单选题居民自然人频繁收到境外汇入的外汇后，（）情况，应作为可疑交易进行报告。A要求存入同名活期账户B要求开具同名定期存单C要求开具旅行支票、汇票D要求提取部分现金
单选题
居民自然人频繁收到境外汇入的外汇后，（）情况，应作为可疑交易进行报告。
A
要求存入同名活期账户
B
要求开具同名定期存单
C
要求开具旅行支票、汇票
D
要求提取部分现金
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解析：
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居民自然人频繁收到境外汇入的外汇后，要求银行开具旅行支票、汇票或者非居民自然人频繁存入外币现钞并要求银行开具旅行支票、汇票带出或者频繁订购、兑现大量旅行支票、汇票，应作为可疑交易报告上报。()
金融机构对于选项中哪些情况需要提交可疑交易报告?()() A.提前偿还贷款与客户财务状况明显不符B.客户要求进行本外币间的掉期业务而其资金的来源和用途可疑C.客户经常存入境外开立的旅行支票或者外币汇票存款与其经营状况不符D.自然人银行账户频繁进行现金收付且情形可疑或者一次性大额存取现金且情形可疑
下列符合可疑非现金交易报告标准的是（）。A、居民个人频繁收到从境外汇入的大量外汇再集中原币种汇出的B、保险机构通过银行频繁大量对同一家境外投保人发生赔付或退保的C、居民个人外汇账户频繁收到境内非同名账户划转款项的D、非居民个人外汇账户频繁收到境外大量汇款，特别是从贩毒严重的国家汇入的款项
以下外汇交易中，（）属于可疑外汇现金交易。A、居民个人在境外将外币现金存入银行卡的B、居民个人通过现汇账户在国家外汇管理局审核标准以下频繁入账或提现的C、非居民个人要求银行开旅行支票的D、企业外汇账户有规律地存入大量外币现金的
按照《金融机构大额交易和可疑交易报告管理办法》，以下说法正确的是（）。A、自然人银行账户频繁进行现金收付的，银行应当报告B、自然人银行账户一次性大顿存取现金，银行应当报告C、自然人客户短期内频繁收取法人、其他组织汇款的，银行应当报告D、自然人经常存入境外开立的旅行支票的，银行应当报告
根据《金融机构大额和可疑外汇资金交易报告管理办法》，下列哪些外汇交易不属于可疑外汇现金交易（）。A、居民个人通过现汇帐户在国家外汇管理局审核标准以下频繁入帐、提现或结汇的B、企业外汇帐户没有提取大量外币现金，却有规律地存入大量外币现金的C、非居民个人频繁携带大量外币现金入境存入银行后，要求银行开旅行支票或汇票带出的D、居民个人外汇帐户频繁收到境内非同名帐户划转款项的
日常工作中发现（）要报告可疑交易。A、客户用于境外投资的购汇人民币资金大部分为现金或者从非同名银行账户转入。B、客户要求进行本外币间的掉期业务，而其资金的来源和用途可疑。C、客户经常存入境外开立的旅行支票或者外币汇票存款，与其经营状况不符。D、外商投资企业以外币现金方式进行投资或者在收到投资款后，在短期内将资金迅速转到境外，与其生产经营支付需求不符。
根据《金融机构大额交易和可疑交易报告管理办法》的规定，下列哪些交易或行为一旦发生，就必须作为可疑交易进行报告（）A、居民自然人银行账户频繁收到境外汇入的外汇后，要求银行开具旅行支票、汇票B、非居民自然人频繁存入外币现钞并要求银行开具旅行支票、汇票代初或者频繁定购、兑现大量旅行支票、汇票C、多个境内居民接受一个离岸账户汇款，其资金的转划和结汇均由一人或者少数人操作D、自然人银行账户频繁进行现金收付
按照《金融机构大额交易和可疑交易报告管理办理》，以下说法正确的是（）A、自然人银行账户频繁进行现金收付的，金融机构应当报告可疑B、自然人银行账户一次大额存取现金，金融机构应当报告可疑C、自然人客户短期内频繁收取法人、其他组织汇款的，金融机构应当报告可疑D、自然人经常存入境外开立的旅行支票的，金融机构应当报告可疑
按照《金融机构大额交易和可疑交易报告管理办法》，选项中的说法正确的是（）A、自然人银行账户频繁进行现金收付的，金融机构应当报告可疑交易报告B、自然人银行账户一次性大额存取现金，金融机构应当报告可疑交易报告C、自然人客户短期内频繁收取法人、其他组织汇款的，金融机构应当报告可疑交易报告D、自然人经常存入境外开立的旅行支票的，金融机构应当报告可疑交易报告
下列符合可疑非现金交易报告标准的是：（）。A、居民个人频繁收到从境外汇入的大量外汇再集中原币种汇出的B、保险机构通过银行频繁大量对同一家境外投保人发生赔付或退保的C、居民个人外汇帐户频繁收到境内非同名帐户划转款项的D、非居民个人外汇帐户频繁收到境外大量汇款，特别是从贩毒严重的国家汇入的款项
单选题以下外汇交易中，（）属于可疑外汇现金交易。A居民个人在境外将外币现金存入银行卡的B居民个人通过现汇账户在国家外汇管理局审核标准以下频繁入账或提现的C非居民个人要求银行开旅行支票的D企业外汇账户有规律地存入大量外币现金的
单选题按照《金融机构大额交易和可疑交易报告管理办法》，选项中的说法正确的是（）A自然人银行账户频繁进行现金收付的，金融机构应当报告可疑交易报告B自然人银行账户一次性大额存取现金，金融机构应当报告可疑交易报告C自然人客户短期内频繁收取法人、其他组织汇款的，金融机构应当报告可疑交易报告D自然人经常存入境外开立的旅行支票的，金融机构应当报告可疑交易报告
单选题按照《金融机构大额交易和可疑交易报告管理办法》，以下说法正确的是（）。A自然人银行账户频繁进行现金收付的，银行应当报告B自然人银行账户一次性大顿存取现金，银行应当报告C自然人客户短期内频繁收取法人、其他组织汇款的，银行应当报告D自然人经常存入境外开立的旅行支票的，银行应当报告
单选题根据《金融机构大额和可疑外汇资金交易报告管理办法》，下列哪些外汇交易不属于可疑外汇现金交易（）。A居民个人通过现汇帐户在国家外汇管理局审核标准以下频繁入帐、提现或结汇的B企业外汇帐户没有提取大量外币现金，却有规律地存入大量外币现金的C非居民个人频繁携带大量外币现金入境存入银行后，要求银行开旅行支票或汇票带出的D居民个人外汇帐户频繁收到境内非同名帐户划转款项的
单选题按照《金融机构大额交易和可疑交易报告管理办理》，以下说法正确的是（）A自然人银行账户频繁进行现金收付的，金融机构应当报告可疑B自然人银行账户一次大额存取现金，金融机构应当报告可疑C自然人客户短期内频繁收取法人、其他组织汇款的，金融机构应当报告可疑D自然人经常存入境外开立的旅行支票的，金融机构应当报告可疑
单选题客户用于境外投资的购汇人民币资金大部分为（）或者从（）银行账户转入，属于可疑交易情形。A现金；同名B现金；非同名C汇款；同名D汇款；非同名