多选题以下哪些属于广东农信社对单位客户信息创建的风险点控制（）A柜员应认真、细致审核客户提交资料的真实性、完整性、有效性、合规性B柜员应审核《单位银行结算账户申请书》、《单位银行结算账户管理协议书》填写的内容与证明文件是否一致，是否已加盖单位公章，法定代表人（或负责人）是否已签字确认C确认办理开户业务的办理人是否法定代表人或单位负责人D柜员应认真审核企业的公章、预留银行的印鉴（财务专用章）与单位名称是否一致，预留银行印鉴的个人名章与法定代表人或单位负责人是否相同，不同的是否有法定代表人或单位负责人的授权书E审查柜员录入客户信息是否真实并准确
多选题
以下哪些属于广东农信社对单位客户信息创建的风险点控制（）
A
柜员应认真、细致审核客户提交资料的真实性、完整性、有效性、合规性
B
柜员应审核《单位银行结算账户申请书》、《单位银行结算账户管理协议书》填写的内容与证明文件是否一致，是否已加盖单位公章，法定代表人（或负责人）是否已签字确认
C
确认办理开户业务的办理人是否法定代表人或单位负责人
D
柜员应认真审核企业的公章、预留银行的印鉴（财务专用章）与单位名称是否一致，预留银行印鉴的个人名章与法定代表人或单位负责人是否相同，不同的是否有法定代表人或单位负责人的授权书
E
审查柜员录入客户信息是否真实并准确
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审批人员审查受理网点提交的单位开户申请，审查事项包括但不限于（）A、《开立单位银行结算账户申请书》填写是否规范、清晰，是否与开户证明文件的记载事项一致，是否加盖单位公章，受理人员是否签署意见并加盖业务用章及个人名章B、开户证明文件种类和范围是否符合《办法》规定，是否注明“复印件与原件核对一致”字样并加盖受理人员个人名章C、单位有权人身份证件是否已核查，是否注明“复印件与原件核对一致”字样并加盖受理人员个人名章D、对法定代表人或单位负责人授权他人办理的，授权书是否由法定代表人或单位负责人签字，授权事项是否明确且与所办业务一致
授权柜员复审客户提交资料，应做到（）。A、审核客户提交的《单位客户电子银行服务申请表》是否加盖单位预留印鉴、单位公章及法人章，经办柜员和授权柜员对加盖的预留印鉴进行验印B、审核《甘肃银行单位客户电子银行银行服务协议》中是否加盖企业公章及法人签章C、审核《U-key客户领取确认单》、《授权委托书》和介绍信上是否有单位经办人员和法定代表人（授权代理人）签章，是否加盖单位公章D、审核客户提交的有效身份证件的真实性和一致性
以下不属于广东农村信用社住宅专项维修资金业务归集户开户的主要风险点的是（）A、没有在规定的时间内办理业务B、审核开立单位银行结算账户申请书填写的内容与证明文件是否一致C、存款人单位章和预留的印鉴（财务专用章）与企业名称是否相同，预留银行印鉴的个人名章与法定代表人或单位负责人是否相同，不相同的是否有法定代表人或单位负责人的授权书D、开户后未向人行报备
以下哪些属于广东农信社保证金存款的业务审核内容（）A、审查经办人的身份证件信息是否真实、有效，代办开户的，是否有法定代表人或单位负责人的授权书B、审查开户申请书、印鉴卡填写的要素是否完整C、审查单位保证金预留印鉴是否包括单位公章或财务章、单位法定代表人（或主要负责人印章）和财务人员章，是否符合《人民币银行结算账户管理办法》的要求D、审核转出账户支取介质的真实性，如为支票的，应认真审查支票各要素的填写E、审查客户提供的由学校出具的学生身份证明是否真实有效
以下哪一项不属于广东农村信用社开立一般存款账户的主要风险点？（）A、注意审核营业执照等证明的真实性、有效性B、审核单位银行结算账户开户申请书填写的内容与证明文件是否一致C、存款人公章、预留银行印鉴（财务专用章）与企业名称是否一致；预留银行印鉴的个人名章是否法定代表人或单位负责人D、审核客户撤销账户的材料或证明是否齐全，手续是否完备
广东农信社建库的业务审核中，开户机构应审核印鉴卡的以下哪些信息（）A、印鉴卡填写要素是否规范、齐全B、预留印鉴是否轮廓清晰、印油均匀、没有断笔C、对于企业客户，审核单位公章、预留银行的印鉴（财务专用章）与单位名称是否一致D、对于企业客户，审核预留银行印鉴的个人名章与法定代表人或单位负责人是否相同，不相同的是否有法定代表人或单位负责人的授权书E、对于更换的新预留印鉴卡，审核填写信息及所留印鉴与旧印鉴卡是否正确一致
以下哪些属于广东农信社对单位客户信息创建的风险点控制（）A、柜员应认真、细致审核客户提交资料的真实性、完整性、有效性、合规性B、柜员应审核《单位银行结算账户申请书》、《单位银行结算账户管理协议书》填写的内容与证明文件是否一致，是否已加盖单位公章，法定代表人（或负责人）是否已签字确认C、确认办理开户业务的办理人是否法定代表人或单位负责人D、柜员应认真审核企业的公章、预留银行的印鉴（财务专用章）与单位名称是否一致，预留银行印鉴的个人名章与法定代表人或单位负责人是否相同，不同的是否有法定代表人或单位负责人的授权书E、审查柜员录入客户信息是否真实并准确
下述关于余额对账单回收的要求，（）的描述有误。A、收到回复联，应认真审核经未达账务调整后的上海银行和单位的账面余额是否相符。B、应审核开户单位是否加盖公章或印鉴，如加盖印鉴的，应核验是否与预留印鉴一致。C、审核无误后，审核人员应加盖个人名章予以确认。D、对不符合要求的对账单，应重新联系客户后，替客户修正。
A公司于2015年8月1日到兴业银行开立对公活期存款账户，兴业银行柜员用CPS前台系统为其办理开户，需审核的内容为（）A、审核该客户是否为同业客户，因本流程只针对非同业类型对公客户开立客户号B、审核客户提供的开户证明文件是否完整有效，并符合人民银行结算账户管理的相关规定或外汇管理局的相关规定C、开户申请书及开立结算户协议是否严格按开户证明文件填写D、印鉴卡预留的印鉴应为单位公章或财务专用章及法定代表人或授权代理人签章
挂失客户预留印鉴中单位财务专用章或个人名章的，客户应向开户行提交《中国建设银行人民币单位银行结算账户预留印鉴挂失申请书》（加盖公章和法定代表人或单位负责人签章），同时提交以下哪些材料（）A、开户许可证B、营业执照（正本）C、工商管理部门或公安机关相关证明D、印鉴卡（客户留存联）
以下对广东农村信用社公积金归集户开户业务的主要风险点描述不正确的是（）A、审核客户提交的开户资料和证件是否真实、有效、齐全B、审核开立单位银行结算账户申请书填写的内容与证明文件是否一致C、存款人单位章和预留的印鉴（名章）与企业名称是否相同，不相同的是否有法定代表人或单位负责人的授权书D、开户后未送人行审核
广东农信社开立基本存款账户的业务审核包括以下哪些内容（）A、存款人是否出具规定的证明文件原件和复印件B、开户申请书要素的填写是否齐全、准确，开户申请书上是否加盖单位公章C、存款人提交的身份证件是否符合《人民币银行结算账户管理办法》规定D、印鉴卡片填写内容是否规范、完整，存款人预留印鉴是否符合《人民币银行结算账户管理办法》的要求E、审核是否在开户资料复印件逐份加盖业务印章、"与原件核对相符"章并有经办人、审核人签章
柜员在办理对公结算账户开立，应认真审核客户送交相关开户资料，下列说法正确的是（）A、审核印鉴卡中的公章或财务专用章是否与证明文件的名称一致，私章是否为单位法人代表或其授权代理人印章B、审核营业执照、代码证、税务登记证等单位证明文件原件是否真实、完整、有效C、审核开户申请书填写的事项和证明文件是否一致，是否加盖单位公章D、审核开户经办人是否为单位法定代表人、负责人，应出具身份证件，若授权他人办理的应同时出具授权书、被授权人身份证件
多选题挂失客户预留印鉴中单位财务专用章或个人名章的，客户应向开户行提交《中国建设银行人民币单位银行结算账户预留印鉴挂失申请书》（加盖公章和法定代表人或单位负责人签章），同时提交以下哪些材料（）A开户许可证B营业执照（正本）C工商管理部门或公安机关相关证明D印鉴卡（客户留存联）
多选题以下哪些属于广东农信社单位客户信息创建的业务审核内容（）A经办柜员对客户提交的开户资料进行审核，审核《开立银行结算账户申请书》、《单位银行结算账户管理协议书》填写是否规范、正确，法定代表人（或负责人）是否已签字，是否已加盖公章B经办柜员接到客户提交的开户证明文件及复印件后，审核证明文件的真实性、有效性、合规性，核对复印件资料是否与原件相符是否已加盖单位公章C经办柜员审核《开立单位银行结算账户申请书》《单位银行结算账户管理协议书》填写的事项与客户所提交的资料是否一致D复核柜员接到客户资料后，首先审核客户是否符合开户的条件，并再次对客户提交资料的真实性、有效性、完整性、合规性进行审核E柜员应认真审核企业的公章、预留银行的印鉴（财务专用章）与单位名称是否一致，预留银行印鉴的个人名章与法定代表人或单位负责人是否相同，不相同的是否有法定代表人或单位负责人的授权书
多选题营业网点受理开户申请流程（）A经办柜员与业务负责人必须在受理专柜或窗口当面审查开户申请资料，不得离开客户视线B对法定代表人或单位负责人、授权代理人的身份信息，受理人员必须通过“联网核查公民身份信息系统”进行核查。核查信息一致的，应打印核查信息，并在复印件上注明“复印件与原件核对一致”字样，并加盖受理人员个人名章C对客户提交的开户申请资料，受理人员应审查《开立单位银行结算账户申请书》是否与开户证明文件的相关记载事项一致，开户证明文件种类和范围是否符合《办法》规定D对法定代表人或单位负责人授权他人办理的还应审查授权书是否由法定代表人或单位负责人签字，授权事项是否明确且与所办业务一致
多选题以下不属于广东农信社公积金单位编码开户的业务审核描述的有（）A审核客户提交的开户资料和证件是否真实、有效、齐全B审核单位开户通知书的资料是否齐全C审核开立单位银行结算账户申请书填写的内容与证明文件是否一致D审核单位开户通知书的资料及印鉴是否真实E开户后未送人行审核
多选题广东农信社建库的业务审核中，开户机构应审核印鉴卡的以下哪些信息（）A印鉴卡填写要素是否规范、齐全B预留印鉴是否轮廓清晰、印油均匀、没有断笔C对于企业客户，审核单位公章、预留银行的印鉴（财务专用章）与单位名称是否一致D对于企业客户，审核预留银行印鉴的个人名章与法定代表人或单位负责人是否相同，不相同的是否有法定代表人或单位负责人的授权书E对于更换的新预留印鉴卡，审核填写信息及所留印鉴与旧印鉴卡是否正确一致
多选题柜员在办理对公结算账户开立，应认真审核客户送交相关开户资料，下列说法正确的是（）A审核印鉴卡中的公章或财务专用章是否与证明文件的名称一致，私章是否为单位法人代表或其授权代理人印章B审核营业执照、代码证、税务登记证等单位证明文件原件是否真实、完整、有效C审核开户申请书填写的事项和证明文件是否一致，是否加盖单位公章D审核开户经办人是否为单位法定代表人、负责人，应出具身份证件，若授权他人办理的应同时出具授权书、被授权人身份证件
单选题以下哪一项不属于广东农村信用社开立一般存款账户的主要风险点？（）A注意审核营业执照等证明的真实性、有效性B审核单位银行结算账户开户申请书填写的内容与证明文件是否一致C存款人公章、预留银行印鉴（财务专用章）与企业名称是否一致；预留银行印鉴的个人名章是否法定代表人或单位负责人D审核客户撤销账户的材料或证明是否齐全，手续是否完备
多选题以下哪些属于广东农信社办理同业存款双整定期存款开户的业务审核内容（）A柜员应审核客户提交资料的真实性、完整性，并审查客户填写的申请书、预留印鉴卡要素是否规范、完整B审核单位银行结算账户是否已通过年审，没有通过的不能办理C查验有权部门允许企业成立的证明文件正本与其开立的单位银行结算账户的资料是否一致；法定代表人或单位负责人的身份证件是否有效，与申请书填写的是否一致D审核支付凭证是否正确、完整；按有关规定对凭证要素和印鉴进行认真审核E转存的开户金额是否达到或已超过起存金额
多选题广东农信社办理同业存款活期开户业务，柜员对开户申请资料进行的审核包括以下哪些内容（）A开户申请书所填写的要素是否与开户证明文件上记载的内容一致B公章的单位名称是否与开户证明文件上记载的单位名称一致，单位名称较长的，可以使用规范化简称，但须在《单位银行结算账户管理协议书》上就相关事项及责任予以约定C存款人有组织机构代码、上级法人或主管单位的，是否在开户申请书上如实填写相关信息D存款人有关联企业的，是否填写提交关联企业登记表E印鉴卡片填写内容是否符合要求，存款人预留签章是否为该单位的公章或财务专用章加其法定代表人（单位负责人）或其授权的代理人的签名或者盖章
多选题关于手机支付商户信息变更业务柜员审核内容，下列说法正确的有（）。A柜员应审核申请表上要素填写是否完整、内容是否为变更业务B柜员应审核结算账户是否已开通业务C柜员应审核客户填写的信息与预留的开户资料信息是否一致D柜员应审核申请单位和业务部门的签章是否齐全
多选题A公司于2015年8月1日到兴业银行开立对公活期存款账户，兴业银行柜员用CPS前台系统为其办理开户，需审核的内容为（）A审核该客户是否为同业客户，因本流程只针对非同业类型对公客户开立客户号B审核客户提供的开户证明文件是否完整有效，并符合人民银行结算账户管理的相关规定或外汇管理局的相关规定C开户申请书及开立结算户协议是否严格按开户证明文件填写D印鉴卡预留的印鉴应为单位公章或财务专用章及法定代表人或授权代理人签章
多选题以下哪些属于广东农信社对单位客户信息创建的风险点控制（）A柜员应认真、细致审核客户提交资料的真实性、完整性、有效性、合规性B柜员应审核《单位银行结算账户申请书》、《单位银行结算账户管理协议书》填写的内容与证明文件是否一致，是否已加盖单位公章，法定代表人（或负责人）是否已签字确认C确认办理开户业务的办理人是否法定代表人或单位负责人D柜员应认真审核企业的公章、预留银行的印鉴（财务专用章）与单位名称是否一致，预留银行印鉴的个人名章与法定代表人或单位负责人是否相同，不同的是否有法定代表人或单位负责人的授权书E审查柜员录入客户信息是否真实并准确
多选题审批人员审查受理网点提交的单位开户申请，审查事项包括但不限于（）A《开立单位银行结算账户申请书》填写是否规范、清晰，是否与开户证明文件的记载事项一致，是否加盖单位公章，受理人员是否签署意见并加盖业务用章及个人名章B开户证明文件种类和范围是否符合《办法》规定，是否注明“复印件与原件核对一致”字样并加盖受理人员个人名章C单位有权人身份证件是否已核查，是否注明“复印件与原件核对一致”字样并加盖受理人员个人名章D对法定代表人或单位负责人授权他人办理的，授权书是否由法定代表人或单位负责人签字，授权事项是否明确且与所办业务一致