多选题单位银行结算账户大额核实任务包括()两类核实任务。A“开户前十笔”B“大额付款业务”C“大额收款业务”

多选题
单位银行结算账户大额核实任务包括()两类核实任务。
A

“开户前十笔”

B

“大额付款业务”

C

“大额收款业务”


参考解析

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银行应对已开立的单位银行结算账户实行()制度,对不符合规定开立的单位银行结算账户,应予以撤销。A、核准B、登记C、核实D、年检

单位银行结算账户开立时,对于存在哪些事项的,可免于上门核实手续?

开立同业账户应至少采取下列方式对存款银行开户意愿的真实性进行核实:()。A、通过大额支付系统向存款银行一级法人进行核实B、到存款银行上门核实C、通过本银行在异地的分支机构上门核实D、保留与存款银行单位负责人的通话记录

单位银行账户开立进行录音电话核实的,应打印或填写录音电话核实记录,核实记录应包括()A、被核实人姓名B、核实电话C、核实时间(精确到分钟)D、核实事项E、核实结果

单位结算账户单笔或累计50万元(不含)以上的大额资金支付需要进行电话核实。

对公结算账户“尽职调查核实”任务,以下说法错误的是:()。A、线上开户流程会根据单位账户尽职调查规则判断是否需生成“尽职调查结果核实”待办任务,并推送给该网点有权人员B、如网点无有权人员,则生成“尽职调查任务分配”待办任务,由分管对公客户营销的网点负责人进行任务分配(可跨网点分配),已分配的“尽职调查结果核实”任务可作调整C、有权人员应及时完成“尽职调查结果核实”和“尽职调查任务分配”工作,提高客户开户时效D、账户归属网点客户经理、行长均可领取“尽职调查核实”待办任务

开立同业银行结算账户时,至少采取下列哪2种方式对存款银行开户意愿的真实性进行核实:()A、通过电话向存款银行一级法人进行核实B、通过大额支付系统向存款银行一级法人进行核实C、到存款银行上门核实或者通过本银行在异地的分支机构上门核实D、通过当地人民银行进行核实

开户银行应当至少通过()两种方式核实存款银行开户意愿的真实性。A、大额支付系统、上门核实B、大额支付系统、电话核实C、上门核实、电话核实D、电话核实、信件核实

单位结算账户发生()以上的大额现金支取业务须同对应的大额核实人核实。A、5万(不含)B、10万(不含)C、5万(含)D、10万(含)

以下()情况可免于电话核实。A、核实对象本人亲至柜面办理B、已通过大额支付系统核实的银行类同业结算账户的开立、变更C、由业务部门进行核实的D、核实对象已授权他人至柜面办理业务

仅签约投行资金链的账户会推送投行资金链协议大额核实待办任务。

关于大额款项的汇划的有关规定,以下描述正确的是()A、可以由网点柜台人员直接打电话与客户核实账户大额资金汇划的情况;B、可以由包括客户经理在内的其他人员代为核实;C、电话核实后,应在传票背面记录开户单位联系人、电话、核实结果等信息;D、经电话核实后,经办人在传票的背面加盖结算业务专用章。

大额核实新模式投产后,外币账户会产生“开户前十笔”和“大额付款业务”核实任务。

单位结算账户发生()以上的大额转账业务,须要同大额核实人核实。A、50万B、100万C、150万D、200万

单位银行结算账户大额核实任务包括()两类核实任务。A、“开户前十笔”B、“大额付款业务”C、“大额收款业务”

一笔业务如同时符合“开户前十笔”和“大额付款业务”核实标准,则生成()笔核实任务。A、1B、2

多选题关于大额款项的汇划的有关规定,以下描述正确的是()A可以由网点柜台人员直接打电话与客户核实账户大额资金汇划的情况;B可以由包括客户经理在内的其他人员代为核实;C电话核实后,应在传票背面记录开户单位联系人、电话、核实结果等信息;D经电话核实后,经办人在传票的背面加盖结算业务专用章。

多选题银行业金融机构在银行开立同业银行结算账户,至少采取以下哪2种方式对存款银行开户意愿真实性进行核实。()A通过大额支付系统向存款银行一级法人进行核实B通过小额支付系统向存款银行一级法人进行核实C通过电话向存款银行一级法人进行核实D到存款银行上门核实或者通过本银行在异地的分支机构上门核实

单选题单位结算账户发生()以上的大额现金支取业务须同对应的大额核实人核实。A5万(不含)B10万(不含)C5万(含)D10万(含)

判断题投行资金链大额核实待办任务未将渠道类交易纳入柜面核实范畴。A对B错

判断题仅签约投行资金链的账户会推送投行资金链协议大额核实待办任务。A对B错

判断题大额核实新模式投产后,外币账户会产生“开户前十笔”和“大额付款业务”核实任务。A对B错

多选题对于同业结算账户要至少采取以下()方式对存款银行意愿的真实性进行核实。A通过大额支付系统向存款银行一级法人进行核实B通过同城清算系统向存款银行一级法人进行核实C到存款银行上门核实D或者通过本银行在异地的分支机构上门核实

判断题单位结算账户单笔或累计50万元(不含)以上的大额资金支付需要进行电话核实。A对B错

多选题开户银行开立同业账户时,可通过以下哪种方式对存款银行的开户意愿进行核实?()A大额支付系统向存款银行进行核实B大额支付系统向存款银行一级法人进行核实C存款银行上门核实D通过本银行在异地的分支机构上门核实。

多选题同业账户至少采取下列2种方式对存款银行开户意愿的真实性进行核实()A通过大额支付系统向存款银行一级分行进行核实B到存款银行上门核实C通过大额支付系统向存款银行一级法人进行核实D到存款银行上门核实或者通过本银行在异地的分支机构上门核实

多选题以下()情况可免于电话核实。A核实对象本人亲至柜面办理B已通过大额支付系统核实的银行类同业结算账户的开立、变更C由业务部门进行核实的D核实对象已授权他人至柜面办理业务