多选题对于办理收付通业务的客户，农业银行客户部门需重点调查以下哪些内容？（）A出口信用证、跟单托收项下贸易背景真实B客户应为出口信用证的受益人、跟单托收的申请人C商品应属客户经营范围，货物适销，价格波动不大D申请融资期限是否合理
多选题
对于办理收付通业务的客户，农业银行客户部门需重点调查以下哪些内容？（）
A
出口信用证、跟单托收项下贸易背景真实
B
客户应为出口信用证的受益人、跟单托收的申请人
C
商品应属客户经营范围，货物适销，价格波动不大
D
申请融资期限是否合理
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对禁止类客户以下不正确的说法有哪些？A、原则上银行不为禁止类客户办理业务或开立帐户B、银行无法判断客户是否属于禁止类的，可与其建立业务关系或办理业务C、经进一步分析调查可排除禁止类客户嫌疑的，银行可与其建立业务关系或办理业务D、对于银行老客户，在被确认为禁止类客户后，仍可在一段时间内为其办理金融业务
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自营福费廷业务审查环节，根据客户部门提交的调查材料、调查意见以及国际业务部门技术条款审查意见，信贷管理部门应对以下哪些情况进行审查（）A、承兑行或保兑行在总行有足够的代理行单证额度B、客户授信额度C、客户用信条件D、办理自营福费廷业务的整体风险
农村信用社客户部门是承兑业务的受理部门，客户经理重点做好以下调查与初审工作（）。A、审查业务资料的真实性、完整性、有效性B、对承兑业务的基本情况、担保情况、交易背景进行调查C、与客户完成签订协议、办理担保等手续D、负责承兑汇票业务的贷后及档案管理E、负责督促客户及时兑付票款及垫款追索
柜台渠道办理“智慧通”业务签约，需具备以下哪些材料（）A、《广东南粤银行股份有限公司单位客户人民币“智慧通”业务协议》B、《广东南粤银行单位客户人民币“智慧通”业务申请表》C、审核同意的《广东南粤银行单位客户人民币”智慧通”业务审批表》D、以上都不对
多选题若客户对柜面通业务提出异议，争议受理环节应遵循以下原则进行处理（）。A受理行受理客户争议，客户须出示银行交付的回单或其他可以证明其办理业务的有效证明B发卡行受理客户争议，客户需提供其银行卡以及本人的有效身份证明C对于不能受理争议的，应根据客户提供的情况，告知客户受理争议的部门
多选题法人客户授信对象包括（）。A信贷业务中农业银行承担信用风险的法人客户B非信贷业务中农业银行承担信用风险的法人客户C仅办理中间业务且农业银行不承担信用风险的法人客户D仅办理存款业务且农业银行不承担信用风险的法人客户
填空题2006年按省分行办法，农业银行法人信贷客户分为七类，在CMS系统中客户概况模块（）栏内，按分类结果标注为黄金、重点、优质、小优、调整、限制、淘汰字样，对于仅办理低风险业务的优质客户，录入（）字样。
多选题农业银行办理转口贸易项下融资业务的风险管理要求包括（）。A客户部门应重点调查贸易背景真实性。如客户所有贸易往来模式均为转口贸易方式的，应优先办理B国际业务部门应重点审核客户提交的单据之间的相关性和合理性C办理转口贸易项下贸易融资业务（他行结算方式项下融资业务除外）的客户应通过农行办理转口贸易项下收付汇D收汇早于转口贸易项下国际贸易融资到期日的，应提前归还融资本息或入保证金账户暂存
多选题对于实施多元化经营，经营业务涉及农业银行多个客户部门的集团客户，管理行应确定一个客户部门作为集团客户的主管客户部门。主管客户部门可按照以下原则确定（）。A拟拓展客户按照营销计划的主要业务归属确定主管客户部门B以客户在农业银行业务量最大的行业对应的客户部门作为主管客户部门C以集团客户主业对应的客户部门作为主管客户部门D以最多子公司在农行银行办理业务对应的客户部门作为主管客户部门