被人民银行反洗钱调查、协查过的客户可评定为()。A、高风险客户B、中风险客户C、低风险客户D、无风险客户

被人民银行反洗钱调查、协查过的客户可评定为()。

  • A、高风险客户
  • B、中风险客户
  • C、低风险客户
  • D、无风险客户

相关考题:

我行( )被中国人民银行“2014年度银行科技发展奖”评选工作中获评二等奖。A.反洗钱综合管理系统B.新一代反洗钱监控系统C.反洗钱客户风险分类系D.全球特别控制名单处理系统

银行配合开展反洗钱调查中保密工作的主要内容包括()。A.在开展反洗钱工作中产生的大额和可疑交易信息资料以及可疑交易主体信息资料B.配合开展反洗钱调查工作的任务、背景和目的C.配合开展反洗钱调查所涉及的被调查客户名单D.被调查客户的账户信息和交易记录等文件和资料

金融机构配合开展反洗钱调查中工作的主要容包括() A.在开展反洗钱工作中产生的大额和可疑交易信息资料以及可疑交易主体信息资料B.配合开展反洗钱调查工作的任务、背景和目的C.配合开展反洗钱调查所涉及的被调查客户D被调查客户的账户信息和交易记录等文件和资料

在反洗钱行政调查过程中,金融机构作为被调查机构,应履行的义务有哪三项?

反洗钱调查过程中,被调查机构的权利有哪些?

营业机构应将人民银行调查可疑交易活动的反洗钱工作信息通知客户,并要求客户做出解释说明。此题为判断题(对,错)。

反洗钱调查过程中,对客户要求将调查所涉及的账户资金转往境外的,金融机构应当立即向()报告。 A、当地公安部门B、中国人民银行当地分支机构C、金融机构上级主管单位D、中国人民银行总行

邮政储蓄机构在业务办理或者协助有权机关反洗钱调查过程中,发现客户涉嫌电信诈骗的,可采取()等方式重新识别客户身份。A、对客户电话核实B、核对客户有效身份证件C、回访客户D、向公安部门核实

反洗钱调查过程中,当客户要求将调查所涉及的资金转往境外时,人民银行可以对该资金进行临时冻结,其法律依据是什么?()A、《银行业监督管理法》B、《反洗钱法》C、《中国人民银行法》D、《刑事诉讼法》

根据《反洗钱法》的规定,在反洗钱调查中,经过中国人民银行总行负责人的批准,出现下列()情形时可以对被调查客户资金采取临时冻结措施()A、该客户有向境外转款的迹象B、该客户要求将调查所涉及的账户资金转往境外C、该客户要求将调查所涉及账户之外的其他账户资金转往境外D、该客户要求将调查所涉及的账户资金转往某外籍人士的境内账户

反洗钱调查的强制性体现在哪些方面?()A、对人民银行来说,在反洗钱调查过程中有权依法使用各种强制手段,如询问、查阅、复制、封存和临时冻结措施B、对金融机构来说,在反洗钱调查过程中负有积极配合义务,如实提供有关文件和资料,不得拒绝或阻碍C、人民银行在反洗钱调查过程中,要根据收集的资料,对可疑交易活动是否涉嫌洗钱犯罪进行主观判断D、反洗钱调查不能公开进行,更不能吸收被调查对象参与和听取被调查对象的意见E、人民银行调查人员以及金融机构的工作人员,均不得违反规定泄露其知悉的调查情况

中国人民银行在反洗钱调查过程中,要严格依照法定程序开展调查,否则即构成程序违法,影响调查的合法性。

在人民银行进行反洗钱调查过程中,金融机构只有配合调查的义务,没有拒绝调查的权利。

人民银行在反洗钱调查过程中,采取的方式、时限、手段和措施等应与反洗钱调查的目的相适应,而不应超过必要限度而造成被调查机构不必要的负担。这体现的是反洗钱调查的哪个原则?()A、合法原则B、合理原则C、保密原则D、效率原则

当客户要求将调查所涉及的账户资金转往境外时,分行反洗钱人员应立即向分行反洗钱工作办公室报告,同时向()报告。A、反洗钱协查小组B、当地人民银行C、中国人民银行D、总行反洗钱工作办公室

客户反洗钱风险等级评定的范围包括()A、仅对公客户B、仅对私客户C、经人民银行调查过的客户D、各类对公客户、对私客户

反洗钱调查过程中,在什么情况下金融机构有权拒绝()A、查人员的人数两人B、金融机构要求出示合法证件和调查通知书,调查人员拒绝出示的C、中国人民银行或者其省一级派出机构在调查可疑交易活动中,对可能被转移、隐藏、篡改或者毁损的文件、资料进行封存D、人民银行县级支行进行检查

单选题被人民银行反洗钱调查、协查过的客户可评定为()。A高风险客户B中风险客户C低风险客户D无风险客户

多选题邮政储蓄机构在业务办理或者协助有权机关反洗钱调查过程中,发现客户涉嫌电信诈骗的,可采取()等方式重新识别客户身份。A对客户电话核实B核对客户有效身份证件C回访客户D向公安部门核实

问答题在反洗钱行政调查过程中,金融机构作为被调查机构,应履行的义务有哪三项?

判断题中国人民银行在反洗钱调查过程中,要严格依照法定程序开展调查,否则即构成程序违法,影响调查的合法性。A对B错

多选题银行配合开展反洗钱调查中保密工作的内容包括()。A在开展反洗钱工作中产生的大额和可疑交易交易信息资料以及交易主体信息资料B配合开展反洗钱调查工作任务、背景和目的C配合开展反洗钱调查所涉及的被调查客户名称名单D被调查客户的账户信息和交易记录等文件和资料

判断题在人民银行进行反洗钱调查过程中,金融机构只有配合调查的义务,没有拒绝调查的权利。A对B错

单选题根据《反洗钱法》的规定,在反洗钱调查中,经过中国人民银行总行负责人的批准,出现下列()情形时可以对被调查客户资金采取临时冻结措施()A该客户有向境外转款的迹象B该客户要求将调查所涉及的账户资金转往境外C该客户要求将调查所涉及账户之外的其他账户资金转往境外D该客户要求将调查所涉及的账户资金转往某外籍人士的境内账户

单选题反洗钱调查过程中,当客户要求将调查所涉及的资金转往境外时,人民银行可以对该资金进行临时冻结,其法律依据是什么?()A《银行业监督管理法》B《反洗钱法》C《中国人民银行法》D《刑事诉讼法》

单选题客户反洗钱风险等级评定的范围包括()A仅对公客户B仅对私客户C经人民银行调查过的客户D各类对公客户、对私客户

单选题人民银行在反洗钱调查过程中,采取的方式、时限、手段和措施等应与反洗钱调查的目的相适应,而不应超过必要限度而造成被调查机构不必要的负担。这体现的是反洗钱调查的哪个原则?()A合法原则B合理原则C保密原则D效率原则