多选题（）办理结算业务的，无需录音电话与客户核实，但大额支付业务仍需审批。A授权经办人员B法定代表人C单位负责人D财务负责人
多选题
（）办理结算业务的，无需录音电话与客户核实，但大额支付业务仍需审批。
A
授权经办人员
B
法定代表人
C
单位负责人
D
财务负责人
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某贷款客户放贷后，资金为受托支付，客户经理在下午将填写完整的人民币结算业务申请书及相关审批表交给柜台，要求转账，表示行长签字后补，柜员迅速为其办理了大额1000万的转账业务。请问该柜员违反了柜面业务操作人员“十禁”的（）规定。A、办理未完成审批授权的业务B、逆流程办理柜面业务C、无凭无据进行业务操作D、大额资金转账未进行电话核实
柜台业务客户联系查证制度是指通过电话核实、当面核实等方式对（）等业务进行查证确认，以确保办理的业务是基于客户的真实意愿，以防范支付结算风险，保障银行和客户资金安全。A、客户办理开户B、大额资金出账C、个人开立结算账户D、对公变更资料
下列关于大额支付查证热线解释正确的是（）。A、单热线查证是指业务经办人员与被查证客户的财务人员进行电话核实大额支付；B、双热线查证是指业务经办人员与主管分别与被查证客户的财务人员、主管进行查证；C、大额支付查证范围只针对转账业务，大额取现业务不需热线查证；D、双热线查证是指业务经办人员、业务主管分别与被查证客户的两个主管或法人进行查证；
对于办理（）业务的客户，特别是首次办理上述相关业务的客户，应核实单位经办人员身份后再予以办理。A、大额现金缴款B、购买支票及其他支付凭证C、要求以其他方式支取划转金额较大款项D、多笔转账支出
定期贷记业务是办理代付业务的一种方式，主要用于办理跨行代付业务，可通过（）、（）。客户发起定期贷记付款业务的收费标准按广州农商银行代收代付业务收费标准执行。A、小额支付系统B、大额支付系统C、农信银支付系统D、广东金融结算服务系统办理
判断题需要审批的加强型尽职调查客户必须在完成审批流程后才能开户及办理相关业务。无需的，客户经理在《开立单位银行结算账户申请书》右上角空白处注明“无需进行加强型尽职调查审批”字样并签字。”但事后发现符合本条所列情形时仍需在十个工作日内完成尽职调查及审批工作。A对B错
单选题下列关于大额支付查证热线解释正确的是（）。A单热线查证是指业务经办人员与被查证客户的财务人员进行电话核实大额支付；B双热线查证是指业务经办人员与主管分别与被查证客户的财务人员、主管进行查证；C大额支付查证范围只针对转账业务，大额取现业务不需热线查证；D双热线查证是指业务经办人员、业务主管分别与被查证客户的两个主管或法人进行查证；
判断题对于对公客户办理开户、结算的人员及大额转账交易的真实性要坚持三个确认原则：即对办理开户经办人员身份进行确认；对办理日常结算业务的财务人员身份进行确认；对大额支付业务进行客户热线确认。A对B错
多选题以下（）情况可免于电话核实。A核实对象本人亲至柜面办理B已通过大额支付系统核实的银行类同业结算账户的开立、变更C由业务部门进行核实的D核实对象已授权他人至柜面办理业务