加强反洗钱内部控制的意义是（）A、外部监管的要求B、金融机构依法经营的内在需要C、保障金融业安全的基础D、金融机构参与国际竞争的前提条件
加强反洗钱内部控制的意义是（）
- A、外部监管的要求
- B、金融机构依法经营的内在需要
- C、保障金融业安全的基础
- D、金融机构参与国际竞争的前提条件
相关考题：
反洗钱内部控制的意义主要表现在()。 A.加强反洗钱内部控制是外部监管的要求B.加强反洗钱内部控制是金融机构依法经营的内在需要C.加强反洗钱内部控制是保障金融业安全的基础D.加强反洗钱内部控制是金融机构参与国际竞争的前提条件
反洗钱内部控制制度建设的基本要求()。 A.反洗钱内部控制制度应当与业务相结合B.反洗钱内部控制制度应当能够发现和识别可疑交易C.反洗钱内部控制制度应当适合金融机构特点，实现动态管理D.反洗钱内部控制制度是外部监管的要求
保险业金融机构申请设立分支机构的,应当向中国保监会或保监局提交反洗钱 内部控制制度的方案;提出开业申请时,应当提交();开业验收时,应当演示反洗钱的内部控制操 作流程,中国保监会或保监局将对反洗钱内部控制制度的()进行测评和评价。A.反洗钱内部控制制度的方案;真实性和效率性B.具体的反洗钱内部控制制度;完整性和有效性C.反洗钱内部控制制度;真实性和效率性D.反洗钱内部操作流程;完整性和有效性
行政事业单位内部控制评价的意义有()。 A.内部控制评价是行政事业单位改善内部控制环境的前提和基础B.内部控制评价是行政事业单位提高风险意识，加强风险管理的客观需要C.内部控制评价是行政事业单位加强交流沟通，促进信息对称的有效途径D.内部控制评价是行政事业单位改善内部控制，加强内部监督制约的有效手段
以下说法错误的是:A.金融机构的反洗钱内部控制制度所涵盖的内容可以比现行的反洗钱法律法规及行政规章的要求更加严格。B.金融机构的反洗钱内部控制制度所涵盖的内容，必须全面反映反洗钱法律法规、行政规章和各级中国人民银行反洗钱监管的要求。C.金融机构反洗钱内部控制制度的建设，集中体现了金融机构对反洗钱工作的认识和执行水准。D.金融机构反洗钱内部控制制度的建设是人民银行评价该金融机构反洗钱工作的一项重要依据。
以下不属于金融机构的反洗钱其他义务的是（）。A、依法建立健全反洗钱内部控制制度，设立反洗钱专门机构或者指定内设机构负责反洗钱工作，制定反洗钱内部操作规程和控制措施B、金融机构及其分支机构的负责人应当对反洗钱内部控制制度的有效实施负责C、照反洗钱预防、监控制度的要求，开展反洗钱培训和宣传工作D、依法建立客户身份资料和交易记录保存制度
保险业金融机构申请设立分支机构的，应当向中国保监会或保监局提交反洗钱内部控制制度的方案；提出开业申请时，应当提交（）；开业验收时，应当演示反洗钱的内部控制操作流程，中国保监会或保监局将对反洗钱内部控制制度的（）进行测评和评价。A、反洗钱内部控制制度的方案；真实性和效率性B、具体的反洗钱内部控制制度；完整性和有效性C、反洗钱内部控制制度；真实性和效率性D、反洗钱内部操作流程；完整性和有效性
按照《反洗钱法》的规定，金融机构应当采取哪些措施完善反洗钱内控？（）A、依照法律规定建立健全反洗钱内部控制制度B、金融机构的负责人应当对反洗钱内部控制制度的有效实施负责C、必须设立反洗钱专门机构D、金融机构的董事和高级管理层应当对反洗钱内部控制制度的有效实施负责E、对工作人员进行反洗钱培训，增强反洗钱工作能力
按照我国反洗钱法律法规的规定，金融机构应当采取哪些措施完善反洗钱内控？（）A、金融机构及其分支机构应当依法建立健全反洗钱内部控制制度B、设立反洗钱专门机构或者指定内设机构负责反洗钱工作C、制定反洗钱内部操作规程和控制措施D、对工作人员进行反洗钱培训E、金融机构的负责人应当对反洗钱内部控制制度的有效实施负责
以下对金融机构的反洗钱的说法正确的是（）A、金融机构的反洗钱内部控制制度所涵盖的内容可以比现行的反洗钱法律法规及行政规章的要求更加严格。B、金融机构的反洗钱内部控制制度所涵盖的内容，必须全面反映反洗钱法律法规、行政规章和各级中国人民银行反洗钱监管的要求。C、金融机构反洗钱内部控制制度的建设，集中体现了金融机构对反洗钱工作的认识和执行水准。D、金融机构反洗钱内部控制制度的建设是人民银行评价该金融机构反洗钱工作的一项重要依据。
单选题反洗钱内部控制制度要达到“双全”要求，不包括（）。A反洗钱内部控制应渗透到所有产品服务和业务的各个操作环节B反洗钱内部控制主要涉及反洗钱牵头部门C从制度内容看，反洗钱内控制度包括核心管理制度D从制度内容看，反洗钱内控制度包括工作责任制，考核评估和内部审计制度
单选题以下不属于金融机构的反洗钱其他义务的是（）。A依法建立健全反洗钱内部控制制度，设立反洗钱专门机构或者指定内设机构负责反洗钱工作，制定反洗钱内部操作规程和控制措施B金融机构及其分支机构的负责人应当对反洗钱内部控制制度的有效实施负责C照反洗钱预防、监控制度的要求，开展反洗钱培训和宣传工作D依法建立客户身份资料和交易记录保存制度
单选题以下对金融机构的反洗钱说法错误的是（）A金融机构的反洗钱内部控制制度所涵盖的内容可以比现行的反洗钱法律法规及行政规章的要求更加严格。B金融机构的反洗钱内部控制制度所涵盖的内容，必须全面反映反洗钱法律法规、行政规章和各级中国人民银行反洗钱监管的要求。C金融机构反洗钱内部控制制度的建设，集中体现了金融机构对反洗钱工作的认识和执行水准。D金融机构反洗钱内部控制制度的建设是人民银行评价该金融机构反洗钱工作的一项重要依据。
判断题金融机构应当依照反洗钱法规定建立健全反洗钱内部控制制度，金融机构的负责人应当对反洗钱内部控制制度的有效实施负责。A对B错