单选题对违反外汇管理行为的有关材料，外汇局应当及时进行审查。对属于本外汇局管辖，并且有涉嫌违法违规事实的，应当制作（），由本外汇局检查部门负责人批准后进行调查。A检查报告B立案报告C事实确认书D证据清单
单选题
对违反外汇管理行为的有关材料，外汇局应当及时进行审查。对属于本外汇局管辖，并且有涉嫌违法违规事实的，应当制作（），由本外汇局检查部门负责人批准后进行调查。
A
检查报告
B
立案报告
C
事实确认书
D
证据清单
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解析：
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《货物贸易外汇管理指引实施细则》（汇发【2012】38号）规定，对存在下列（）情况的企业，外汇局可将其列为B类企业。A、最近12个月内因严重违反外汇管理规定受到外汇局处罚或被司法机关立案调查B、阻挠或拒不接受外汇局现场核查，或向外汇局提供虚假资料C、未按规定履行报告义务D、因存在与外汇管理相关的严重违规行为被国家相关主管部门处罚
存在下列情况之一的企业，外汇局可将其列为C类企业（）。A、最近12个月内严重违反外汇局管理规定受到外汇局处罚或被司法机关立案调查B、阻挠或拒不接受外汇局现场核查，或向外汇局提供虚假资料C、因存在与外汇管理相关的严重违规行为被国家相关主管部门处罚D、外汇局实施现场核查时，未按规定的时间和方式向外汇局报告或提供资料
根据货物贸易外汇管理制度改革相关法规，金融机构应当对企业的货物贸易外汇收支进行真实性审核，依法履行如下义务（）A、按照外汇局分类管理要求，对企业提交的交易单证的真实性及其与贸易外汇收支的一致性进行合理审查B、对B类企业贸易外汇收支进行电子数据核查C、凭登记表办理C类企业等的贸易外汇收支D、按规定向外汇局报送贸易外汇收支相关信息和材料
一个季度内超过外汇局核定的结售汇周转头寸限额及浮动幅度，而未通过银行间外汇市场进行平补累计达到（）次以上的，外汇局除根据《外汇管理条例》有关规定对其进行处罚外，应当暂停或取消其结汇、售汇业务经营资格。
烟草专卖行政主管部门的专卖执法机构在将案件处理审批表报送本*部门负责人审查决定后，应当由本*部门法制工作机构或者专职法制工作人员对涉嫌违法行为的定性意见、处理建议及其法律依据进行合法性审查并签署意见
多选题对违反外汇管理行为当事人在什么情形下，应当依法从轻或者减轻行政处罚？（）A主动消除或者减轻违反外汇管理行为危害后果的B受他人胁迫从事违反外汇管理行为的C配合外汇局检查处理违反外汇管理行为有立功表现的D初次实施违反外汇管理行为日.违反外汇管理行为情节轻微危害后果微小的E其他依法应当从轻或者减轻行政处罚的。
单选题关于银行业务监测管理以下说法错误的是（）。A经外汇局确认的货物贸易外汇收支违规信息会自动发送给违规业务经办银行，银行可在货物贸易外汇监测系统银行端查询本行自身违规信息。B外汇局根据货物贸易外汇监测系统中“确认违规”的金融机构业务监测信息，对辖内存在违规行为的金融机构实施重点监管。C对于银行业务监测信息，由企业所在地外汇局对企业相关监测信息傲相应处理并对违规的金融机构实施重点监管。D外汇局可定期将监测信息清单发送相关金融机构，南金融机构确认自身业务的合规性。
单选题关于境内机构资本项目外汇账户的变更和关闭，以下说法错误的是（）。A境内机构资本项目外汇账户如需变更相关内容或关闭，按外汇局要求对需要外汇局审批的账户，应当持有关材料向外汇局提出申请B经批准后持外汇局核发的.外汇业务核准件.到开户金融机构办理账户变更或关闭手续C开户银行按外汇局规定，为境内机构办理资本项目的外汇账户变更或关闭手续，无需外汇局审批的账户凭外汇局核发的.外汇业务核准件D开户银行于次日按照外汇账户管理信息系统报送数据的要求将相关数据及时报送外汇局
多选题根据货物贸易管理制度改革，以下说法正确的是（）。A根据“谁出口谁收汇、谁进口谁付汇”原则，代理办理货物贸易外汇收支的进口、出口业务应当由委托方付汇、收汇B外汇局对企业贸易信贷进行总量监测，对企业贸易信贷规模实施比例管理。企业应当按规定向外汇局报告贸易信贷信息C外汇局对企业出口收入存放境外业务实行登记管理。企业应当向外汇局逐笔报告境外账户收支等情况D出口收入存放境外的企业，近两年应无违反外汇管理规定的行为
多选题在接受外汇局调查时，下列哪些说法是正确的？（）A应当有涉嫌违反外汇管理行为的当事人或者其他见证人在场B询问当事人、证人和调查有关情况时，外汇检查人员应当制作调查笔录，制作调查笔录可由一名外汇检查人员单独实施C外汇检查人员收集证据时，在证据可能灭失或者以后难以取得的情况下，可以将证据做好封存标记后进行现场或者异地封存D调查违反外汇管理行为，外汇检查人员可以查询当事人和直接有关的单位和个人在金融机构开立的本外币账户，包括个人储蓄账户E外汇检查人员对违反外汇管理行为案发现场，可以拍摄现场照片或者录像，制作现场调查笔录和现场图
单选题居民个人购汇，购汇金额规定限额以上的，应当（）A持规定的证明材料直接到银行办理B凭填妥的《因私购汇申请书》办理C持规定的证明材料向银行申请，银行审核真实性后报外汇局，凭外汇局的核准件和规定的证明材料到银行办理D持规定的证明材料向外汇局申请，由外汇局审核真实性后，凭外汇局的核准件和规定的证明材料到银行办理
多选题根据货物贸易外汇管理制度改革相关法规，金融机构应当对企业的货物贸易外汇收支进行真实性审核，依法履行如下义务（）A按照外汇局分类管理要求，对企业提交的交易单证的真实性及其与贸易外汇收支的一致性进行合理审查B对B类企业贸易外汇收支进行电子数据核查C凭登记表办理C类企业等的贸易外汇收支D按规定向外汇局报送贸易外汇收支相关信息和材料
多选题存在下列行为之一的，资本项目管理部门可以将有关情况移交外汇检查部门处理（）。A通过非现场核查或现场核查发现被核查主体涉嫌违规办理资本项目业务的；B通过非现场核查或现场核查发现被核查主体未按规定报送所办资本项目业务信息或数据的；C阻挠或拒不接受外汇局现场核查的；D向外汇局提供虚假资料的；E外汇局认定存在其他涉嫌违反外汇管理法规情形的。
填空题一个季度内超过外汇局核定的结售汇周转头寸限额及浮动幅度，而未通过银行间外汇市场进行平补累计达到（）次以上的，外汇局除根据《外汇管理条例》有关规定对其进行处罚外，应当暂停或取消其结汇、售汇业务经营资格。
多选题存在下列情况之一的企业，外汇局可将其列为C类企业（）。A最近12个月内严重违反外汇局管理规定受到外汇局处罚或被司法机关立案调查B阻挠或拒不接受外汇局现场核查，或向外汇局提供虚假资料C因存在与外汇管理相关的严重违规行为被国家相关主管部门处罚D外汇局实施现场核查时，未按规定的时间和方式向外汇局报告或提供资料