单选题可疑程度为重点的可疑交易报告应向()报送。A中国人民银行B总行C公安机关D同时报告总行和人民银行当地分支机构

单选题
可疑程度为重点的可疑交易报告应向()报送。
A

中国人民银行

B

总行

C

公安机关

D

同时报告总行和人民银行当地分支机构


参考解析

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金融机构如何报送可疑交易报告?

根据《金融机构大额交易和可疑交易报告管理办法》,金融机构应当通过()向反洗钱监测分析中心报送大额交易和可疑交易报告?

可疑交易报告,按照报送渠道和情报价值分为两类:一类是通过反洗钱监测系统以“总对总”的方式向人民银行反洗钱监测中心报送的可疑交易报告。另一类是除及时向中国反洗钱监测中心报送可疑资金交易报告外,对于严重危害国家安全或者影响社会稳定等情形的可疑交易报告,还应同时向当地人民银行报送。我们称之为() A.异常可疑交易报告B.重点可疑交易报告C.一般可疑交易报告D.加强性可疑交易报告

金融机构的报送重点可疑交易报告,需在“采取措施”字段中对报告的()做出说明。A、类别B、重要程度C、处理情况D、金额

下列可疑交易活动中,有必要进行反洗钱调查的是()A、金融机构依据《金融机构大额交易和可疑交易报告管理办法》第十五条的规定报告的重点可疑交易报告B、明显与洗钱活动无关的可疑交易活动C、可疑程度显著轻微、可能造成的危害不大的交易活动D、超过法定资料保存期限的可疑交易活动

中国邮政储蓄银行发现交易既属于大额交易,又属于可疑交易报告范围,应()向人行报送。A、只报告大额交易报告B、只报告可疑交易报告C、既报送大额交易报告又报送可疑交易报告D、不报送

重点可疑交易报告和一般可疑交易报告在处置流程上都一致。

各金融机构要切实采取措施提高甄别和报告可疑交易的能力,做好可疑交易报告的()工作,增强可疑交易报告的有效性。A、系统筛选B、自动识别C、系统报送D、人工分析和研判

有()理由认为其交易或行为可能涉嫌洗钱犯罪的,应通过反洗钱监测分析系统做可疑上报并向当地人民银行报送重点可疑交易报告。A、任何B、合理C、不合理D、怀疑

金融机构在向中国人民银行当地分支机构或当地公安部门报送重点可疑交易报告的同时,需在()字段中对报告的重要程度做出说明。A、可疑行为描述B、采取措施C、可疑交易特征D、可疑程度

报送重点可疑交易报告的途径是:()。A、由网点在填报可疑交易报告时,关注程度选择“03重点可疑”后上报分行B、由网点填报重点可疑客户基本情况表和明细表向合规部报送,获得同意后,方在反洗钱系统中填报可疑交易报告,关注程度选择“03重点可疑”后上报分行。C、由网点填报重点可疑客户基本情况表和明细表向人民银行报送。

根据《金融机构大额交易和可疑交易报告管理办法》,金融机构应当通过谁向反洗钱监测分析中心报送大额交易和可疑交易报告?

以下说法正确的是()A、大额交易和可疑交易的报告时限并不完全不同B、大额交易和可疑交易的报告时限相同C、大额交易和可疑交易的报送路径并不完全一致D、大额交易和可疑交易的报送路径完全相同

可疑程度为重点的可疑交易报告应向()报送。A、中国人民银行B、总行C、公安机关D、同时报告总行和人民银行当地分支机构

各省级分公司应在首次收到大额交易报告或可疑交易报告补正回执后()个工作日内,向总公司报送正确的大额和可疑交易报告。

以下对大额交易和可疑交易的说法正确的是()A、大额交易和可疑交易的报告时限并不完全不同。B、大额交易和可疑交易的报告时限相同。C、大额交易和可疑交易的报送路径并不完全一致。D、大额交易和可疑交易的报送路径完全相同。

总行及各分支机构应当建立重点可疑交易报告工作情况()机制,定期对识别、分析、报送工作进行监督,确保及时发现并补报漏报的重点可疑交易。A、检查B、核查C、内部审计D、监测

网点上报重点可疑交易专项报告、一般可疑交易线索报告,审批链均需过支行行长。

当客户的金融交易达到一定金额时,金融机构应向中国反洗钱监测分析中心提交()。A、大额交易报告B、可疑交易报告C、重点监控报告

单选题以下对大额交易和可疑交易的说法正确的是()A大额交易和可疑交易的报告时限并不完全不同。B大额交易和可疑交易的报告时限相同。C大额交易和可疑交易的报送路径并不完全一致。D大额交易和可疑交易的报送路径完全相同。

单选题报送重点可疑交易报告的途径是:()。A由网点在填报可疑交易报告时,关注程度选择“03重点可疑”后上报分行B由网点填报重点可疑客户基本情况表和明细表向合规部报送,获得同意后,方在反洗钱系统中填报可疑交易报告,关注程度选择“03重点可疑”后上报分行。C由网点填报重点可疑客户基本情况表和明细表向人民银行报送。

单选题金融机构在向中国人民银行当地分支机构或当地公安部门报送重点可疑交易报告的同时,需在()字段中对报告的处理情况做出说明。A可疑行为描述B采取措施C可疑交易特征D可疑程度

单选题下列可疑交易活动中,有必要进行反洗钱调查的是()A金融机构依据《金融机构大额交易和可疑交易报告管理办法》第十五条的规定报告的重点可疑交易报告B明显与洗钱活动无关的可疑交易活动C可疑程度显著轻微、可能造成的危害不大的交易活动D超过法定资料保存期限的可疑交易活动

单选题以下说法正确的是()A大额交易和可疑交易的报告时限并不完全不同B大额交易和可疑交易的报告时限相同C大额交易和可疑交易的报送路径并不完全一致D大额交易和可疑交易的报送路径完全相同

单选题反洗钱案例及风险提示来源不包括:()。A机构认定可疑交易报送中具有典型性的可疑交易情况B本机构报送的重点可疑交易C当地涉嫌洗钱案件D反洗钱监测分析系统

单选题金融机构的报送重点可疑交易报告,需在“采取措施”字段中对报告的()做出说明。A类别B重要程度C处理情况D金额

单选题中国邮政储蓄银行发现交易既属于大额交易,又属于可疑交易报告范围,应()向人行报送。A只报告大额交易报告B只报告可疑交易报告C既报送大额交易报告又报送可疑交易报告D不报送