金融机构对单位客户风险等级判定为最高风险级别的客户，至少每年进行一次审核。()
由一个客户牵头组织多个客户使用的可认定为组织客户。
国务院有关部门、机构发布的恐怖分子名单客户应认定为（）客户。A、高风险B、较高风险C、中风险D、低风险
可评定为高风险客户（）。A、彩票销售行业；B、资金交易频率低、金额未达大额交易限额、交易对手不涉及风险客户的；C、典当行；D、文化娱乐业；E、汇款机构、外币兑换机构。
主权政府客户，包括中央银行、政府部门、国有实体和政府养老基金客户等客户应认定为（）客户。A、低风险B、较低风险C、中风险D、较高风险
被人民银行反洗钱调查、协查过的客户可评定为（）。A、高风险客户B、中风险客户C、低风险客户D、无风险客户
司法机关发布的恐怖分子名单客户应认定为（）客户。A、高风险B、较高风险C、中风险D、低风险
我国有权部门发布的要求实施反洗钱、反恐融资监控名单的客户可评定为（）。A、高风险客户B、中风险客户C、低风险客户D、无风险客户
客户、资金、交易或者试图进行的交易与恐怖主义、恐怖活动犯罪以及恐怖组织、恐怖分子、从事恐怖融资活动的人相关联的可评定为（）。A、高风险客户B、中风险客户C、低风险客户D、无风险客户
客户为外国政要或客户的控股股东或实际控制人、实际受益人为外国政要的可评定为（）。A、高风险客户B、中风险客户C、低风险客户D、无风险客户
政府机构、军队等客户可直接认定为（）客户。A、低风险B、较低风险C、中风险D、较高风险
联合国安理会决议中所列的恐怖分子名单客户应认定为（）客户。A、高风险B、较高风险C、中风险D、低风险
营业机构对单位客户风险等级判定为高风险客户，至少每年进行一次审核。
反洗钱客户分类，低风险分值配置中年均交易额在（）以下的客户，可认定为低风险客户。A、1000B、6000C、10000D、30000
单选题被人民银行反洗钱调查、协查过的客户可评定为（）。A高风险客户B中风险客户C低风险客户D无风险客户
单选题客户、资金、交易或者试图进行的交易与恐怖主义、恐怖活动犯罪以及恐怖组织、恐怖分子、从事恐怖融资活动的人相关联的可评定为（）。A高风险客户B中风险客户C低风险客户D无风险客户
单选题我国有权部门发布的要求实施反洗钱、反恐融资监控名单的客户可评定为（）。A高风险客户B中风险客户C低风险客户D无风险客户
单选题政府机构、军队等客户可直接认定为（）客户。A低风险B较低风险C中风险D较高风险
多选题符合下列任一条件的单位客户，可评定为低风险。（）A客户为机关、事业单位、学校、军队和武警部队B客户为个体工商户C资金往来简单，账户余额或交易规模较小D账户资金往来特点符合单位身份及经营业务和当地交易习惯
单选题司法机关发布的恐怖分子名单客户应认定为（）客户。A高风险B较高风险C中风险D低风险
单选题主权政府客户，包括中央银行、政府部门、国有实体和政府养老基金客户等客户应认定为（）客户。A低风险B较低风险C中风险D较高风险
多选题有符合下列条件之一的个人和单位客户，可评定为高风险客户。（）A赌场等赌博性质行业的客户B与欺诈或腐败猖獗的国家或地区有密切关系的客户C受益人属于外国政要的客户D信用等级低，但经常从事高额度、高风险类业务的客户
单选题国务院有关部门、机构发布的恐怖分子名单客户应认定为（）客户。A高风险B较高风险C中风险D低风险
单选题公安局、检察院、法院等国家有权机关依法查询、冻结、扣划的涉及洗钱上游犯罪的犯罪嫌疑人、洗钱和恐怖融资分子的客户可评定为（）。A高风险客户B中风险客户C低风险客户D无风险客户
判断题营业机构对单位客户风险等级判定为高风险客户，至少每年进行一次审核。A对B错
单选题客户为外国政要或客户的控股股东或实际控制人、实际受益人为外国政要的可评定为（）。A高风险客户B中风险客户C低风险客户D无风险客户
单选题客户为外国政要或其亲属、关系密切人应认定为（）客户。A高风险B较高风险C中风险D低风险