金额都在200万元以上,()属于大额交易报告的范围。A、国际金融组织和外国政府贷款转贷业务项下的交易B、国际金融组织和外国政府贷款项下债务掉期交易C、商业银行发起的税收、错账冲正、利息支付交易D、法人、其他组织和个体工商户之间转账交易

下列支付交易属于大额人民币交易的是()。A、单笔提取现金5万元B、单位之间单笔转账支付金额达200万元C、单位之间单笔转账支付金额达5万元D、单笔存入现金20万元E、个人结算账户之间50万元以上的款项划转

()交易当日单笔或累计人民币交易20万元以上应作为大额交易。A、法人和个体工商户之间转账B、自然人账户之间转账C、交易双方为法人组织的跨境汇款D、法人组织现金缴存

法人.其他组织和个体工商户之间金额200万元(人民币)以上的()支付交易属于大额支付交易。()A、单笔现金B、累计转账C、累计现金

根据《人民币大额和可疑支付交易报告管理办法》的规定,下列支付交易哪些属于人民币大额支付交易()A、法人、其他组织和个体工商户(统称单位)之间金额100万元以上的单笔转账支付;B、金额20万元以上的单笔现金收付,包括现金缴存、现金支取和现金汇款、现金汇票、现金本票解付;C、个人银行结算账户之间以及个人银行结算账户与单位银行结算账户之间金额20万元以上的款项划转;D、个人储蓄账户5万元以上的现金支取。

不属于金融机构反洗钱工作的四项主要制度是()。A、法人、其他组织和个体工商户之间金额50万元以上的单笔转帐支付。B、金额20万元以上的单笔现金收付。C、个人银行结算帐户之间20万元以上的款项划转。D、个人银行结算帐户与单位银行结算帐户之间20万元以上的款项划转。

《金融机构大额交易和可疑交易报告管理办法》规定,()银行账户之间单笔或者当日累计人民币200万元以上或者外币等值20万美元以上的款项划转属于大额交易。A、自然人B、法人C、个体工商户D、其他组织

下列属于大额支付交易的是()。A、单位之间金额100万元以上的单笔转账支付B、金额20万元以上的单笔现金收付C、个人银行结算账户之间金额20万元以上的款项划转D、自然人、单笔或者当日累计等值1000美元以上的跨境交易

自然人银行账户之间,以及自然人与法人、其他组织和个体工商户银行账户之间单笔或者当日累计人民币20万元以上或者外币等值10万美元以上的款项划转,属于大额支付交易。

《人民币大额和可疑支付交易报告管理办法》规定,大额支付交易包括()。(出自《人民币大额和可疑支付交易报告管理办法》)A、法人、其他组织和个体工商户(以下统称单位)之间金额50万元以上的单笔转账支付B、金额20万元以上的单笔现金收付,包括现金缴存、现金支取和现金汇款、现金汇票、现金本票解付C、个人银行结算账户之间以及个人银行结算账户与单位银行结算账户之间金额20万元以上的款项划转D、法人、其他组织和个体工商户(以下统称单位)之间金额100万元以上的单笔转账支付

多选题下列哪些()支付交易属于人民币大额支付交易。A法人、其他组织和个体工商户之间金额100万元以上的单笔转账支付B金额20万元以上的单笔现金收付,包括现金缴存、现金支取和现金汇款、现金汇票、现金本票解付C个人银行结算账户之间以及个人银行结算账户与单位银行结算账户之间金额20万元以上的款项划转D金额50万元以上所有交易

单选题下列支付交易中,不属于大额支付交易的是()。A一次性提款50000元B法人、其他组织和个体工商户之间单笔金额200万以上的转账交易C金额20万以上的单笔现金支付D个人银行结算账户与单位银行结算账户中之间20万以上的款项划转

多选题下列支付交易属于大额支付交易的有()A个人银行结算户短期内累计100万元以上的现金支取B法人、其他组织和个体工商户之间金额100万元以上的单笔转账支付C金额20万元以上的单笔现金收付,包括现金缴存、现金支取和现金汇款、现金汇票、现金本票解付D个人银行结算账户之间以及个人银行结算账户与单位银行结算账户之间金额20万元以上的款项划转

单选题法人.其他组织和个体工商户之间金额200万元(人民币)以上的()支付交易属于大额支付交易。()A单笔现金B累计转账C累计现金

单选题下列属于大额支付交易的是()。A单位之间金额100万元以上的单笔转账支付B金额20万元以上的单笔现金收付C个人银行结算账户之间金额20万元以上的款项划转D自然人、单笔或者当日累计等值1000美元以上的跨境交易

单选题法人、其他组织和个体工商户之间金额100万元(人民币)以上的()支付交易属于大额支付交易。A单笔转账B单笔现金C多笔转账D多笔现金

单选题法人、其他组织和个体工商户之间的()万元以上的单笔转帐支付属大额支付交易。A100B150C200D250

判断题自然人银行账户之间,以及自然人与法人、其他组织和个体工商户银行账户之间单笔或者当日累计人民币20万元以上或者外币等值10万美元以上的款项划转,属于大额支付交易。A对B错