多选题经办人员按客户身份识别规定审核资料，识别客户身份，登记信息；并对以下内容进行审核（）保费计算是否正确；保险项目是否超越代理权限等。A投保单，缴费账户姓名和账号是否相符；B投保人，被保险人，受益人之间关系是否明确；C保险期限是否正确；D有无倒签承保日期；E是否注明承保方式；F应缴保费与实收保费是否一致；
多选题
经办人员按客户身份识别规定审核资料，识别客户身份，登记信息；并对以下内容进行审核（）保费计算是否正确；保险项目是否超越代理权限等。
A
投保单，缴费账户姓名和账号是否相符；
B
投保人，被保险人，受益人之间关系是否明确；
C
保险期限是否正确；
D
有无倒签承保日期；
E
是否注明承保方式；
F
应缴保费与实收保费是否一致；
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对正常类客户采取哪些标准型尽职调查措施?() A.按照本机构客户是否识别的一般措施处理审核客户明文件和资料等并按照正常业务处理程序进行办理B.定期对正常类客户的身份信息以及资金交易进行审核并根据审核结果更新客户身份信息资料调整客户洗钱风险等级审核时间不超过2年C.在业务存续期间如发现法规规定的重新识别情形应及时作出身份资料的审核并调整风险等级D.正常类客户及其金融交易活动如在风险等级评定周期出现异常情况银行应当立即采取加强型尽职调查措施重新对客户洗钱风险进行全面评估及时调增客户洗钱风险等级若核查后确认为有可疑的应报告可疑交易
下列哪些措施是对正常类客户采取的标准型尽职调查措施() A、按照本机构客户身份识别的一般措施处理，审核客户身份证明文件和资料等，并按照正常业务处理程序进行办理B、定期对正常类开户的身份信息以及资金交易进行审核，并根据审核结果更新客户身份信息资料，调整客户洗钱风险等级。C、在业务存续期间如发现法规规定的重新识别情形，应及时作出身份资料的审核，并调整风险等级。D、正常类客户及其金融交易活动如在风险等级评定周期内出现异常情况，保险应当立即采取加强型尽职调查措施，重新对客户洗钱风险进行全评估，及时调增客户洗钱风险等级，若核查后确认为有可疑的，应报告可疑交易。
本行账户凭证(卡、折、存单、证实书)的密码允许即时重置,前后台柜员应结合以下方式判断客户是否本人办理() A、按《客户身份识别和客户身份资料及交易记录保存制度》要求对客户身份证件进行识别B、核对客户样貌和存款人本人证件相片是否相符C、根据综合柜面系统客户信息记载的客户电话号码、住址等信息对客户进行询问并核对是否相符D、查询拟重置密码账户的明细，对有明显特征的业务如中间业务、大额业务等对客户进行询问并核对
根据公司现行的《营运客户身份识别管理制度》, 对自保件的客户身份识别要求应由谁来识别?( ) A.对于在职业务人员自保件(包括业务人员及其配偶、子女、父母、兄弟姐妹、祖父母和外祖父母等关系人为投保人、被保险人、受益人的保单)，须由业务人员本人之外的经办人员审核保单客户身份证件。B.由该业务员本人审核即可C.无需审核D.由客户本人审核
业务管理部门的工作职责（）。A、在业务管理活动中执行客户身份识别、客户身份资料和交易记录保存的相关规定，对客户身份进行识别B、在业务管理活动中，监控应收应付异常情况C、柜面对于金额较高的给付业务，应积极引导客户办理银行转账授权D、对销售部门提交的客户身份识别资料予以审核，对发现不符合客户身份识别要求的，退回销售部门完善
在办理个人电子银行业务过程中，审核客户身份证件时，如客户提供护照（或军官证、士兵证、警官证、港澳台通行证）办理业务的（）。A、业务经办人员应审核身份证件在有效期内，并仔细核对身份证件上的照片与客户本人是否相符。B.业务经办人员应通过联网核查公民身份信息系统进行核查。B、业务经办人员应审核身份证件在有效期内C、业务经办人员应仔细核对身份证件上的照片与客户本人是否相符。
对正常类客户采取标准型尽职调查措施包括（）A、按照本机构客户身份识别的一般措施处理，审核客户身份证明文件和资料等，并按照正常业务处理程序进行办理B、定期对正常类客户的身份信息以及资金交易进行审核，并根据审核结果更新客户身份信息资料，调整客户洗钱风险等级C、在业务存续期间如发现法规规定的重新识别情形，应及时作出身份资料的审核，并调整风险等级D、正常类客户及其金融交易活动如在风险等级评定周期内出现异常情况，金融机构应当立即采取加强型尽职调查措施，重新对客户洗钱风险进行全面评估，及时调增客户洗钱风险等级，若核查后确认为有可疑的，应报告可疑交易
从业机构应当采取持续的客户身份识别措施，审核客户身份资料和交易记录，及时更新客户身份识别相关的证明文件、数据和信息，确保客户正在进行的交易与从业机构所掌握的（）等匹配。对于高风险客户，从业机构应当采取合理措施了解其资金来源，提高审核频率。A、客户资料B、客户业务C、风险状况
凭证式国债存款人办理人民币单笔（）万（含）元以上现金取款业务、或提前支取的，存款人须提供有效身份证件。按客户身份识别的相关规定审核资料、识别客户身份、登记信息。A、5B、10C、15D、20
基金定期定额申请查询正确的是（）。A、客户无需持本人有效身份证明原件；B、客户可查询单只或多只定期定额申购/赎回申请交易；C、单只基金查询须提供基金代码；D、柜员审核“登记表”填写是否规范、内容是否完整，按照身份识别的有关规定审核客户证件和资料是否齐全，有效，机构客户盖章是否与预留银行印章一致。
以下（）项为农业银行未正确履行反洗钱义务。A、未按规定审核客户身份资料，为自然人客户办理大额现金存取业务或致使单位和个人利用虚假资料开立账户，银行卡及注册电子银行业务的；B、未按规定识别客户身份，造成经营风险或经济损失，声誉损害及致使洗钱后果发生的；C、按规定登记并保存客户身份资料和交易记录的；D、未按规定审核客户有效身份证件，对持已过有效期限的身份证件的客户未及时中止为其办理交易的；E、按规定审核代理人有效身份证件并登记身份资料信息的；F、未按规定审核非账户规定金额以上一次性交易的客户有效身份证件的。
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