单选题2010年至2014年间，吴某在担任XX银行支行副行长期间，在该行办理企业融资业务以及提拔任用中层干部中，多次收受20多个企业及个人财物价值人民币176万元、港币6万元。法院认定，吴某多次利用职务之便，为他人谋取利益，收受相关人员给予的财物，已构成（），判处有期徒刑九年。A非国家工作人员受贿罪B挪用资金罪C受贿罪D职务侵占罪
单选题
2010年至2014年间，吴某在担任XX银行支行副行长期间，在该行办理企业融资业务以及提拔任用中层干部中，多次收受20多个企业及个人财物价值人民币176万元、港币6万元。法院认定，吴某多次利用职务之便，为他人谋取利益，收受相关人员给予的财物，已构成（），判处有期徒刑九年。
A
非国家工作人员受贿罪
B
挪用资金罪
C
受贿罪
D
职务侵占罪
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资料 某商业银行内部审计部门成立审计组，对下属某支行的票据业务进行审计。审计人员发现该支行存在以下情况： 1.该支行行长王某已在该支行担任行长6年，目前分管对公信贷业务和会计结算业务。2.该支行柜台经理的任免、工资奖金的核定等由该支行直接管理，且该支行柜台经理4年来未进行过轮换。 3.A企业是该支行的主要客户，双方业务合作以存款业务和银行承兑汇票贴现业务为主，但也有部分票据不办理贴现，委托银行进行到期托收。 4.王某将A企业总经理的亲属李某安排在该支行从事客户经理工作。在办理贴现业务时，王某和李某直接到企业收取银行承兑汇票，审计发现有部分票据被背书人为空白。 5.对于企业委托到期托收、未办理贴现的票据，此前由客户经理进行手工台账登记后交由柜台经理保管，最近一年多来则由支行行长王某亲自保管。 6.最近一年来未见银行对保管票据进行查库的记录。 7.最近半年，A企业未将对账单返回给银行，银行不掌握与A企业的对账情况。（注：按照银行管理要求，银行的重要岗位人员应定期交流和轮岗。） 要求请根据审计人员发现的上述情况，指出该支行存在哪些内部控制缺陷？
资料 某商业银行内部审计部门成立审计组，对下属某支行的票据业务进行审计。审计人员发现该支行存在以下情况： 1.该支行行长王某已在该支行担任行长6年，目前分管对公信贷业务和会计结算业务。2.该支行柜台经理的任免、工资奖金的核定等由该支行直接管理，且该支行柜台经理4年来未进行过轮换。 3.A企业是该支行的主要客户，双方业务合作以存款业务和银行承兑汇票贴现业务为主，但也有部分票据不办理贴现，委托银行进行到期托收。 4.王某将A企业总经理的亲属李某安排在该支行从事客户经理工作。在办理贴现业务时，王某和李某直接到企业收取银行承兑汇票，审计发现有部分票据被背书人为空白。 5.对于企业委托到期托收、未办理贴现的票据，此前由客户经理进行手工台账登记后交由柜台经理保管，最近一年多来则由支行行长王某亲自保管。 6.最近一年来未见银行对保管票据进行查库的记录。 7.最近半年，A企业未将对账单返回给银行，银行不掌握与A企业的对账情况。（注：按照银行管理要求，银行的重要岗位人员应定期交流和轮岗。） 要求请根据审计发现的问题提出审计建议和改进措施。
下列对小微支行与社区银行的说法错误的是（）。A、小微企业专营支行授信对象仅限于小微企业和个人B、社区银行的商业银行“支行”模式，仍办理柜台业务C、社区银行的“离行式自助网点”，无人值守，但可以办理现金业务D、社区银行的“无人自助”和“有人咨询”相结合模式，咨询多集中在理财产品发售
员工李某到某县支行检查工作，在检查中李某发现该县支行在财务上有严重违规行为，该县支行副行长肖某是李某的同学，在肖某找李某说情的情况，李某未反映该行的严重违规行为，其后不久在银监部门的检查中发现该行的严重违规问题并给予罚款20万元的处罚，依据新修订的《中国建设银行员工违规处理办法》应给予李某（）处理。A、李某的行为具有普遍性，不应给予任何处分B、李某的行为应给予批评教育C、李某的行为应给予通报批评教育D、李某的行为违反了履职尽责和监督管理规定，应按照规定进行相应的处理
案例：基本案情：王某在2005年至2011年先后担任某县支行、某市分行高级业务副经理期间，利用职务之便，非法收受他人财物人民币19万元。其中，王某曾介绍倪某到该行的两家贷款客户拆借资金，2009年下半年倪某为感谢王某在借款方面的关照，为其出资15万元合伙开办一家美容院；2010年11月，王某在搬迁新居时，收受钱某现金2万元，并收受另一贷款客户钱某现金2万元。 损失及影响： （1）对企业的危害。企业采取寻租的方式，使自身在同等条件下相对于其他竞争者更容易获取银行贷款，这对于贷款市场进行寻租的企业和尚未进行寻租的企业而言，都会产生不利的后果。 （2）对银行的危害。一是银行的信用风险上升。二是银行操作风险、道德风险和声誉风险上升。分析上述案件发生原因并提出控制措施。
案例：基本案情：杨某在1998年至2010年先后担任某县支行副行长、行长期间，利用职务之便，多次从该行贷款客户孙某处借款转借给戴某等人使用，从中牟利。主要为：2008年至2009年间，杨某发现尚有一张戴某2004年借款10万元没有归还的借条，遂以多次为孙某贷款给予关照为理由，让孙某承担该笔借款损失，在2009年底归还孙某借款时，对其中的10万元未予归还直至案发。 损失及影响： （1）对企业的危害。企业采取寻租的方式，使自身在同等条件下相对于其他竞争者更容易获取银行贷款，这对于贷款市场进行寻租的企业和尚未进行寻租的企业而言，都会产生不利的后果。 （2）对银行的危害。一是银行的信用风险上升。二是银行操作风险、道德风险和声誉风险上升。请分析上述案件发生原因提出控制措施。
某商业银行对该行高级管理层绩效薪酬采取了延期支付的方式，该行副行长王某2012年度的绩效薪酬总额为100万元，该行在当年向王某支付了40万元绩效薪酬，并计划分别在2013、2014、2015年度均向王某支付20万元绩效薪酬，按照《商业银行稳健薪酬监管指引》要求，该商业银行的这种做法正确。（）
赵某为清华大学教授，自2008年至2014年在大恒银行担任外部监事，因赵教授在金融领域专业水平高、在履职过程中勤勉尽责，大恒银行监事会在2014年监事会换届时提名其担任新一届的外部监事，根据《商业银行监事会工作指引》的规定，这一做法正确。（）
某支行在办理业务中，要求企业提供单证原件，并在相关单证原件上加盖“已办理XX业务XX万元”字样，该做法主要为防范（）。A、企业合法性手续不全B、企业利用同一套合同和票据等交易资料在不同银行重复融资C、企业项目资本金不到位D、企业主体资格虚假
判断题赵某为清华大学教授，自2008年至2014年在大恒银行担任外部监事，因赵教授在金融领域专业水平高、在履职过程中勤勉尽责，大恒银行监事会在2014年监事会换届时提名其担任新一届的外部监事，根据《商业银行监事会工作指引》的规定，这一做法正确。（）A对B错
单选题下列对小微支行与社区银行的说法错误的是（）。A小微企业专营支行授信对象仅限于小微企业和个人B社区银行的商业银行“支行”模式，仍办理柜台业务C社区银行的“离行式自助网点”，无人值守，但可以办理现金业务D社区银行的“无人自助”和“有人咨询”相结合模式，咨询多集中在理财产品发售
单选题某支行在办理业务中，要求企业提供单证原件，并在相关单证原件上加盖“已办理XX业务XX万元”字样，该做法主要为防范（）。A企业合法性手续不全B企业利用同一套合同和票据等交易资料在不同银行重复融资C企业项目资本金不到位D企业主体资格虚假
多选题以下表述中，符合农业银行《授权委托管理规定》的包括（）A某一级分行出具一份授权委托书，期限从2014年1月20至2014年4月25日，那么，2014年4月25日以后该授权委托书失效B某二级分行出具一份授权委托书，受托人是该行副行长李某，由于李某当天参加银监局的重要会议不能继续处理委托事务，该副行长将授权委托书中的受托人修改为信贷管理部总经理张某，由张某代为处理，那么，该份授权委托书失效C某一级分行出具一份委托授权书，委托该行财务会计部总经理与某供货商签署采购合同，那么，相关采购合同签署完毕该授权委托书失效D某二级分行出具一份授权委托书，期限从2014年8月20至2014年9月10日，2014年8月30日该行行长由于意外事件身故，那么，该授权委托书失效
单选题2010年至2014年间，吴某在担任XX银行支行副行长期间，在该行办理企业融资业务以及提拔任用中层干部中，多次收受20多个企业及个人财物价值人民币176万元、港币6万元。法院认定，吴某多次利用职务之便，为他人谋取利益，收受相关人员给予的财物，已构成（），判处有期徒刑九年。A非国家工作人员受贿罪B挪用资金罪C受贿罪D职务侵占罪
问答题A企业出口20万美元，在银行办理无追索权出口保理业务，银行于3月12日向A企业提供融资资金，融资金额16万美元，融资利息5000美元，A企业于6月5日从境外收回货款20万美元。问：银行应如何出具核销专用联？
单选题银行本票的出票人，为经中国人民银行当地分支行批作办理银行本票业务的（）。A金融企业B银行机构C在银行开户的单位