多选题下列哪些()支付交易属于人民币大额支付交易。A法人、其他组织和个体工商户之间金额100万元以上的单笔转账支付B金额20万元以上的单笔现金收付,包括现金缴存、现金支取和现金汇款、现金汇票、现金本票解付C个人银行结算账户之间以及个人银行结算账户与单位银行结算账户之间金额20万元以上的款项划转D金额50万元以上所有交易

多选题
下列哪些()支付交易属于人民币大额支付交易。
A

法人、其他组织和个体工商户之间金额100万元以上的单笔转账支付

B

金额20万元以上的单笔现金收付,包括现金缴存、现金支取和现金汇款、现金汇票、现金本票解付

C

个人银行结算账户之间以及个人银行结算账户与单位银行结算账户之间金额20万元以上的款项划转

D

金额50万元以上所有交易


参考解析

解析: 暂无解析

相关考题:

判断大额支付交易报告的标准有哪些?

单位客户大额交易热线查证制度的业务范围包括()。A、单位银行结算账户单笔支付金额达到500万(含)元以上,收款人为单位客户的大额交易B、单位银行结算账户单笔支付金额达到100万(含)元以上,收款人为个人客户的大额交易C、单位银行结算账户单笔支付金额达到50万(含)元以上,收款人为个人客户的大额交易D、单位银行结算账户单笔支付金额达到500万(含)元以上的跨境人民币汇款交易

下列哪些要素确定一笔大额支付系统交易业务:()A、委托日期B、发起行行号C、支付交易序号D、交易种类

()是指交易的金额、频率、流向、用途、性质等有异常情形的人民币支付交易。A、大额支付交易B、可疑支付交易C、特殊支付交易D、支付交易

《人民币大额和可疑支付交易报告管理办法》规定的可疑支付交易共有()种。A、3B、4C、18D、16

加强对现金支付交易的监督管理,对于大额和()的现金支付交易按照人行“人民币大额和可疑支付交易报告管理办法”执行报告制度。

根据《金融机构反洗钱规定》、《人民币大额和可疑支付交易报告管理办法》和《金融机构大额和可疑外汇资金交易报告管理办法》规定人民银行对金融机构反洗钱工作的监督管理职责有()。A、制定反洗钱工作制度B、大额和可疑外汇资金交易报告制度C、建立支付交易监测系统对人民币大额和可疑交易信息进行收集、分析D、大额和可疑人民币资金交易报告制度

法人.其他组织和个体工商户之间金额200万元(人民币)以上的()支付交易属于大额支付交易。()A、单笔现金B、累计转账C、累计现金

大额支付交易,是指规定()以上的人民币支付交易。A、用途B、金额C、频率D、流向

大额支付交易,是指()金额以上的人民币支付交易。A、限定B、法定C、规定D、可定

大额支付交易中的可疑支付交易是指单位、个人交易中具有哪些异常情形的人民币或外币支付交易部分。A、金额;B、频率;C、流向;D、用途

加强对现金支付交易的监督管理,对于()的现金支付交易按照人行“人民币大额和可疑支付交易报告管理办法”执行报告制度。

哪些支付交易属于大额支付交易?

《人民币大额和可疑支付交易报告管理办法》中要求()由金融机构进行柜面审查,通过书面方式或其他方式报告。A、一般支付交易B、可疑支付交易C、正常交易D、收、付款交易

“人民币大额支付交易报告业务”这一交易需要柜员在()对上一营业日的大额支付交易数据进行处理。A、每个工作日B、每两个工作日C、每周五D、每周二

填空题加强对现金支付交易的监督管理,对于大额和()的现金支付交易按照人行“人民币大额和可疑支付交易报告管理办法”执行报告制度。

填空题加强对现金支付交易的监督管理,对于()的现金支付交易按照人行“人民币大额和可疑支付交易报告管理办法”执行报告制度。

单选题大额支付交易,是指规定()以上的人民币支付交易。A用途B金额C频率D流向

问答题哪些支付交易属于大额支付交易?

单选题《人民币大额和可疑支付交易报告管理办法》规定的可疑支付交易共有()种。A3B4C18D16

多选题根据《金融机构反洗钱规定》、《人民币大额和可疑支付交易报告管理办法》和《金融机构大额和可疑外汇资金交易报告管理办法》规定人民银行对金融机构反洗钱工作的监督管理职责有()。A制定反洗钱工作制度B大额和可疑外汇资金交易报告制度C建立支付交易监测系统对人民币大额和可疑交易信息进行收集、分析D大额和可疑人民币资金交易报告制度

单选题大额支付交易,是指()金额以上的人民币支付交易。A限定B法定C规定D可定

单选题法人.其他组织和个体工商户之间金额200万元(人民币)以上的()支付交易属于大额支付交易。()A单笔现金B累计转账C累计现金

多选题大额支付交易中的可疑支付交易是指单位、个人交易中具有哪些异常情形的人民币或外币支付交易部分。A金额;B频率;C流向;D用途

单选题《人民币大额和可疑支付交易报告管理办法》中要求()由金融机构进行柜面审查,通过书面方式或其他方式报告。A一般支付交易B可疑支付交易C正常交易D收、付款交易

多选题下列哪些要素确定一笔大额支付系统交易业务:()A委托日期B发起行行号C支付交易序号D交易种类

单选题法人、其他组织和个体工商户之间金额100万元(人民币)以上的()支付交易属于大额支付交易。A单笔转账B单笔现金C多笔转账D多笔现金

单选题()是指交易的金额、频率、流向、用途、性质等有异常情形的人民币支付交易。A大额支付交易B可疑支付交易C特殊支付交易D支付交易