单选题A银行向当地人民银行报告一起可疑交易，某服装加工公司法人代表李某近日持25张个人身份证，声称这些人均为本公司员工，要求开立工资卡。银行经审核后确认这些身份证均为真实身份证，并为这些人开立了人民币个人银行结算账户。其后数日，这些账户相继收到来自于开曼群岛某贸易公司汇来的外汇各3000美元，合计75000美元，并均由李某办理结汇后存入账户。李某再将这些结汇后的人民币资金取现后存入其本人账户。请问李某的交易行为符合以下哪种可疑交易类型（）A短期内相同收付款人之间频繁发生资金收付，且交易金额接近大额交易标准。B多个境内居民接受一个离岸账户汇款，其资金的划转和结汇均由一个或者少数人操作。C没有正常原因的多头开户、销户，且销户前发生大量资金收付。D长期闲置的账户原因不明地突然启用或者平常资金流量小的账户突然有异常资金流入，且短期内出现大量资金收付。
单选题
A银行向当地人民银行报告一起可疑交易，某服装加工公司法人代表李某近日持25张个人身份证，声称这些人均为本公司员工，要求开立工资卡。银行经审核后确认这些身份证均为真实身份证，并为这些人开立了人民币个人银行结算账户。其后数日，这些账户相继收到来自于开曼群岛某贸易公司汇来的外汇各3000美元，合计75000美元，并均由李某办理结汇后存入账户。李某再将这些结汇后的人民币资金取现后存入其本人账户。请问李某的交易行为符合以下哪种可疑交易类型（）
A
短期内相同收付款人之间频繁发生资金收付，且交易金额接近大额交易标准。
B
多个境内居民接受一个离岸账户汇款，其资金的划转和结汇均由一个或者少数人操作。
C
没有正常原因的多头开户、销户，且销户前发生大量资金收付。
D
长期闲置的账户原因不明地突然启用或者平常资金流量小的账户突然有异常资金流入，且短期内出现大量资金收付。
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在异议处理中，如对个人电信缴费信息有异议时，应该( )。A．直接向当地社保经办机构或当地住房公积金中心核实情况和更改信息B．可以向当地中国人民银行征信管理部门提出书面异议申请C．持个人本人的有效身份证件及电信缴费收据直接到电信公司核实情况和更改信息D．到当地中国人民银行征信管理部门申请异议处理E．通过当地中国人民银行征信管理部门申请异议处理，中国人民银行征信管理部门或中国人民银行征信中心会要求商业银行等机构将遗漏的信用交易信息补上
A银行向中国人民银行当地分支机构报告一起可疑交易。某服装加工公司法人代表李某近日持25位个人身份证声称这些人均为本公司员工要求开立工资卡。银行经审核后确认这些身份证均为真实身份证，并为这些人开立了人民币个人银行结算账户。其后数日这些账户相继收到来自开曼群岛某贸易公司汇来的外汇各3000美元合计75000美元并均由李某办理结汇后存入账户。李某再将这些结汇后的人民币资金取现后存入其本人账户。请问李某的交易行为符合以下哪种可疑交易类型?()A短期内相同收付款人之间频繁发生资金收付且交易金额接近大额交易标准B多个境内居民接受一个离岸账户汇款其资金的划转和结汇均由一个或者少数人操作C没有正常原因的多头开户、销户且销户前发生大量资金收付D长期闲置的账户原因不明地突然启用或者平常资金流量小的账户突然有异常资金流入且短期内出现大量资金收付
A银行需要按照《金融机构大额交易和可疑交易报告管理办法》的规定将以下哪些交易作为大额交易进行报告()A.A银行的某自然人客户通过该银行向境外单笔现金汇款人民币10万元B.A银行的某自然人客户通过该银行向境外单笔转账汇款人民币10万元C.A银行的某自然人客户向境内B银行的某自然人客户转账人民币100万元D.A银行的某自然人客户向境内B银行某非自然人客户转账人民币50万元
张某携带40万元人民币现金和李某的存折，到银行网点要求办理现金存款业务，银行下列做法正确的是()。A.要去张某出示有效身份证件B.要求张某出示李某的有效身份证件C.如张某因合理理由无法提供李某的一定金额以上一次性金融D.按规定向中国反洗钱监测分析中心报告大额交易报告
A银行向当地人民银行报告一起可疑交易，某服装加工公司法人代理李某近日持25位个人身份证，声称这些人均为本公司员工，要求开立工资卡。银行经审核后确认为这些身份证均为真实身份证，并为这些人开立了人民币个人银行结算账户。其后数日，这些账户相继收到来自于开曼群岛某贸易公司汇来的外汇各3000美元，合计75000美元，并均由李某办理结汇后存入账户。李某再将这些结汇后人民币资金取现后存入其本人账户。请问李某的交易行为符合以下哪种可疑交易类型?()A.短期内相同收付款人之间频繁发生资金收付，且交易金额接近大额交易标准B.多个境内居民接受一个离岸账户汇款，其资金的划转和结汇均由一个或者少数人操作C.没有正常原因的多头开户、销户，且销户前发生大量资金收付D.长期闲置的账户原因不明地突然启用或者平常资金流量小的账户突然有异常资金流入，且短期内出现大量资金收付
下列各项行为中，应当征收增值税的是（ ）。A．某服装商店为服装厂代销儿童服装B．某超市公司将外购部分饮料分发本公司员工作为福利C．某家具公司将外购木料用于本公司在建工程D．某印染公司将外购洗衣粉用于个人消费
A银行向当地人民银行报告一起可疑交易某服装加工公司法人代表某近日持25位个人声称这些人均为本公司员工要求开立工资卡。银行经审核后确认这些均为真实并为这些人开立了人民币个人银行结算账户。其后数日这些账户相继收到来自于开曼群岛某贸易公司汇来的外汇各3000美元合计75000美元并均由某办理结汇后存入账户。某再将这些结汇后的人民币资金取现后存入其本人账户。请问某的交易行为符合以下哪种可以交易类型() A.短期相同收付款人之间频繁发生资金收付且交易金额接近大额交易标准B.多个境居民接受一个离岸账户汇款其资金的划转和结汇均由一个或者少数人操作C.没有正常原因的多头开户、销户且销户前发生大量资金收付D.长期闲置的账户原因不明地突然启用或者平常资金流量小的账户突然有异常资金流入且短期出现大量资金收付
A银行向当地人民银行报告一起可疑交易，某服装加工公司法人代表某近日持25个人，声称这些人均为本公司员工，要求开立工资卡。银行经审核后确认这些均为真实，并为这些人开立了人民币个人银行结算账户。其后数日，这些账户相继收到来自于开曼群岛某贸易公司汇来的外汇各3000美元，合计75000美元，并均由某办理结汇后存入账户。某再将这些结汇后的人民币资金取现后存入其本人账户。请问某的交易行为符合以下哪种可疑交易类型()A.短期相同收付款人之间频繁发生资金收付，且交易金额接近大额交易标准。B.多个境居民接受一个离岸账户汇款，其资金的划转和结汇均由一个或者少数人操作。C.没有正常原因的多头开户、销户，且销户前发生大量资金收付。D.长期闲置的账户原因不明地突然启用或者平常资金流量小的账户突然有异常资金流入，且短期出现大量资金收付。
可疑交易报告,按照报送渠道和情报价值分为两类:一类是通过反洗钱监测系统以“总对总”的方式向人民银行反洗钱监测中心报送的可疑交易报告。另一类是除及时向中国反洗钱监测中心报送可疑资金交易报告外,对于严重危害国家安全或者影响社会稳定等情形的可疑交易报告,还应同时向当地人民银行报送。我们称之为() A.异常可疑交易报告B.重点可疑交易报告C.一般可疑交易报告D.加强性可疑交易报告
《反洗钱非现场监管办法》的金融机构可疑交易报告情况统计表中“当期可疑交易报告”指() A.向侦查机关报告的可疑交易报告B.报告期内所有可疑交易报告C.向当地公安机关报告的可疑交易报告D.向人民银行当地分支机构报告的可疑交易报告
下列各项视同销售中，应当征收增值税的是（ ）。A．某服装商店销售代销服装B．某超市将外购部分饮料分发本公司员工C．某企业将外购零部件用于本公司在建工程D．某公司将外购茶叶作为防暑降温物品用于员工福利
下列各项视同销售中，应当征收增值税的是（ ）。A．某洗衣公司将外购洗衣粉用于员工集体消费B．某超市将外购部分饮料分发本公司员工C．某机器厂将外购配件用于本公司在建工程D．某服装商店为服装厂代销服装
李某由于身份证件遗失，于是持本人身份证复印件和机动车驾驶证件前往期货公司进行开户，面对这种情况，期货公司做法错误的是（）。A.期货公司应当先为李某开户B.期货公司应当不予为其开户C.期货公司可以允许李某持其亲属身份证原件进行开户D.若李某所持证件信息一致，期货公司可以为其开户
甲国有独资公司，从事下列（ ）行为时，应当经履行出资人职责的机构同意。A.将本公司一批废旧电脑转让给财务经理李某的配偶B.为本公司职工赵某向银行贷款提供担保C.由本公司董事长刘某兼任总经理D.向本公司监事会主席王某设立的一人有限责任公司投资
甲公司法定代表人为赵某，公司在P银行开立支票存款账户，预留签章为公司单位公章加会计机构负责人刘某的个人名章。2017年1月11日，赵某派业务员李某采购原料，刘某签发一张转账支票交给李某，但支票上未填写金额和收款人名称，李某与乙公司签订合同后，将支票交付乙公司会计人员张某，张某在支票上填写合同金额10万元，并在收款人栏填写乙公司。1月12日张某持支票到本公司的开户银行Q银行，拟通过委托收款方式向P银行提示付款。要求：根据上述资料，不考虑其他因素，分析回答下列小题。4.张某委托Q银行收取支票款项，应当办理的手续是（）。A.在支票被背书人栏记载Q银行B.在支票背书人签章栏记载“委托收款”字样C.填制进账单D.在支票上记载背书日期
下列选项中，应当向中国反洗钱监测分析中心报告的大额交易是（）。A某日李某存入某银行人民币现金15万人民币B金山公司从其银行账户向大海公司银行账户转账人民币100万元C某日张三从个人结算账户向李四个人结算账户划转人民币80万元D某日王五向美国一家公司汇入5000美元的交易款
办理账户开户和办理业务时应对照《中国人民银行关于加强支付结算管理防范电信网络新型违法犯罪有关事项的通知》中“涉电信诈骗犯罪可疑特征”进行可疑交易分析，对于可疑交易应进一步调查核实交易背景。对于经分析上报可疑交易报告的客户，应调高其洗钱风险等级，对其交易开展持续监控；对可疑特征明显，可疑交易情形严重的客户，应如何处理：（）A、暂停账户非柜面业务甚至销户处理B、上报重点可疑交易专项报告C、向当地人民银行报告，涉嫌违法犯罪的，应当及时向当地公安机关报告D、向银监会报告
金融机构在向中国人民银行当地分支机构或当地公安部门报送重点可疑交易报告的同时，须确保将该可疑交易报告按报文格式要求向（）报告。A、国家外汇管理局B、公安部C、中国反洗钱监测分析中心D、银监会
A银行向中国人民银行当地分支机构报告一起可疑交易，某服装加工公司法人代表李某近日持25位个人身份证，声称这些人均为本公司员工，要求开立工资卡。银行经审核后确认这些身份证均为真实身份证，并为这些人开立了人民币个人银行结算账户。其后数日，这些账户相继收到来自开曼群岛某贸易公司汇来的外汇各3000美元．合计75000美元，并均由李某办理结汇后存入账户。李某再将这些结汇后的人民币资金取现后存入其本人账户。请问李某的交易行为符合以下哪种可疑交易类型（）A、短期内相同收付款人之间频繁发生资金收付，且交易金额接近大顿交易标准B、多个境内居民接受一个离岸账户汇款，其资金的划转和结汇均由一个或者少数人操作C、没有正常原因的多头开户、销户，且销户前发生大量资金收付D、长期闲置的账户原因不明地突然启用或者平常资金流量小的账户突然有异常资金流入，且短期内出现大量资金收付
单选题下列大额交易中，金融机构可以不向中国反洗钱监测分析中心报告的是（）。A甲某于2007年3月1日有一张200万的定期存单到期，他当天到银行直接把这笔存款的本金及利息一起存入他在该银行的活期账户。该银行未发现这笔交易有可疑之处。B乙某于2007年3月15日到某银行将其到期的60万存款本息取出，并存入丙某的活期账户。该银行未发现这笔交易有可疑之处。C丁某于2007年4月1日持长城借记卡在美国刷卡2万美元买了一辆汽车。该汽车是要送给其在美国读书的儿子的，开卡行认为这笔交易不可疑。D甲公司于2007年4月10日向丁某转账21万英镑
单选题下列各项中，属于增值税视同销售行为的是 ( )A某服装商店为服装厂代销儿童服装B某公司将外购部分饮料分发本公司员工作为福利C某家具公司将外购木料用于本公司在建工程D某印染公司将外购洗衣粉用于个人消费
单选题金融机构在向中国人民银行当地分支机构或当地公安部门报送重点可疑交易报告的同时，须确保将该可疑交易报告按报文格式要求向（）报告。A国家外汇管理局B公安部C中国反洗钱监测分析中心D银监会