单选题金融机构对恐怖活动组织及恐怖活动人员与他人共同拥有或者控制的资产采取冻结措施,但该资产在采取冻结措施时无法分割或者确定份额的,金融机构应当()。A向其总部报告,并依据总部意见采取相应措施。B向中国人民银行报告,并依据中国人民银行反馈意见采取相应措施。C一并采取冻结措施。D向公安机关报告,并依据公安机关反馈意见采取相应措施。

单选题
金融机构对恐怖活动组织及恐怖活动人员与他人共同拥有或者控制的资产采取冻结措施,但该资产在采取冻结措施时无法分割或者确定份额的,金融机构应当()。
A

向其总部报告,并依据总部意见采取相应措施。

B

向中国人民银行报告,并依据中国人民银行反馈意见采取相应措施。

C

一并采取冻结措施。

D

向公安机关报告,并依据公安机关反馈意见采取相应措施。


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对恐怖活动组织及恐怖活动人员与他人共同拥有或者控制的资产采取冻结措施,但该资产在采取冻结措施时无法分割或者确定份额的,金融机构应当首先向公安机关报告,并依据公安机关反馈意见采取相应冻结措施。() 此题为判断题(对,错)。

银行机构对恐怖活动组织及恐怖活动人员资产采取冻结措施后,应向当地公安机关报送专门报告。() 此题为判断题(对,错)。

银行机构对恐怖活动组织及恐怖活动人员资产采取冻结措施后,应向当地国家安全机关报送专门报告。() 此题为判断题(对,错)。

对恐怖活动组织及恐怖活动人员与他人共同拥有或者控制的资产采取冻结措施,但该资产在采取冻结措施时无法分割或者确定份额的,金融机构应当首先向公安机关报告,并依据公安机关反馈意见采取相应措施。() 此题为判断题(对,错)。

金融机构有合理理由怀疑客户或其交易对手、相关资产涉及恐怖活动组织及恐怖活动人员的,应当() A、立即对恐怖活动组织拥有或控制的资产采取冻结措施B、根据中国人民银行的规定报告可疑交易C、立即对恐怖活动人员拥有或控制的资产采取冻结措施D、立即对恐怖活动组织与他人共同拥有或控制的资产采取冻结措施

对恐怖活动组织、恐怖活动人员与他人共同拥有或控制的资产采取冻结措施,但该资产在采取冻结措施时无法分割或确定份额的,金融机构应当()采取冻结措施。 A、不B、根据实际情况C、一并D、待分割或份额确定后

公安部公布恐怖活动组织及恐怖活动人员后,金融机构、特定非金融机构对所列组织和人员的资产应()采取冻结措施。 A、在合理期限B、立即C、在公布后5个工作日D、在公布后10个工作日

依据《涉及恐怖活动资产冻结管理办法》规定,金融机构、特定非金融机构应当严格按照联合国安理会、公安部、人民银行等部门发布的恐怖活动组织及恐怖活动人员名单、冻结资产的决定,依法对相关资产采取冻结措施。() 此题为判断题(对,错)。

金融机构对恐怖组织及恐怖活动人员资产采取冻结措施后,除有关部门另有要求外,应当及时告知客户,并说明采取冻结措施的依据和理由() 此题为判断题(对,错)。

对恐怖活动组织及恐怖活动人员与他人共同拥有或者控制的资产采取冻结措施。但该资产在采取冻结时无法分割或者确定份额的,金融机构应当首先向公安机构报告,并依据公安机关反馈意见采取相应冻结措施() 此题为判断题(对,错)。

依据《涉及恐怖活动资产冻结管理办法》规定,金融机构、特定非金融机构应当严格按照联合国安理会、公安部、人民银行等部门发布的恐怖组织及恐怖人员名单、冻结资产的决定,依法对相关资产采取冻结措施。()

金融机构、特点非金融机构发现恐怖活动组织及恐怖活动人员拥有或者控制的资产,应当立即采取冻结措施。()

涉及恐怖活动的资产被采取冻结措施期间,符合以下哪种情况之一的,有关账户可以进行款项收取或者资产受让。()A.收取被采取冻结措施的资产产生的孽息以及其他收益B.受偿债权C.为不影响正常的证券、期货交易秩序,执行恐怖活动组织及恐怖活动人员名单公布后生效的交易指令

金融机构、特定非金融机构应当严格按照()发布的恐怖活动组织及恐怖活动人员名单、冻结资产的决定,依法对相关资产采取冻结措施。 A、检察院B、法院C、中国人民银行D、公安部

金融机构对恐怖活动组织及恐怖活动人员与他人共同拥有或者控制的资产采取冻结措施,但该资产在采取冻结措施时无法分割或者确定份额的,金融机构应当首先向人民银行报告,并依据人民银行反馈意见采取相应措施。()

金融机构发现恐怖活动组织及恐怖活动人员拥有或者控制的资产,应当立即采取冻结措施。()

当银行机构发现恐怖活动组织及恐怖活动人员拥有或者控制的资产,应当立即采取()措施。A、向银行业监管机关报告B、上调客户风险等级C、持续跟踪监测D、冻结

当金融机构发现恐怖活动组织及恐怖活动人员拥有或者控制的资产,应当首先采取上调客户风险等级措施。

金融机构、特定非金融机构发现恐怖活动组织及恐怖活动人员拥有或者控制的资产,应当立即采取()措施。

符合下列情形之一的,金融机构、特定非金融机构应当立即解除冻结措施,并按照《涉及恐怖活动资产冻结管理办法》第六条的规定履行报告程序:()A、公安部公布的恐怖活动组织及恐怖活动人员名单有调整,不再需要采取冻结措施的;B、公安部或者国家安全部发现金融机构、特定非金融机构采取冻结措施有错误并书面通知的;C、公安机关或者国家安全机关依法调查、侦查恐怖活动,对有关资产的处理另有要求并书面通知的;D、人民法院做出的生效裁决对有关资产的处理有明确要求的;

单选题下列关于恐怖活动资产冻结工作的说法中,正确的有(  )。Ⅰ.证券公司采取冻结措施后,无须告知客户,采取冻结措施的理由Ⅱ.非依法律规定,证券公司不得擅自解除冻结措施Ⅲ.证券公司发现恐怖活动组织及恐怖活动人员拥有或者控制的资产,应立即采取冻结措施Ⅳ.境外有关部门以涉及恐怖活动为由,要求证券公司冻结相关资产的,证券公司可以直接采取冻结措施AⅡ、ⅢBⅠ、ⅡCⅠ、ⅢDⅢ、Ⅳ

判断题当金融机构发现恐怖活动组织及恐怖活动人员拥有或者控制的资产,应当首先采取上调客户风险等级措施。A对B错

填空题金融机构、特定非金融机构发现恐怖活动组织及恐怖活动人员拥有或者控制的资产,应当立即采取()措施。

单选题下列关于恐怖活动资产冻结工作的说法,正确的是( )。A证券公司可以解除冻结措施B证券公司应当严格按照公安部发布的恐怖活动组织名单,依法对相关资产进行查封C证券公司发现恐怖活动组织及恐怖活动人员拥有或者控制的资产,应立即采取冻结措施D没有规定的,参照公安机关的相关规定对被采取冻结措施的资产进行管理及处置

单选题以下对恐怖活动冻结资产的表述中错误的是( )。A对恐怖活动组织及恐怖活动人员与他人共同拥有或控制的资产采取冻结措施,但该资产在采取冻结措施时无法分割或确定份额的,证券公司应一并冻结B在收取被采取冻结措施的资产产生的孳息以及其他收益的情形下,有关账户可以进行款项收取C受偿债权需在资产解冻后方可划转D为不影响正常的证券、期货交易程序,执行恐怖活动组织及恐怖活动人员名单公布前生效的交易指令

单选题对恐怖活动组织及恐怖活动人员与他人共同拥有或者控制的资产采取冻结措施,但该资产在采取冻结措施时无法分割或者确定份额的,证券公司应当(  )。A一并采取冻结措施B向董事会报告,并依据其意见采取相应措施C向中国人民银行报告,并依据其反馈意见采取相应措施D向公安机关报告,并依据其反馈意见采取相应措施

单选题当银行机构发现恐怖活动组织及恐怖活动人员拥有或者控制的资产,应当立即采取()措施。A向银行业监管机关报告B上调客户风险等级C持续跟踪监测D冻结