多选题下述发生在20世纪90年代以来的商业银行典型案例中，与操作风险密切相关的案例有（）A巴林银行交易损失案件B大和银行交易损失案件C美国橙县破产案D中国银行哈尔滨分行携款潜逃案件
多选题
下述发生在20世纪90年代以来的商业银行典型案例中，与操作风险密切相关的案例有（）
A
巴林银行交易损失案件
B
大和银行交易损失案件
C
美国橙县破产案
D
中国银行哈尔滨分行携款潜逃案件
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解析：
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相关考题：
商业银行开展操作风险的自我评估的作用包括( )。A．建立覆盖商业银行各类经营管理的操作风险动态识别评估机制，实现操作风险的主动识别与内部控制持续优化B．不断优化和完善各类经营管理作业流程，平衡风险与收益，提升商业银行服务效率和盈利能力C．在自我评估基础上，可以建立操作风险事件数据库，构建操作风险日常监测的基础平台D．为案件防查工作提供方法和技术支持，使案件专项治理工作成为长期任务融入商业银行日常管理中，从源头上控制案件隐患及风险损失E．促进操作风险管理文化的转变，通过全员风险识别，提高员工参与操作风险管理的主动性和积极性
银行案件风险属于（）的范畴，是银行工作人员（内部人）发生违法违规违纪案件或内外勾结及外部侵害（诈骗、盗窃、抢劫等）案件造成银行资金财产损失和声誉损失（不良社会影响）的风险。A、信用风险B、道德风险C、政府风险D、操作风险
商业银行应及时向银监会或其派出机构报告的重大操作风险事件有:（）。A、抢劫商业银行或运钞车、盗窃银行业金融机构现金20万元以上的案件，诈骗商业银行或其他涉案金额500万元以上的案件B、其他涉及损失金额可能超过商业银行资本净额2‰的操作风险事件C、高管人员严重违规D、发生不可抗力导致严重损失，造成直接经济损失100万元以上的事故、自然灾害
单选题银行案件风险属于（）的范畴，是银行工作人员（内部人）发生违法违规违纪案件或内外勾结及外部侵害（诈骗、盗窃、抢劫等）案件造成银行资金财产损失和声誉损失（不良社会影响）的风险。A信用风险B道德风险C政府风险D操作风险
多选题开展操作风险和内部控制的自我评估的作用包括（ ）。A建立覆盖商业银行各类经营管理的操作风险动态识别评估机制，实现操作风险的主动识别与内部控制持续优化B不断优化和完善各类经营管理作业流程，平衡风险与收益，提升商业银行服务效率和盈利能力C为建立操作风险管理的关键风险指标体系和操作风险计量奠定基础D为案件防查工作提供方法和技术支持，使案件专项治理工作成为长期任务融人商业银行日常管理中，从源头上控制案件隐患及风险损失E促进操作风险管理文化的转变，通过全员风险识别，提高员工参与操作风险管理的主动性和积极性
单选题根据《商业银行操作风险管理指引》，下列不属于重大操作风险事件的是（ ）。A盗窃银行业金融机构现金20万元的案件B丢失涉密资料，可能影响金融稳定，造成经济秩序混乱C因洪涝灾害造成1500万元经济损失D诈骗商业银行涉案金额1000万元的案件
多选题商业银行应及时向银监会或其派出机构报告下列重大操作风险事件：（ ）。A抢劫商业银行或运钞车、盗窃银行业金融机构现金30万元以上的案件，诈骗商业银行或其他涉案金额1000万元以上的案件；B盗窃、出卖、泄漏或丢失涉密资料，可能影响金融稳定，造成经济秩序混乱的事件；C高管人员严重违规；D发生不可抗力导致严重损失，造成直接经济损失1000万元以上的事故、自然灾害；E其他涉及损失金额可能超过商业银行资本净额1%的操作风险事件
单选题历史上，巴林银行倒闭的直接原因是新加坡分行衍生品交易负责人里森投机失败导致损失逾10亿美元之日，他判断日经指数期货将要上涨，伪造文件，私设账户挪用大量的资金买进日经指数期货，该案例中里森的行为主要属于银行的（ ）。A流动性风险B市场风险C操作风险D国家风险
多选题下述发生在20世纪90年代以来的商业银行典型案例中，与操作风险密切相关的案例有（）A巴林银行交易损失案件B大和银行交易损失案件C美国橙县破产案D中国银行哈尔滨分行携款潜逃案件