判断题根据省行反洗钱管理办法,省行法律与合规部在外部有关反洗钱法律、法规及监管规定发生变化时,应向省行相关部门发出《预警提示》。A对B错

判断题
根据省行反洗钱管理办法,省行法律与合规部在外部有关反洗钱法律、法规及监管规定发生变化时,应向省行相关部门发出《预警提示》。
A

B


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()负责召集省行中间业务管理委员会会议。A、省行中间业务管理委员会B、省行公司业务部C、省行财务会计部D、省行中间业务产品归口管理部门

《湖北省行政执法条例》是根据宪法、法律、行政法规的有关规定,结合湖北省实际制定的。

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二级分行应急领导小组发布应急业务指令,启动远程授权应急处理预案,应报()备案。A、省行科技部B、省行应急领导小组C、省行运行管理部D、省行保卫部

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根据《中国银行合规工作管理办法(试行)》的规定,业务部门在开发新产品时()。A、必要时咨询法律与合规部门B、必须获得法律与合规部门的意见C、毋需征询法律与合规部门的意见D、根据领导的意见决定是否征询法律与合规部门的意见

反洗钱源数据采集由各交易归口管理的省行条线管理部门负责。

本省行政机关,法律、法规授权的组织和()的组织行使行政职权,应当遵守本规定。

根据《广东省行政许可监督管理条例》规定,法律、法规新设定的行政许可,自()起自动纳入行政许可目录。A、法律、法规通过之日 B、法律、法规公布之日 C、法律、法规颁布之日 D、法律、法规施行之日

负责全辖小额贷款公司的授信准入资格审核以及制定客户授信退出计划。()A、省行金融机构部B、省行风险管理部C、省行公司业务部门D、省行授信执行部门

突破“公司贷款利率下限审批标准”的例外准入流程业务单位发起时,申报的利率下限如突破“公司贷款利率下限审批标准”的,须将《贷款利率下限审批表(2011年版)》报经()和()例外准入。()A、省行公司业务部、省行财务管理部B、省行公司业务部、省行风险管理部C、省行财务管理部、省行风险管理部D、省行公司业务部、省行授信执行部

反洗钱调查协助工作由()牵头,各相关部门配合,为实施反洗钱调查工作提供必要的资源保障和工作权限。A、风险管理部B、法律与合规部C、纪检监察部D、反洗钱领导小组办公室

根据省行反洗钱管理办法,如某支行漏报大额或可疑交易,且因此受到人民银行处罚的,除按规定扣减该行内控合规绩效考核分值外,还应扣减漏报交易归口管理的省行相关业务条线管理部门的内控合规绩效考核分值。

合规经理的考核方案由省行统一制定下发,委派机构应根据省行的考核方案制定邮政银行的考核细则,考核方式主要包括哪些?

填空题本省行政机关,法律、法规授权的组织和()的组织行使行政职权,应当遵守本规定。

问答题合规经理的考核方案由省行统一制定下发,委派机构应根据省行的考核方案制定邮政银行的考核细则,考核方式主要包括哪些?

单选题负责全辖小额贷款公司的授信准入资格审核以及制定客户授信退出计划。()A省行金融机构部B省行风险管理部C省行公司业务部门D省行授信执行部门

单选题()负责召集省行中间业务管理委员会会议。A省行中间业务管理委员会B省行公司业务部C省行财务会计部D省行中间业务产品归口管理部门

单选题反洗钱调查协助工作由()牵头,各相关部门配合,为实施反洗钱调查工作提供必要的资源保障和工作权限。A风险管理部B法律与合规部C纪检监察部D反洗钱领导小组办公室

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