多选题以下哪些个人因素属于银行客户洗钱风险分类的参考因素A外国政要、政党要员、国企高管、司法和军事高级官员B被联合国、政府部门等列入“黑名单”的客户C已经或正在接受行政或司法调查的客户D有犯罪嫌疑或其他犯罪纪录的客户
多选题
以下哪些个人因素属于银行客户洗钱风险分类的参考因素
A
外国政要、政党要员、国企高管、司法和军事高级官员
B
被联合国、政府部门等列入“黑名单”的客户
C
已经或正在接受行政或司法调查的客户
D
有犯罪嫌疑或其他犯罪纪录的客户
参考解析
解析：
暂无解析
相关考题：
以下哪些个人因素属于客户洗钱风险分类的参考因素() A.外国政要、政党要员、国企高管、司法和军事高级官员B.被联合国、政府部门等列入黑名单的客户C.已经或正在接受行政或司法调查的客户D.有犯罪嫌疑或其他犯罪记录的客户
客户洗风险分类的参考指标中,以下说法不正确的是() A、客户因素包括个人客户和业务客户B、个人客户的参考因素是指客户职业、职位、收入、背景、地位、信誉和外界评价C、企业客户的参考因素是指企业的组织架构、经营规模、经营围、所处行业、信誉评级以及中介机构D、被联合国、政府部门等列入“黑”的客户不属于参考因素
以下哪些企业因素属于客户洗钱风险分类的参考因素。( ) A.其经营活动或资金来源合法性受到怀疑的客户B.其交易金额与其经营范围不符的客户C.与高风险国家、地区或客户有密切贸易往来的客户D.股权结构过于复杂，使实际受益人难于辨认的客户
银行客户洗钱风险分类的参考指标中以下哪些说法是正确的?() A.客户因素包括个人客户和企业客户B.个人客户的参考因素是指客户职业、职位、收入、背景、地位、信誉和外界评价等C.企业客户的参考因素是指企业的组织架构、经营规模、经营围、所处行业、信用评级以及中介机构的评价因素D.被联合国、政府部门等列入“黑”的客户不属于参考因素
以下哪些企业因素属于银行客户洗钱风险分类的参考因素?() A.其经营活动或资金来源合法性收到怀疑的客户B.长期存在大额交易的客户C.与高风险国家、地区或客户有密切贸易往来的客户D.股权结构过于复杂使实际受益人难于辨认的客户
以下哪些个人因素属于银行客户洗钱风险分类的参考因素?() A.外国政要、政党要员、国企高管、司法和军事高级官员B.被联合国、政府部门等列入“黑”的客户C.已经或正在接受行政或司法调查的客户D.有犯罪嫌疑或其他犯罪记录的客户
客户洗钱风险分类的参考指标中，以下说法不正确的是()A.客户因素包括个人客户和企业客户B.个人客户的参考因素是指客户职业、职位、收入、背景、地位、信誉和外界评价C.企业客户的参考因素是指企业的组织架构、经营规模、经营范围、所处行业、信用评级以及中介机构的评价等D.被联合国、政府部门等列入“黑名单”的客户不属于参考因素
以下哪些企业因素属于银行客户洗钱风险分类的参考因素？A、其经营活动或资金来源合法性受到怀疑的客户B、长期存在大额交易的客户C、与高风险国家、地区或客户有密切贸易往来的客户D、股权结构过于复杂，使实际受益人难于辨认的客户
以下哪些个人因素属于金融机构客户洗钱风险分类的参考因素（）A、外国政要、政党要员、国企高管、司法和军事高级官员B、被联合国、政府部门等列入“黑名单”的客户C、已经或正在接受行政或司法调查的客户D、有犯罪嫌疑或其他犯罪记录的客户
以下哪些个人因素属于银行客户洗钱风险分类的参考因素A、外国政要、政党要员、国企高管、司法和军事高级官员B、被联合国、政府部门等列入“黑名单”的客户C、已经或正在接受行政或司法调查的客户D、有犯罪嫌疑或其他犯罪纪录的客户
为确保客户洗钱风险分类东风客观性和准确性，银行应采取（）A、对客户洗钱风险分类进行静态、不变的管理B、对客户洗钱风险分类进行动态、持续的管理C、不管影响因素如何变化也不必调整等级分类D、根据影响因素的变化随时调整等级分类
金融机构客户洗钱风险分类的参考指标中，以下哪些说法是正确的（）A、客户因素包括个人客户和企业客户B、个人客户的参考因素是指客户职业、职位、收入、背景、地位、信誉和外界评价等C、企业客户的参考因素是指企业的组织架构、经营规模、经营范围、所处行业、信用评级以及中介机构的评价等因素D、被联合国、政府部门等列入“黑名单”的客户不属于参考因素
多选题金融机构客户洗钱风险分类的参考指标中，以下哪些说法是正确的（）A客户因素包括个人客户和企业客户B个人客户的参考因素是指客户职业、职位、收入、背景、地位、信誉和外界评价等C企业客户的参考因素是指企业的组织架构、经营规模、经营范围、所处行业、信用评级以及中介机构的评价等因素D被联合国、政府部门等列入“黑名单”的客户不属于参考因素
多选题银行客户洗钱风险分类的参考指标中，以下哪些说法是正确的？A客户因素包括个人客户和企业客户B个人客户的参考因素是指客户职业、职位、收入、背景、地位、信誉和外界评价等C企业客户的参考因素是指企业的组织架构、经营规模、经营范围、所处行业、信用评级以及中介机构的评价等因素D被联合国、政府部门等列入“黑名单”的客户不属于参考因素
多选题银行客户洗钱风险分类的参考指标中。以下哪些说法是正确的（）A客户因素包括个人客户和企业客户B个人客户的参考囡素是指客户职业、职位、收入、背景、地位、信誉和外界评价等C企业客户的参考因素是指企业的组织架构、经营规模、经营范围、所处行业、信用评级以及中介机构的评价等因素D被联合国、政府部门等列入“黑名单”的客户不属于参考因素
多选题银行客户洗钱风险分类的参考指标通常包括（）A国家或地区因素B行业因素C业务因素D客户因素