反洗钱行政主管部门以可疑交易活动涉嫌洗钱为名而向侦查机关报案必须经过反洗钱调查。()
报案是反洗钱调查向洗钱案件侦查进行过渡的法定程序。()
《反洗钱法》规定,中国人民银行或者省一级分支机构经过反洗钱调查,不能排除洗钱嫌疑的,应当立即向有管辖权的()报案 A、反洗钱局B、公安机关C、司法机关D、侦查机关
在司法机关请求人民银行协助侦查洗钱案件的情况下,人民银行实施调查的客体是洗钱案件事实或证据,并非可疑交易活动,因此,也不是真正意义上的反洗钱调查() 此题为判断题(对，错)。
下列()调查可疑交易活动使用《反洗钱调查实施细则》。 A.中国人民银行及其分支机构B.中国人民银行各分支机构C.有管辖权的侦查机关D.公安机关
经反洗钱调查仍不能排除洗钱嫌疑的,应当立即向有管辖权的()报案。 A、司法机关B、侦查机关C、上级机关D、人民检察院
简述反洗钱调查与洗钱案件的刑事侦查在启动程序上的不同。
洗钱案件协查是指在侦查洗钱案件过程中，侦查机关请求人民银行予以协助侦查的情况下，人民银行实施的协助侦查机关侦查洗钱案件有关情况的活动。
《金融机构反洗钱规定》要求，经调查仍不能排除洗钱嫌疑的，应当立即向有管辖权的（）报案。A、人民银行B、银行业协会C、侦查机关D、银监局
简述反洗钱调查与洗钱案件的刑事侦查在性质上的不同。
在反洗钱调查时，经调查不能排除洗钱嫌疑的，应当以书面形式向有管辖权的（）报案。A、侦查机关B、司法机关C、公安部门D、检察机关
经反洗钱调查不能排除洗钱嫌疑的，应当以书面或其它形式向有管辖权的侦查机关报案。
如在没有法律授权的情况下，人民银行无权实施反洗钱调查，也就不能协助侦查机关侦查洗钱案件。
司法机关依照反洗钱法获得的客户身份资料和交易信息，只能用于反洗钱（）。A、刑事侦查B、刑事诉讼C、司法调查D、案件审判
人民银行在协助侦查机关侦查洗钱案件时，承担相应法律后果的主体是（）A、人民银行B、人民银行的工作人员C、侦查机关D、侦查机关的侦查人员
反洗钱调查中的临时冻结措施应当由（）实施。A、中国人民银行B、中国人民银行各分支机构C、有管辖权的侦查机关D、公安机关
洗钱案件协查的调查权来源于（）A、反洗钱行政主管部门的反洗钱调查权B、侦查机关的侦查权C、司法机关的司法调查权D、其他行政执法机关的行政调查权
单选题反洗钱行政主管部门和其他依法负有反洗钱监督管理职责的部门、机构发现涉嫌毒品犯罪的资金流动情况，应当及时向（）机关报告，并配合做好侦查、调查工作。A人民银行B公安机关C禁毒委员会D侦查机关
问答题简述反洗钱调查与洗钱案件的刑事侦查在启动程序上的不同。
单选题《金融机构反洗钱规定》要求，经调查仍不能排除洗钱嫌疑的，应当立即向有管辖权的（）报案。A人民银行B银行业协会C侦查机关D银监局
单选题司法机关依照反洗钱法获得的客户身份资料和交易信息，只能用于反洗钱（）。A刑事侦查B刑事诉讼C司法调查D案件审判
单选题反洗钱调查中的临时冻结措施应当由（）实施。A中国人民银行B中国人民银行各分支机构C有管辖权的侦查机关D公安机关
多选题（）发现涉嫌毒品犯罪的资金流动情况，应当及时向侦查机关报告，并配合侦查机关做好侦查、调查工作。A其他依法负有反洗钱监督管理职责的部门、机构B公安机关的经侦部门C中国人民银行D各商业银行
单选题洗钱案件协查的调查权来源于（）A反洗钱行政主管部门的反洗钱调查权B侦查机关的侦查权C司法机关的司法调查权D其他行政执法机关的行政调查权
问答题简述反洗钱调查与洗钱案件的刑事侦查在性质上的不同。
判断题洗钱案件协查是指在侦查洗钱案件过程中，侦查机关请求人民银行予以协助侦查的情况下，人民银行实施的协助侦查机关侦查洗钱案件有关情况的活动。A对B错
单选题人民银行在协助侦查机关侦查洗钱案件时，承担相应法律后果的主体是（）A人民银行B人民银行的工作人员C侦查机关D侦查机关的侦查人员