多选题以下关于案件防控“五条防线”建设表述正确的是()A积极推进业务流程制约防线建设B积极推进业务条线管控防线建设C加快推进合规管理系统建设D积极推进监督检查防线建设

多选题
以下关于案件防控“五条防线”建设表述正确的是()
A

积极推进业务流程制约防线建设

B

积极推进业务条线管控防线建设

C

加快推进合规管理系统建设

D

积极推进监督检查防线建设


参考解析

解析: 暂无解析

相关考题:

江苏省农村合作金融机构案件防控长效机制建设的基本思路。

()是疫情联防联控、群防群控的关键防线,我们要推动防控资源和力量下沉,把这道防线守严守牢。 A.基层B.乡村C.医院D.社区

按照《中国银监会办公厅关于印发银行业金融机构案件处置三项制度的通知》,银行业金融机构案件防控工作联席会议组成单位有义务主动通报、交流相关工作信息,实现案件防控工作信息共享。这些信息包括()。 A、涉及银行业金融机构案件防控工作的会议情况及相关文件资料B、银行业金融机构案件防控工作的规划和安排C、银行业案件统计与分析资料D、与银行业金融机构案件防控相关的专项现场检查报告

建立健全反洗钱工作“三道防线”机制,防控洗钱风险。以下哪一机构不属于防控洗钱风险第一道防线() A、业务管理部门B、运营管理部门C、法律与合规部门D、一级支行

以下关于案件防控“五条防线”建设表述正确的是()A、积极推进业务流程制约防线建设B、积极推进业务条线管控防线建设C、加快推进合规管理系统建设D、积极推进监督检查防线建设

《上海银行业金融机构案件防控工作考评办法》规定,案件防控工作考评的内容包括()A、内控执行力建设B、案件责任追究与整改C、内审稽核工作力度D、案件防控工作组织、工作质量

案件防控的“五条防线”指的是什么?

下列哪些属于分支行行长的案件防控责任目标()A、确保不发生百万元以上大案、要案B、力争不发生百万元以下案件C、完善案件防控责任体系D、建立案件防控长效机制

在案件防控方面,下列哪些表述是正确的()A、各分支行行长是本单位内部控制体系建设和案件防控工作第一责任人,对本单位经营管理的合规性和案件防控工作负第一责任B、要全面落实案件防控目标责任制,层层签订案件防控目标责任书,形成一级抓一级、一级带一级、一级盯一级的案件防控工作机制C、对未完成责任目标或发生重大案件的,要扣减相应责任人及分支行高管人员的薪酬,并在年度考评中一票否决D、要畅通信访举报渠道,使员工能便捷地将所掌握的违法违纪信息向上反映,对举报查实的案件,在对涉案人员严查严处的同时,对举报人要予以重奖

以下措施不属于我国犯罪防控系统第二道防线的是()。A、限制犯罪工具和手段B、倡导主文化、遏制反文化C、贵重物品标刻D、建立人力防控系统

在案件防控方面,下列表述正确的有()。A、各分支行行长是本单位内部控制体系建设和案件防控工作第一责任人,对本单位经营管理的合规性和案件防控工作负第一责任B、要全面落实案件防控目标责任制,层层签订案件防控目标责任书,形成一级抓一级、一级带一级、一级盯一级的案件防控工作机制C、对未完成责任目标或发生重大案件的,要扣减相应责任人及分支行高管人员的薪酬,并在年度考评中一票否决D、要畅通信访举报渠道,使员工能便捷地将所掌握的违法违纪信息向上反映,对举报查实的案件,在对涉案人员严查严处的同时,对举报人要予以重奖

基层机构负责人案件防控考核主要内容包括()A、案件防控责任制B、重要岗位人员管控C、案防教育D、问题整改

《银行业金融机构案件防控工作考评办法》规定,案件防控工作考评的内容包括()A、案件防控工作组织、工作质量B、内审稽核工作力度C、内控执行力建设D、案件责任追究与整改

我们要增强案件(),强化案件防控工作措施,努力提高案件防控工作水平。A、防范意识B、防控意识C、忧患意识D、风险意识

根据《关于落实案件防控工作有关要求的通知》,银监会提出几个意见,分别是()。A、关于加强案件防控,落实轮岗、对账及内审有关要求的工作意见B、严禁柜台违规行为防范案件风险的工作意见C、关于对账及内审的工作意见D、,关于落实轮岗的工作意见

强化案件防控监督,促进预防能力的提升。督促案件防控重要制度落到实处,主动揭示案件风险隐患,构建案防责任体系,完善()等部门组成的“三道防线”立体防控体系。A、业务部门、风险和审计、内控和监察B、业务部门、风险和监察、审计和内控C、业务部门、风险和内控、审计和监察D、业务部门、保卫和内控、审计和监察

省局深化税收征管会议提出建立四道防线包括()。A、流程防控B、纠错防控C、核查防控D、问责防控

多选题下列关于“三道防线”表述,正确的是()。A前台客户、交易、产品部门作为风险的第一道防线,要承担所管理客户、业务、产品风险防控的第一责任B风险管理部门是风险管理的第二道防线,重点发挥对风险进行系统性、规范化管理的作用C内控合规部门作为第三道防线,要履行好合规控制等职责D审计部门作为第三道防线,要履行好监督评价等职责

多选题在案件防控方面,下列表述正确的有()。A各分支行行长是本单位内部控制体系建设和案件防控工作第一责任人,对本单位经营管理的合规性和案件防控工作负第一责任B要全面落实案件防控目标责任制,层层签订案件防控目标责任书,形成一级抓一级、一级带一级、一级盯一级的案件防控工作机制C对未完成责任目标或发生重大案件的,要扣减相应责任人及分支行高管人员的薪酬,并在年度考评中一票否决D要畅通信访举报渠道,使员工能便捷地将所掌握的违法违纪信息向上反映,对举报查实的案件,在对涉案人员严查严处的同时,对举报人要予以重奖

多选题在案件防控方面,下列哪些表述是正确的()A各分支行行长是本单位内部控制体系建设和案件防控工作第一责任人,对本单位经营管理的合规性和案件防控工作负第一责任B要全面落实案件防控目标责任制,层层签订案件防控目标责任书,形成一级抓一级、一级带一级、一级盯一级的案件防控工作机制C对未完成责任目标或发生重大案件的,要扣减相应责任人及分支行高管人员的薪酬,并在年度考评中一票否决D要畅通信访举报渠道,使员工能便捷地将所掌握的违法违纪信息向上反映,对举报查实的案件,在对涉案人员严查严处的同时,对举报人要予以重奖

判断题推进合规文化建设,首要的是建立案件防控长效机制。()A对B错

单选题我们要增强案件(),强化案件防控工作措施,努力提高案件防控工作水平。A防范意识B防控意识C忧患意识D风险意识

多选题下列哪些属于分支行行长的案件防控责任目标()A确保不发生百万元以上大案、要案B力争不发生百万元以下案件C完善案件防控责任体系D建立案件防控长效机制

多选题《银行业金融机构案件防控工作考评办法》规定,案件防控工作考评的内容包括()A案件防控工作组织、工作质量B内审稽核工作力度C内控执行力建设D案件责任追究与整改

多选题以下关于案件防控“五条防线”建设表述正确的是()A积极推进业务流程制约防线建设B积极推进业务条线管控防线建设C加快推进合规管理系统建设D积极推进监督检查防线建设

单选题以下措施不属于我国犯罪防控系统第二道防线的是()。A限制犯罪工具和手段B倡导主文化、遏制反文化C贵重物品标刻D建立人力防控系统

问答题案件防控的“五条防线”指的是什么?

多选题省局深化税收征管会议提出建立四道防线包括()。A流程防控B纠错防控C核查防控D问责防控