多选题《中华人民共和国反洗钱法》所称金融机构,包括()。A依法设立的从事金融业务的政策性银行、商业银行、信用合作社、邮政储汇机构B依法设立的从事金融业务的信托投资公司C依法设立的从事金融业务的证券公司、期货经纪公司、保险公司D国务院反洗钱行政主管部门确定并公布的从事金融业务的其他机构

多选题
《中华人民共和国反洗钱法》所称金融机构,包括()。
A

依法设立的从事金融业务的政策性银行、商业银行、信用合作社、邮政储汇机构

B

依法设立的从事金融业务的信托投资公司

C

依法设立的从事金融业务的证券公司、期货经纪公司、保险公司

D

国务院反洗钱行政主管部门确定并公布的从事金融业务的其他机构


参考解析

解析: 暂无解析

相关考题:

《涉及恐怖活动资产冻结管理办法》所称金融机构、特定非金融机构,是指依据《中华人民共和国反洗钱法》等法律法规规定,应当履行反洗钱义务的机构。依据《非金融机构支付服务管理办法》取得《支付业务许可证》的支付机构不适用本办法关于金融机构的规定。()

我国《反洗钱法》所称金融机构是指哪些金融机构?

《反洗钱法》所称金融机构指的是什么?

《中华人民共和国反洗钱法》规定的反洗钱义务主体包括( )。 A、中华人民共和国公民B、中华人民共和国的居民和非居民C、在中华人民共和国境内设立的金融机构D、按照规定应当履行反洗钱义务的特定非金融机构

《反洗钱法》中所称金融机构包括银行业、证券期货业和保险业金融机构。此题为判断题(对,错)。

《反洗钱法》规定的金融机构应履行的义务包括哪些?

《中华人民共和国反洗钱法》所称的金融机构是指哪些机构?

我国反洗钱法律规范是”一法四规“,其中”四规“不包括()。A.金融机构反洗钱规定B.金融机构大额交易和可疑交易报告管理办法C.金融机构报告涉嫌恐怖融资的可疑交易管理办法D.中华人民共和国反洗钱法

简述《反洗钱法》所称金融机构范围。

2007年,我国首部专门的反洗钱法律()正式生效。A、《中华人民共和国反洗钱法》B、《金融机构反洗钱规定》C、《金融机构大额交易和可疑交易报告管理办法》

《反洗钱法》所称金融机构包括哪些?

《中华人民共和国反洗钱法》规定的反洗钱义务主体是什么()A、中华人民共和国境内设立的金融机构B、中华人民共和国境外设立的金融机构C、特定非金融机构

《反洗钱法》只适用于在中华人民共和国境内设立的金融机构。

简述《中华人民共和国反洗钱法》所称反洗钱含义。

多选题《中华人民共和国反洗钱法》规定的反洗钱义务主体是什么()A中华人民共和国境内设立的金融机构B中华人民共和国境外设立的金融机构C特定非金融机构

多选题《反洗钱法》规定的反洗钱义务主体包括()A中华人民共和国公民B在中华人民共和国境内的居民和非居民C在中华人民共和国境内设立的金融机构D按照规定应当履行反洗钱义务的特定非金融机构

问答题反洗钱法所称金融机构是指什么?

问答题《中华人民共和国反洗钱法》所称的金融机构是指哪些机构?

多选题《中华人民共和国反洗钱法》规定的反洗钱义务主体包括:()。A中华人民共和国公民B在中华人民共和国境内的居民和非居民C在中华人民共和国境内设立的金融机构D按照规定应当履行反洗钱义务的特定非金融机构

问答题《反洗钱法》规定的金融机构应履行的义务包括哪些?

判断题《反洗钱法》只适用于在中华人民共和国境内设立的金融机构。A对B错

单选题2007年,我国首部专门的反洗钱法律()正式生效。A《中华人民共和国反洗钱法》B《金融机构反洗钱规定》C《金融机构大额交易和可疑交易报告管理办法》

问答题《反洗钱法》所称金融机构包括哪些?

多选题我国反洗钱法律法规体系中的预防监控立法包括()。A《中华人民共和国刑法》B《中华人民共和国反洗钱法》C《金融机构反洗钱规定》D《金融机构大额交易和可疑交易报告管理办法》《金融机构报告涉嫌恐怖融资的可疑交易管理办法》E《金融机构客户身份识别和客户身份资料及交易记录保存管理办法》

判断题《反洗钱法》中所称金融机构包括银行业、证券期货业和保险业金融机构。A对B错

问答题简述《反洗钱法》所称金融机构范围。

问答题《反洗钱法》中所称金融机构,具体包括哪些机构?

问答题简述《中华人民共和国反洗钱法》所称反洗钱含义。