多选题下列选项中，反映中小企业业主及主要股东个人风险预警信息的有（）。A有赌博、嫖娼等违法行为B持有外国护照或拥有外国永久居住权C客户法定代表人或经营者个人纳税额大幅度下降D社会公众对客户法定代表人或经营者个人品质、行为反映不良
多选题
下列选项中，反映中小企业业主及主要股东个人风险预警信息的有（）。
A
有赌博、嫖娼等违法行为
B
持有外国护照或拥有外国永久居住权
C
客户法定代表人或经营者个人纳税额大幅度下降
D
社会公众对客户法定代表人或经营者个人品质、行为反映不良
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解析：
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我行对于持有()的客户认定为居民个人,持有()的客户认定为非居民个人。 A、居民身份证;境外永久居留证明B、军人、武装警察身份证件;台湾居民来往大陆通行证C、中国护照;外国护照D、港澳居民来往内地通行证;中国护照且提供境外永久居留证明
下列属于商业贿赂行为的有（）A经营者在商品交易中向对方单位或其个人附赠现金B经营者在商品交易中向对方单位或其个人附赠物品C经营者销售商品时在账外暗中以现金退给对方单位或个人一定比例的商品价款D经营者为购买者以报销各种费用等方式，给付对方单位或个人财物
信贷员在日常工作中应尽量关注以下哪些信息（）A、客户个人品质预警信息，如客户有赌博、涉毒、嫖娼等违法或违反社会公德的行为，社会公众对客户的个人品质、行为反映不良等B、客户资信状况预警信息，如客户在我行贷款还款记录不正常、在他行发生不良贷款、拖欠上下游货款、作为被告卷入经济纠纷、挪用贷款资金用作高风险用途、发现客户存在欺诈骗取贷款行为等C、保证人家庭成员出现重大变故，如患重病、发生意外，家庭关系紧张，家庭财产出现重大损失等D、客户所在的企业管理层、关键技术人员和主要客户变化的信号，工人工资不能正常发放等E、业务运营环境变化的信号，如存货异常变化，主要业务发生变动，主要资金流向发生变化，行业外部发生变化，主要产品线上的供货商或客户流失等
下列选项中，反映中小企业业主及主要股东个人风险预警信息的有（）。A、有赌博、嫖娼等违法行为B、持有外国护照或拥有外国永久居住权C、客户法定代表人或经营者个人纳税额大幅度下降D、社会公众对客户法定代表人或经营者个人品质、行为反映不良
个人客户身份识别的范围包括（）。A、办理个人业务的个人客户本人、代理人B、办理一次性业务的个人客户本人C、办理对公业务的单位法定代表人或负责人、授权代理人、控股股东或实际控制人D、其他需要进行个人客户身份识别的个人客户本人、代理人
商业银行进行小企业授信时，属于客户非财务信息的有（）。A、客户关键人员的职业经历、受教育背景B、客户业主或主要股东个人及其家庭其他投资、资产负债情况C、客户业主或主要股东个人资信情况D、客户近一年的水电费或其他公用事业收费清单
邮政银行对于持有（）的客户认定为居民个人，持有（）的客户认定为非居民个人A、居民身份证；境外永久居留证明B、军人、武装警察身份证件；台湾居民来往大陆通行证C、中国护照；外国护照D、港澳居民来往内地通行证；中国护照且提供境外永久居留证明
小企业授信中，信贷人员应注意搜集客户或主要股东个人信息及家庭资信情况，发现有下列情形时，应进行风险预警提示（）A、有赌博、涉毒、嫖娼等违法或违反社会公德的行为B、持有外国护照或拥有外国永久居住权，或在国外开设分支机构C、社会公众对客户法定代表人或经营者个人品质、行为反映不良D、客户法定代表人或经营者个人纳税额大幅度下降
多选题小企业授信中，信贷人员应注意搜集客户或主要股东个人信息及家庭资信情况，发现有下列情形时，应进行风险预警提示（）。A有赌博、涉毒、嫖娼等违法或违反社会公德的行为B持有外国护照或拥有外国永久居住权，或在国外开设分支机构C社会公众对客户法定代表人或经营者个人品质、行为反映不良D客户法定代表人或经营者个人纳税额大幅度下降
多选题信贷员在日常工作中应尽量关注以下哪些信息（）A客户个人品质预警信息，如客户有赌博、涉毒、嫖娼等违法或违反社会公德的行为，社会公众对客户的个人品质、行为反映不良等B客户资信状况预警信息，如客户在我行贷款还款记录不正常、在他行发生不良贷款、拖欠上下游货款、作为被告卷入经济纠纷、挪用贷款资金用作高风险用途、发现客户存在欺诈骗取贷款行为等C保证人家庭成员出现重大变故，如患重病、发生意外，家庭关系紧张，家庭财产出现重大损失等D客户所在的企业管理层、关键技术人员和主要客户变化的信号，工人工资不能正常发放等E业务运营环境变化的信号，如存货异常变化，主要业务发生变动，主要资金流向发生变化，行业外部发生变化，主要产品线上的供货商或客户流失等
多选题有符合下列条件之一的个人和单位客户，可评定为高风险客户。（）A赌场等赌博性质行业的客户B与欺诈或腐败猖獗的国家或地区有密切关系的客户C受益人属于外国政要的客户D信用等级低，但经常从事高额度、高风险类业务的客户
多选题下列属于商业贿赂行为的有（）A经营者在商品交易中向对方单位或其个人附赠现金B经营者在商品交易中向对方单位或其个人附赠物品C经营者销售商品时在账外暗中以现金退给对方单位或个人一定比例的商品价款D经营者为购买者以报销各种费用等方式，给付对方单位或个人财物
单选题必须严格控制的授信对象包括：（）A董事长、总经理、厂长、经理等主要管理人员有赌博、吸毒、嫖娼、包养情妇；经常出入歌舞厅、桑拿场所，大操大办婚丧红白喜事，购买与其经济实力不相称的高级轿车、经常租住高级宾馆等行为的；B家族式的集团或公司；即集团及其子公司或分公司的主要负责人、企业内部的主要领导岗位全部或主要由有血缘关系的人员及其家属、亲属担任的企业；C法定代表人持有外国护照或拥有外国永久居住权的；其企业、公司在国外有分支机构的；其家庭主要成员在国外定居或者在国外开办的公司的企业。D以上全部
多选题个人客户身份识别的范围包括（）。A办理个人业务的个人客户本人、代理人B办理一次性业务的个人客户本人C办理对公业务的单位法定代表人或负责人、授权代理人、控股股东或实际控制人D其他需要进行个人客户身份识别的个人客户本人、代理人
多选题个人客户身份识别业务范围包括（）。A办理个人业务的客户本人和代理人B办理一次性个人业务的客户C办理对公业务的单位法定代表人或负责人、授权代理人、控股股东或实际控制人等D其他需要进行客户身份识别的客户本人和代理人
多选题商业银行进行小企业授信时，属于客户非财务信息的有（）。A客户关键人员的职业经历、受教育背景B客户业主或主要股东个人及其家庭其他投资、资产负债情况C客户业主或主要股东个人资信情况D客户近一年的水电费或其他公用事业收费清单
多选题下列选项中，属于影响客户履约能力重大事项的有（）。A外部政策、经济环境发生重大变化B客户业主或主要股东或关联企业在能力范围内对外担保C客户业主或主要股东或关联企业财务状况发生重大变化D客户业主或主要股东或关联企业涉及诉讼
单选题银行不能为办理个人外汇业务的客户为（）。A持有外国护照的境外个人B持有港澳居民来往内地通行证的个人C持有台湾居民来往大陆通行证的个人D持有外国护照的境内个人