单选题《中华人民共和国反洗钱法》规定,金融机构未按照规定报送大额交易报告或者可疑交易报告的,致使洗钱后果发生的,对金融机构处()罚款。A20万元以上50万元以下B50万元以上200万元以下C50万元以上500万元以下D50万元以上800万元以下

单选题
《中华人民共和国反洗钱法》规定,金融机构未按照规定报送大额交易报告或者可疑交易报告的,致使洗钱后果发生的,对金融机构处()罚款。
A

20万元以上50万元以下

B

50万元以上200万元以下

C

50万元以上500万元以下

D

50万元以上800万元以下


参考解析

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反洗钱法规定,金融机构未按照规定报送大额交易报告或者可疑交易报告,致使洗钱后果发生的,对金融机构处()罚款。 A.20万元以上50万元以下B.50万元以上200万元以下C.50万元以上500万元以下D.50万元以上800万元以下

《金融机构大额交易和可疑交易报告管理办法》规定,中国反洗钱监测分析中心发现金融机构报送的大额交易报告或者可疑交易报告有要素不全或者存在错误的,可以向提交报告的金融机构发出补正通知,金融机构应在接到补正通知的()个工作日内补正。

金融机构未按照规定报送大额交易报告或者可疑交易报告,()可对该金融机构做出行政处罚?

金融机构未按照规定报送大额交易报告或者可疑交易报告,情节严重但未导致洗钱后果发生的,中国人民银行应当对其()?

根据《中华人民共和国反洗钱法》,某金融机构未按照规定报送大额交易报告或者可疑交易报告的,致使洗钱后果发生的,将给予金融机构处二十万元以上一百万元以下罚款。() 此题为判断题(对,错)。

某金融机构未按照规定报送大额交易报告或者可疑交易报告,致使洗钱后果发生,请问,根据《反洗钱法》有关规定,人民银行应对此如何作出处罚?

金融机构未按照规定报送大额交易报告或者可疑交易报告的,由中国证监会责令限期改正。( )

《中华人民共和国反洗钱法》规定,金融机构未按照规定报送大额交易报告或者可疑交易报告,致使洗钱后果发生的,对金融机构处50万元以上500万元以下罚款。

2007年,我国首部专门的反洗钱法律()正式生效。A、《中华人民共和国反洗钱法》B、《金融机构反洗钱规定》C、《金融机构大额交易和可疑交易报告管理办法》

《中华人民共和国反洗钱法》规定,金融机构未按照规定报送大额交易报告或者可疑交易报告,致使洗钱后果发生的,对金融机构处()罚款。A、20万元以上50万元以下B、50万元以上200万元以下C、50万元以上500万元以下D、50万元以上800万元以下

金融机构未按照规定履行客户身份识别义务的或未按照规定保存客户身份资料和交易记录的,未按照规定报送大额交易报告或者可疑交易报告的,与身份不明的客户进行交易或者为客户开立匿名账户、假名账户的,违反保密规定,泄露有关信息的,拒绝、阻碍反洗钱检查、调查的,拒绝提供调查材料或者故意提供虚假材料的,致使洗钱后果发生需负什么法律责任?

金融机构未按照规定报送大额交易报告或者可疑交易报告的需负什么法律责任?

《金融机构大额交易和可疑交易报告管理办法》规定,金融机构应在大额交易发生后5个工作日内、可疑交易发生后的10个工作日内及时向中国反洗钱监测分析中心报送大额、可疑交易报告。

金融机构未按照规定报送大额交易报告或者可疑交易报告,情节严重但未导致洗钱后果发生的,中国人民银行应当对其如何?

我国首批反洗钱专门反洗钱法律规定中不包括()A、金融机构反洗钱规定B、人民币大额和可疑支付交易报告管理办法C、金融机构大额和可疑外汇资金交易报告管理办法D、金融机构大额交易和可疑交易报告管理办法

金融机构未按照规定报送大额交易报告或者可疑交易报告,致使洗钱后果发生的,国务院反洗钱行政主管部门可以对直接负责的董事、高级管理人员和其他直接责任人员处多少罚款?

金融机构未按照规定报送大额交易报告或者可疑交易报告的,为身份不明的客户开立匿名、假名帐户行为的,致使洗钱后果发生的,对金融机构将处以()罚款;A、20-50万元B、50-200万元C、5-50万元D、50-500万元

问答题金融机构未按照规定报送大额交易报告或者可疑交易报告,情节严重但未导致洗钱后果发生的,中国人民银行应当对其如何?

单选题《中华人民共和国反洗钱法》规定,金融机构未按照规定报送大额交易报告或者可疑交易报告,致使洗钱后果发生的,对金融机构处()罚款。A20万元以上50万元以下B50万元以上200万元以下C50万元以上500万元以下D50万元以上800万元以下

填空题金融机构未按照规定报送大额交易报告或者可疑交易报告,()可对该金融机构做出行政处罚?

问答题某金融机构未按照规定报送大额交易报告或者可疑交易报告,致使洗钱后果发生,请问,根据《反洗钱法》有关规定,人民银行应对此如何作出处罚?

单选题金融机构未按照规定报送大额交易报告或者可疑交易报告的,为身份不明的客户开立匿名、假名帐户行为的,致使洗钱后果发生的,对金融机构将处以()罚款;A20-50万元B50-200万元C5-50万元D50-500万元

单选题我国首批反洗钱专门反洗钱法律规定中不包括()A金融机构反洗钱规定B人民币大额和可疑支付交易报告管理办法C金融机构大额和可疑外汇资金交易报告管理办法D金融机构大额交易和可疑交易报告管理办法

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填空题金融机构未按照规定报送大额交易报告或者可疑交易报告,情节严重但未导致洗钱后果发生的,中国人民银行应当对其()?

问答题金融机构未按照规定报送大额交易报告或者可疑交易报告的需负什么法律责任?

问答题金融机构未按照规定报送大额交易报告或者可疑交易报告,谁可对该金融机构做出行政处罚?