多选题()发现涉嫌毒品犯罪的资金流动情况,应当及时向侦查机关报告,并配合侦查机关做好侦查、调查工作。A其他依法负有反洗钱监督管理职责的部门、机构B公安机关的经侦部门C中国人民银行D各商业银行

多选题
()发现涉嫌毒品犯罪的资金流动情况,应当及时向侦查机关报告,并配合侦查机关做好侦查、调查工作。
A

其他依法负有反洗钱监督管理职责的部门、机构

B

公安机关的经侦部门

C

中国人民银行

D

各商业银行


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反洗钱行政部门有什么样的禁毒法律责任?() A.反洗钱行政主管部门应配合侦查机关做好侦查、调查涉嫌毒品犯罪的资金流动情况工作B.反洗钱行政主管部门发现涉嫌毒品犯罪的资金流动情况,应当及时向侦查机关报告C.反洗钱行政主管部门应当依法加强对可疑毒品犯罪资金的监测D.反洗钱行政主管部门发现涉嫌毒品犯罪的资金流动情况应主动追踪

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向侦查机关报告涉嫌洗钱犯罪的可疑交易活动与行政执法机关向公安机关移送案件有何区别?

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某市人民检察院在侦查该市教育局主任王某受贿案中,发现王某还涉嫌非法向外国人出售珍贵文物,对于后发现的罪行,不正确的做法是:A:移送公安机关侦查B:与受贿罪一并侦查C:由检察院侦查为主,公安机关予以配合D:由公安机关侦查为主,人民检察院予以配合

事故发生地公安机关根据事故的情况,对涉嫌犯罪的,应当依法()。犯罪嫌疑人逃匿的,公安机关应当迅速追捕归案。A、拘留B、立案侦查C、采取强制措施D、和侦查措施

反洗钱行政主管部门和其他依法负有反洗钱监督管理职责的部门、机构发现涉嫌毒品犯罪的资金流动情况;应当及时向()报告;并配合侦查机关做好侦查、调查工作。

立案监督的内容有()A、侦查机关(部门)应当立案侦查而不立案侦查的B、侦查机关不应当立案侦查而立案侦查的C、行政执法机关应当移送而不移送涉嫌犯罪案件的D、审判机关应当受理立案而不受理立案

侦查监督部门对行政执法机关已经移送侦查机关的涉嫌犯罪案件,具有下列情形之一的,应当进行立案监督:()A、认为侦查机关对应当立案侦查的案件而不立案侦查的B、被害人认为侦查机关对应当立案侦查的案件而不立案侦查,向人民检察院提出的C、移送涉嫌犯罪案件的行政执法机关对侦查机关不予立案决定或者不予立案的复议决定有异议,建议人民检察院依法进行立案监督的D、行政执法机关在移送涉嫌犯罪案件给侦查机关的同时要求人民检察院依法进行立案监督的

人民检察院对于侦查机关应当立案而不立案侦查的线索进行审查后,应当根据不同情况分别作出处理:()A、没有犯罪事实发生,或者犯罪情节显著轻微不需要追究刑事责任,或者具有其他依法不追究刑事责任情形的,及时答复投诉人或者行政执法机关B、不属于被投诉的侦查机关管辖的,应当将有管辖权的机关告知投诉人或者行政执法机关,并建议向该机关控告或者移送C、侦查机关尚未作出不予立案决定的,移送侦查机关处理D、有犯罪事实需要追究刑事责任,属于被投诉的侦查机关管辖,且侦查机关作出不立案决定的,经检察长批准,应当要求侦查机关书面说明不立案理由

人民检察院发现有证据证明涉嫌犯罪的案件,行政执法机关应当移送侦查机关而未移送的,应当提出检察意见,建议行政执法机关向有管辖权的侦查机关移送案件。

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在侦查期间,律师会见在押的犯罪嫌疑人,应当经侦查机关许可的案件是()。A、甲涉嫌危害国家安全犯罪B、乙涉嫌恐怖活动犯罪C、丙涉嫌特别重大贿赂犯罪D、丁涉嫌毒品犯罪

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反洗钱行政主管部门和其他依法负有反洗钱监督管理职责的部门、机构发现涉嫌洗钱犯罪的交易活动,应当及时向侦查机关报告。

反洗钱行政主管部门和其他依法负有反洗钱监督管理职责的部门、机构发现涉嫌洗钱犯罪的交易活动,应当及时向()报告。A、司法机关B、公安机关C、侦查机关D、中国人民银行

填空题反洗钱行政主管部门和其他依法负有反洗钱监督管理职责的部门、机构发现涉嫌毒品犯罪的资金流动情况;应当及时向()报告;并配合侦查机关做好侦查、调查工作。

判断题反洗钱行政主管部门和其他依法负有反洗钱监督管理职责的部门、机构发现涉嫌洗钱犯罪的交易活动,应当及时向侦查机关报告。A对B错

单选题反洗钱行政主管部门和其他依法负有反洗钱监督管理职责的部门、机构发现涉嫌毒品犯罪的资金流动情况,应当及时向()机关报告,并配合做好侦查、调查工作。A人民银行B公安机关C禁毒委员会D侦查机关

问答题向侦查机关报告涉嫌洗钱犯罪的可疑交易活动与行政执法机关向公安机关移送案件有何区别?

单选题反洗钱行政主管部门和其他依法负有反洗钱监督管理职责的部门、机构发现涉嫌洗钱犯罪的交易活动,应当及时向()报告。A司法机关B公安机关C侦查机关D中国人民银行