判断题加强反洗钱内部控制是金融机构参与国际竞争的前提条件。反洗钱是大多数国家尤其是发达国家对金融机构国际化战略的必需要求，只有符合国际标准的金融机构才能“走出去”。A对B错
判断题
加强反洗钱内部控制是金融机构参与国际竞争的前提条件。反洗钱是大多数国家尤其是发达国家对金融机构国际化战略的必需要求，只有符合国际标准的金融机构才能“走出去”。
A
对
B
错
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解析：
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反洗钱内部控制的意义主要表现在()。 A.加强反洗钱内部控制是外部监管的要求B.加强反洗钱内部控制是金融机构依法经营的内在需要C.加强反洗钱内部控制是保障金融业安全的基础D.加强反洗钱内部控制是金融机构参与国际竞争的前提条件
对于证监会的反洗钱监管权限，以下说法错误的是：A.参与制定金融机构反洗钱规章B.制定金融机构反洗钱规章C.对金融机构提出按照规定建立健全反洗钱内部控制制度的要求D.对违反反洗钱规定的证券期货业金融机构进行行政处罚E.对违反反洗钱规定的证券期货业金融机构高管人员进行行政处罚
对于保监会的反洗钱监管权限，以下说法错误的是：A.参与制定金融机构反洗钱规章B.制定金融机构反洗钱规章C.对金融机构提出按照规定建立健全反洗钱内部控制制度的要求D.对违反反洗钱规定的保险业金融机构进行行政处罚E.对违反反洗钱规定的保险业金融机构高管人员进行行政处罚
以下说法错误的是:A.金融机构的反洗钱内部控制制度所涵盖的内容可以比现行的反洗钱法律法规及行政规章的要求更加严格。B.金融机构的反洗钱内部控制制度所涵盖的内容，必须全面反映反洗钱法律法规、行政规章和各级中国人民银行反洗钱监管的要求。C.金融机构反洗钱内部控制制度的建设，集中体现了金融机构对反洗钱工作的认识和执行水准。D.金融机构反洗钱内部控制制度的建设是人民银行评价该金融机构反洗钱工作的一项重要依据。
对于银监会的反洗钱监管权限，以下说法正确的是（）A、参与制定金融机构反洗钱规章B、制定金融机构反洗钱规章C、对金融机构提出按照规定建立健全反洗钱内部控制制度的要求D、对违反反洗钱规定的银行业金融机构或高管人员进行行政处罚
国务院金融监督管理机构在反洗钱工作中的职责有（）。A、参与制定所监督管理的金融机构反洗钱规章B、对所监督管理的金融机构提出按照规定建立健全反洗钱内部控制制度的要求C、审查新设金融机构或者金融机构增设分支机构的反洗钱内部控制制度方案D、对所监督管理的金融机构的可疑交易开展调查
《金融机构反洗钱规定》要求，金融机构及其分支机构应当依法（），增强反洗钱工作能力。A、建立健全反洗钱内部控制制度B、设立反洗钱专门机构负责反洗钱工作C、制定反洗钱内部操作规程和控制措施D、对工作人员进行反洗钱培训
以下对金融机构的反洗钱的说法正确的是（）A、金融机构的反洗钱内部控制制度所涵盖的内容可以比现行的反洗钱法律法规及行政规章的要求更加严格。B、金融机构的反洗钱内部控制制度所涵盖的内容，必须全面反映反洗钱法律法规、行政规章和各级中国人民银行反洗钱监管的要求。C、金融机构反洗钱内部控制制度的建设，集中体现了金融机构对反洗钱工作的认识和执行水准。D、金融机构反洗钱内部控制制度的建设是人民银行评价该金融机构反洗钱工作的一项重要依据。
多选题下列选项中关于金融机构反洗钱义务说法正确的是（）A金融机构必须设立反洗钱专门机构负责反洗钱工作。B金融机构应当依照反洗钱法规定建立健全反洗钱内部控制制度。C未设立反洗钱专门机构的应指定内设机构负责反洗钱工作。D金融机构的负责人应当对反洗钱内部控制制度的有效实施负责。
单选题以下内控要求，不属于《反洗钱法》第十五条的规定的是（）A金融机构应当执行金融行动特别工作组（FATF）“40＋9”项建议。B金融机构应当依照《反洗钱法》规定建立健全反洗钱内部控制制度。C金融机构的负责人应当对反洗钱内部控制制度的有效实施负责。D金融机构应当设立反洗钱专门机构或者指定内设机构负责反洗钱工作。
单选题以下对金融机构的反洗钱说法错误的是（）A金融机构的反洗钱内部控制制度所涵盖的内容可以比现行的反洗钱法律法规及行政规章的要求更加严格。B金融机构的反洗钱内部控制制度所涵盖的内容，必须全面反映反洗钱法律法规、行政规章和各级中国人民银行反洗钱监管的要求。C金融机构反洗钱内部控制制度的建设，集中体现了金融机构对反洗钱工作的认识和执行水准。D金融机构反洗钱内部控制制度的建设是人民银行评价该金融机构反洗钱工作的一项重要依据。
单选题对于证监会的反洗钱监管权限，以下说法错误的是（）A参与制定证券期货业金融机构反洗钱规章B审核新成立证券期货业金融机构的反洗钱内控制度方案C对金融机构提出按照规定建立健全反洗钱内部控制制度的要求D对违反反洗钱规定的证券期货业金融机构或高管人员进行行政处罚
单选题对于保监会的反洗钱监管权限，以下说法正确的是（）A参与制定金融机构反洗钱规章B制定金融机构反洗钱规章C对金融机构提出按照规定建立健全反洗钱内部控制制度的要求D对违反反洗钱规定的保险业金融机构或高管人员进行行政处罚
判断题金融机构应当依照反洗钱法规定建立健全反洗钱内部控制制度，金融机构的负责人应当对反洗钱内部控制制度的有效实施负责。A对B错