多选题符合下列情况之一的应列入高风险客户（）.A列入国务院有关部门、机构发布的恐怖组织、恐怖分子名单的客户B列入司法机关发布的恐怖组织、恐怖分子名单的客户C列入联合国安理会决议中所列的恐怖组织、恐怖分子名单的客户D列入国际组织或有关外国政府制裁名单的客户
多选题
符合下列情况之一的应列入高风险客户（）.
A
列入国务院有关部门、机构发布的恐怖组织、恐怖分子名单的客户
B
列入司法机关发布的恐怖组织、恐怖分子名单的客户
C
列入联合国安理会决议中所列的恐怖组织、恐怖分子名单的客户
D
列入国际组织或有关外国政府制裁名单的客户
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对具有下列哪些情形之一的客户,保险机构可直接将其定级为最高风险() A.客户被列入我国发布或承认的反洗钱监控名单B.客户利用虚假证件办理业务，或在代理他人办理业务时使用虚假证件C.客户为政治公众人物或其亲属及关系密切人员D.发现客户存在犯罪、金融违规、金融欺诈等方面的历史记录
个人客户身份识别业务中，对于高风险等级客户应采取的措施有（）。A、对于联合国制裁名单和人民银行、公安部等有权机关发布的恐怖分子名单涉及的客户，柜员应拒绝与其建立业务关系B、进一步深入了解客户经营活动状况和财产来源C、每年对高风险客户的身份信息进行核实，及时更新和补充高风险等级客户的身份信息，并做好记录D、加强对客户的交易监控，每月查看客户的交易明细，对客户交易及背景情况进行调查，询问客户交易目的，核实客户交易动机。对符合可疑交易特征的，应及时上报可疑交易报告
对已与农发行建立信贷关系，列入国家公布的限制类和（）行业、列入（）、列为农发行信贷政策（）的客户，应合理选择信贷退出通道，实施客户退出。A、淘汰类B、金融高风险区域C、限制支持类D、重点支持类
对于客户风险等级分类结果为高风险客户或者高风险账户持有人，要加强对其金融交易活动的监测分析，对符合可疑交易报告要素的交易，应尽量了解资金（）的身份情况。A、交易频率B、交易对手C、交易时间D、交易量
符合下列情况之一的，开户行应终止与客户签订的《协议》（）A、客户申请撤销集中支付结算业务B、集中支付结算业务所指定的账户撤销C、因客户原因造成不符合资信条件的D、客户有违反法律法规及监管规定行为的
对公开户类业务，当客户出现下列情况时，客户经理应进行实地调查：（）。A、注册地址和经营（联系）地址不一致B、国家企业信用信息公示系统无法对客户提供的证照信息进行确认C、较高风险客户D、符合互联网企业特征的客户E、银行类同业客户F、小微企业
多选题对已与农发行建立信贷关系，列入国家公布的限制类和（）行业、列入（）、列为农发行信贷政策（）的客户，应合理选择信贷退出通道，实施客户退出。A淘汰类B金融高风险区域C限制支持类D重点支持类
多选题“信用贷”业务借款人符合以下条件之一的，应及时退出：（）A企业或企业主被列入人民银行黑名单的B企业或企业主存在直接或间接参与高利贷违法行为的C贷款累计出现两次欠息情形的D企业列入退出客户名单
多选题符合下列情况之一的，开户行应终止与客户签订的《协议》（）A客户申请撤销集中支付结算业务B集中支付结算业务所指定的账户撤销C因客户原因造成不符合资信条件的D客户有违反法律法规及监管规定行为的
多选题有符合下列条件之一的个人和单位客户，可评定为高风险客户。（）A赌场等赌博性质行业的客户B与欺诈或腐败猖獗的国家或地区有密切关系的客户C受益人属于外国政要的客户D信用等级低，但经常从事高额度、高风险类业务的客户
多选题发生以下哪种情况应调整客户风险等级分类（）A客户本属于准入高风险情形，但在开户时未被识别的，或者客户开户后符合的B客户涉嫌洗钱、恐怖融资或其他违法犯罪行为被有权机关调查C客户涉及民事经济纠纷被有权机关调查D客户被总行、当地监管部门确认为高风险
单选题对于客户风险等级分类结果为高风险客户或者高风险账户持有人，要加强对其金融交易活动的监测分析，对符合可疑交易报告要素的交易，应尽量了解资金（）的身份情况。A交易频率B交易对手C交易时间D交易量
多选题个人客户身份识别业务中，对于高风险等级客户应采取的措施有（）。A对于联合国制裁名单和人民银行、公安部等有权机关发布的恐怖分子名单涉及的客户，柜员应拒绝与其建立业务关系B进一步深入了解客户经营活动状况和财产来源C每年对高风险客户的身份信息进行核实，及时更新和补充高风险等级客户的身份信息，并做好记录D加强对客户的交易监控，每月查看客户的交易明细，对客户交易及背景情况进行调查，询问客户交易目的，核实客户交易动机。对符合可疑交易特征的，应及时上报可疑交易报告