单选题一个国家和地区反洗钱体系有效性的首要方面体现为()A政府部门对反洗钱工作的重视程度B金融监管的力度和方式C司法机关惩处洗钱犯罪的案件数量D反洗钱法律制度的完善程度和发展水平

单选题
一个国家和地区反洗钱体系有效性的首要方面体现为()
A

政府部门对反洗钱工作的重视程度

B

金融监管的力度和方式

C

司法机关惩处洗钱犯罪的案件数量

D

反洗钱法律制度的完善程度和发展水平


参考解析

解析: 暂无解析

相关考题:

金融行动特别工作组第四轮反洗钱与反恐怖融资体系互评估增加了() A、合规性评估B、有效性评估C、合规和有效性评估D、合规或有效性评估

FATF的工作成果主要有() A.反洗钱与反恐怖融资建议B.不合作国家和地区名单C.洗钱类型报告D.反洗钱最佳实践报告

反洗钱和反恐怖融资领域中的有效性指的是金融体系和实体经济降低洗钱、恐怖融资和扩散融资风险和威胁的程度。()

反洗钱和反恐怖融资领域中的有效性指的是金融体系和实体经济降低洗钱、恐怖融资风险和威胁的程度。()

按照世界银行风险评估工具,以下哪项不属于行业缺陷分析中考虑因素() A.领导重视程度B.从业人员道德C.可疑交易监测报告有效性D.反洗钱合规体系有效性

科学评估公司所面临的洗钱风险状况,合理配置反洗钱资源,建立与风险水平相适应的反洗钱体系,将有限资源投入到洗钱风险较高的业务领域,根据风险状况对风险控制措施进行调整,提升工作有效性。以上内容是反洗钱工作的()。 A.依法合规原则B.风险为本原则C.尽职履责原则D.违规问责原则

按反洗钱体系运行的方式,反洗钱体系包括:意识、理念、制度、行为四个子系统() 此题为判断题(对,错)。

FATF2012年国际反洗钱新标准之一是突出强调反洗钱的有效性。() 此题为判断题(对,错)。

金融行动特别工作组(FATF)提出的反洗钱有效性评估的直接目标,包括以下哪些方面()A.通过政策、协调和合作降低洗钱和恐怖融资风险B.组织犯罪收入和支持恐怖主义的资金进入金融体系和其他领域,或能被上述机构发现并报告C.发现和遏制洗钱和恐怖融资威胁,惩处犯罪分子并剥夺其相关资产和非法收益D.反洗钱和反恐怖融资法律法规满足FATF要求

下列不属于管理评审内容的是( )  A.对一体化管理体系方针、目标和表现的评审  B.对一体化管理体系员工接受度的评审  C.对体系有效性的评价和改进的决定  D.一体化管理体系的审核意见

GB/T19001所关注的是质量管理体系在满足顾客要求方面的有效性。

应从哪几个方面来评价医疗器械组织质量管理体系的有效性?

依据GB/T24001-2016标准,最高管理者应证实其在环境管理体系方面的领导作用和承诺,以下说法正确的是()。A、最高管理者需任命管理者代表B、由管理者代表对环境管理体系的有效性负责C、成立专门的环保体系部对环境管理体系的有效性负责D、最高管理者应对环境管理体系的有效性负责

简述食品安全管理体系有效性应从哪些方面实施评价?

6σ管理的首要任务是建立一个完整的()。A、服务体系B、营销系统C、培训体系D、组织体系

管理评审作为一个工作“过程”,输出应包括()。A、管理体系及其过程有效性的改进方面的决定和措施B、与客户要求有关的检测报告质量的改进决定和措施C、资源需求的决定和措施

从哪几个方面总体评价环境管理体系的有效性?

组织()是评价组织有效性的一个重要方面。

新修订GB/T19580标准的“经营结果”类目,增加了一个()A、领导方面的结果B、战略方面的结果C、资源结果D、体系有效性结果

FATF《关于反洗钱工作的四十项建议》规定,各国应确保其主管部门掌握关于其反洗钱和反恐融资体系的有效性与效率的全面统计数据,以审查此体系的效力。这些统计数据主要包括哪些方面?

多选题反洗钱法规定,金融机构对先前获得的客户身份资料的()方面有疑问的,应当重新识别客户身份。A规范性B有效性C完整性D真实性

填空题组织()是评价组织有效性的一个重要方面。

问答题应从哪几个方面来评价医疗器械组织质量管理体系的有效性?

判断题GB/T19001所关注的是质量管理体系在满足顾客要求方面的有效性。A对B错

单选题一个国家和地区反洗钱体系有效性的首要方面体现为()A政府部门对反洗钱工作的重视程度B金融监管的力度和方式C司法机关惩处洗钱犯罪的案件数量D反洗钱法律制度的完善程度和发展水平

问答题简述食品安全管理体系有效性应从哪些方面实施评价?

问答题从哪几个方面总体评价环境管理体系的有效性?

单选题6σ管理的首要任务是建立一个完整的()。A服务体系B营销系统C培训体系D组织体系