单选题下列哪些交易,银行金融机构可以不报告()A证券经营机构指令金融机构划出与证券交易清算无关的资金,与其实际经营情况不符。B证券经营机构通过银行金融机构大量拆错外汇资金C保险机构通过银行频繁大量对同一家投保人发生赔付或者办理赔付D自然人实盘外汇买卖交易过程中不同外币币种间的转换

单选题
下列哪些交易,银行金融机构可以不报告()
A

证券经营机构指令金融机构划出与证券交易清算无关的资金,与其实际经营情况不符。

B

证券经营机构通过银行金融机构大量拆错外汇资金

C

保险机构通过银行频繁大量对同一家投保人发生赔付或者办理赔付

D

自然人实盘外汇买卖交易过程中不同外币币种间的转换


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金融机构的哪些大额交易,如未发现该交易可疑的,金融机构可以不报告?

根据《金融机构大额交易和可以交易报告管理办法》规定,下列属于免于报告交易的是( )。A.当日累计50万元人民币的现钞兑换B.金融机构在银行间债券市场进行的债券交易C.自然人实盘外汇买卖交易过程中不同外币币种间的转换D.金融机构在黄金交易所进行的黄金交易E.个人银行账户之间单笔外币等值12万美元的款项划转

下列哪些法律规章属于“一法四规章”:()A、《反洗钱法》B、《金融机构反洗钱规定》C、《金融机构大额交易和可疑交易报告管理办法》D、《金融机构报告涉嫌恐怖融资可疑交易报告管理法》E、《金融机构客户身份识别和客户身份资料及交易记录保存管理办法》

按照《金融机构大额交易和可疑交易报告管理办法》,选项中的说确的是() A.自然人银行账户频繁进行现金收付的,金融机构应当报告可疑交易报告B.自然人银行账户一次性大额存取现金,金融机构应当报告可疑交易报告C.自然人客户短期频繁收取法人、其他组织汇款的,金融机构应当报告可疑交易报告D.自然人经常存入境外开立的旅行支票的,金融机构应当报告可疑交易报告

以下哪些金融机构是《金融机构大额交易和可疑交易报告管理办法》的适用对象( )。 A.保险经纪公司B.非银行支付机构C.银行卡清算机构D.资金清算中心

下列选项中,具体列举了银行业金融机构可疑交易标准的是()。A、《金融机构反洗钱规定》B、《金融机构大额交易和可疑交易报告管理办法》C、《反洗钱法》D、《银行业监督管理法》

《金融机构大额交易和可疑交易报告管理办法》规定,客户不通过账户或者银行卡发生的大额交易,由()报告。A、发卡银行B、办理业务的金融机构C、收单行D、总行

下列有关大额交易报告要素说法正确的是()A、银行业金融机构的大额交易报告要素与证券期货业金融机构的相同B、各类金融机构的大额交易报告要素均相同C、保险业金融机构的大额交易报告要素与证券期货业金融机构的相同D、银行业金融机构的大额交易报告要素与保险业金融机构的相同

《金融机构大额交易和可疑交易报告管理办法》适用于哪些金融机构?

以下关于大额交易报告主体说法正确的是()A、客户通过在境内金融机构开立的账户发生的大额交易,由开立账户的金融机构报告B、客户通过在境内金融机构发行的银行卡所发生的大额交易,由发卡银行报告C、客户通过境外银行卡所发生的大额交易,由收单行报告D、客户不通过账户或者银行卡发生的大额交易,由办理业务的金融机构报告E、客户在异地跨行通存通兑业务中发生的大额交易,由办理业务的金融机构报告

金融机构有哪些符合大额交易条件之一的,如未发现该交易可疑的,金融机构可以不报告?

以下所列大额交易中,如未发现该交易可疑的,金融机构可以不报告的是哪些。()A、自然人实盘外汇买卖交易过程中不同外币币种间的转换B、金融机构同业拆借、在银行间债券市场进行的债券交易C、金融机构在黄金交易所进行的黄金交易D、金融机构内部调拨资金

下列哪些交易或者行为,金融机构应当作为可疑交易进行报告()。A、金融机构在黄金交易所进行的黄金交易B、提前偿还贷款,与其财务状况明显不符C、证券经营机构通过银行频繁大量拆借外汇资金D、金融机构内部调拨资金

《金融机构大额交易和可疑交易报告管理办法》中金融机构应该报告哪些大额交易?

根据《金()融机构大额交易和可疑交易报告管理办法》的规定,金融机构的()大额交易,可以不报告的是。A、金融机构同业拆借B、金融机构在银行间债券市场进行的债券交易C、金融机构在黄金交易所进行的黄金交易D、金融机构内部调拨资金

《金融机构大额交易和可疑交易报告管理办法》规定,客户通过境外银行卡所发生的大额交易,由()报告。A、发卡银行B、办理业务的金融机构C、收单行D、总行

根据《金融机构大额交易和可疑交易报告管理办法》规定,客户通过境外银行卡发生的大额交易,由()报告。A、开立账户的金融机构或者发卡银行,B、收单行,C、办理业务的金融机构,D、境外银行的境内分支行。

多选题以下所列大额交易中,如未发现该交易可疑的,金融机构可以不报告的是哪些。()A自然人实盘外汇买卖交易过程中不同外币币种间的转换B金融机构同业拆借、在银行间债券市场进行的债券交易C金融机构在黄金交易所进行的黄金交易D金融机构内部调拨资金

多选题根据《金()融机构大额交易和可疑交易报告管理办法》的规定,金融机构的()大额交易,可以不报告的是。A金融机构同业拆借B金融机构在银行间债券市场进行的债券交易C金融机构在黄金交易所进行的黄金交易D金融机构内部调拨资金

多选题应报告大额交易的金融机构规定的内容()A客户通过在境内金融机构开立的账户或者银行卡发生的大额交易,由开立账户的金融机构或者发卡银行报告B客户通过境外银行卡发生的大额交易,由收单行报告C客户不通过账户或者银行卡发生的大额交易,由办理业务的金融机构报告D以上都不正确

问答题《金融机构大额交易和可疑交易报告管理办法》中金融机构应该报告哪些大额交易?

多选题根据《金融机构大额交易和可疑交易报告管理办法》的规定,金融机构的大额交易,可以不报告的是()A金融机构同业拆借B金融机构在银行间债券市场进行的债券交易C金融机构内部调拨资金D金融机构在黄金交易所进行的黄金交易

多选题根据《金融机构大额交易和可疑交易报告管理办法》的规定,金融机构的()大额交易,可以不报告。A金融机构同业拆借B金融机构在银行间债券市场进行的债券交易C金融机构在黄金交易所进行的黄金交易D金融机构内部调拨资金

单选题下列有关大额交易报告要素说法正确的是()A银行业金融机构的大额交易报告要素与证券期货业金融机构的相同B各类金融机构的大额交易报告要素均相同C保险业金融机构的大额交易报告要素与证券期货业金融机构的相同D银行业金融机构的大额交易报告要素与保险业金融机构的相同

问答题金融机构有哪些符合大额交易条件之一的,如未发现该交易可疑的,金融机构可以不报告?

多选题下列哪些交易或者行为,金融机构应当作为可疑交易进行报告()。A金融机构在黄金交易所进行的黄金交易B提前偿还贷款,与其财务状况明显不符C证券经营机构通过银行频繁大量拆借外汇资金D金融机构内部调拨资金

问答题金融机构违反《金融机构大额交易和可疑交易报告管理办法》,中国银行业监督管理委员会会采取哪些措 施?