单选题下列()业务不属于高风险业务。A同一自然人作为具体经办人办理两个以上单位的银行结算账户开立业务的B同一自然人是两个以上单位的法定代表人、单位负责人或实际控制人的C两个以上单位银行结算账户信息中的联系电话、地址等相同的客户D单位提取现金发放工资

单选题
下列()业务不属于高风险业务。
A

同一自然人作为具体经办人办理两个以上单位的银行结算账户开立业务的

B

同一自然人是两个以上单位的法定代表人、单位负责人或实际控制人的

C

两个以上单位银行结算账户信息中的联系电话、地址等相同的客户

D

单位提取现金发放工资


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以下哪些不属于高风险业务的定义()? A、投资回报高的业务B、经风险评估后确定为较高或高风险的业务C、国家法律、法规有特殊管制或监管要求的业务D、特殊行业及特殊业务

下列不属于新型的业务运营模式的优点的是( )。A.前台营业网点业务操作规范化、工序化B.实现业务集约化处理C.前台后台紧密结合,在空间上一体,业务处理快捷,管理半径短,方便灵活D.提高风险防范能力

哪些业务类型需要寻求临分支持( )A、需要更大的承保能力的高保额大型商业风险业务B、保险标的保额过低未能进入溢额合约的高风险小保额业务C、无再保合约保障的高风险业务D、新产品类业务E、保护现有合约需要安排临分的其他业务

银监会《关于加强案件防控落实轮岗、对账及内审有关要求的工作意见》中,要求银行业金融机构重点对高风险网点、高风险业务、()、高风险岗位的操作规范和业务程序进行评估。A、高风险账户B、高风险客户C、高风险部门D、高风险环节

对企业而言理想的业务是指()。A、高机会低风险业务B、高机会高风险业务C、低机会高风险业务D、低机会低风险业务

案件风险作为一项重要内容纳入各营业机构每年的风险评估,重点对()的操作规范和业务程序进行评估。A、高风险网点B、高风险业务C、高风险环节D、高风险岗位

下列不属于高风险业务范畴的是()。A、网上银行B、电话银行C、柜面小额存款业务D、银联POS

网点特殊账户、高风险业务监控包括()等高风险业务。A、理财资金账户B、长期不动账户C、大额交易D、强制修改重空状态E、手工计息

出入境船舶熏蒸不属于高风险卫生处理业务。

银行要对()的操作规范和业务程序进行评估,并以此为基础加大以上“四高”的审计力度、频度和深度。A、高风险网点B、高风险业务C、高风险环节D、高风险岗位E、高风险时刻

防止信贷资金违规投向高风险领域和用于违法活动,属于()内部控制要点A、资金业务B、授信业务C、会计业务D、存款业务

下列选项中,不属于债券结算代理业务特点的是()A、效益性B、安全性C、流动性D、高风险性

业务经理对机构网点高风险业务及关键环节实施重点监控。负责对()等高风险及特殊业务的监控审批A、冲正B、冻结解冻C、强制扣划D、BGL账户E、强制修改重空状态

会计风险监控系统后台实时监控的范围包括()A、重点业务B、特殊业务C、高风险业务D、实时业务

下列选项中,不属于中间业务的是( )A、结算业务B、租赁业务C、代理业务D、贴现业务

多选题《中国人民银行关于印发的通知》(银发〔2017〕1号)指出:针对高风险业务要制定相应的风险管理措施,积极开展风险警示,以下属于对高风险业务采取的针对性措施的是()。A准确识别高风险业务,定期管理高风险业务,适时调整高风险业务范围B对高风险业务制定相应的风险管理措施,及时有效地开展风险提示C建立健全适合本机构的异常交易监测指标或模型D积极有效开展对可疑交易的人工甄别,提出有价值的重点可疑交易报告或案件线索

多选题案件风险作为一项重要内容纳入各营业机构每年的风险评估,重点对()的操作规范和业务程序进行评估。A高风险网点B高风险业务C高风险环节D高风险岗位

多选题会计风险监控系统后台实时监控的范围包括()A重点业务B特殊业务C高风险业务D实时业务

单选题对企业而言理想的业务是指()。A高机会低风险业务B高机会高风险业务C低机会高风险业务D低机会低风险业务

单选题下列不属于高风险业务范畴的是()。A网上银行B电话银行C柜面小额存款业务D银联POS

单选题银监会《关于加强案件防控落实轮岗、对账及内审有关要求的工作意见》中要求银行业金融机构重点对高风险网点、高风险业务、()、高风险岗位的操作规范和业务程序进行评估。A高风险环节B高风险客户C高风险部门D高风险账户

单选题防止信贷资金违规投向高风险领域和用于违法活动,属于()内部控制要点A资金业务B授信业务C会计业务D存款业务

多选题网点特殊账户、高风险业务监控包括()等高风险业务。A理财资金账户B长期不动账户C大额交易D强制修改重空状态E手工计息

单选题以下哪些不属于高风险业务的定义?()A投资回报高的业务B经风险评估后确定为较高或高风险的业务C国家法律、法规有特殊管制或监管要求的业务D特殊行业及特殊业务

单选题高机会和高风险的业务单位是()。A理想型业务B风险型业务C困难型业务D成熟性业务

单选题下列选项中,不属于债券结算代理业务特点的是()A效益性B安全性C流动性D高风险性

多选题从资本监管的角度来看,高风险业务是指风险权重高的资产业务,下述属于高风险业务的有()A对中央政府的外币债权B对非银行金融机构的融资业务C企业信用贷款D个人信用贷款

多选题业务经理对机构网点高风险业务及关键环节实施重点监控。负责对()等高风险及特殊业务的监控审批A冲正B冻结解冻C强制扣划DBGL账户E强制修改重空状态