多选题实施检查时,检查人员应当要编制现场检查工作底稿,其内容应当包括()A工作步骤B信息来源C工作范围D结论
多选题
实施检查时,检查人员应当要编制现场检查工作底稿,其内容应当包括()
A
工作步骤
B
信息来源
C
工作范围
D
结论
参考解析
解析:
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反洗钱现场检查组对检查中发现的的问题进行取证时,被查单位证据提供人、负责人拒绝签字或者盖章的,检查人员应当在()上注明。 A、现场检查取证记录B、现场工作底稿C、现场检查登记保存证据材料通知书D、现场检查事实确认书
检查人员的工作职责是()。A.协助组长对检查人员进行分工,制定现场检查实施方案,组织开展现场检查。B.审核确定检查样本,适时调整检查重点、方法,控制检查进度、质量。C.复核检查工作底稿、检查证据,指导检查人员开展检查工作。D.搜集检查证据。
2015年10月某国家税务局评估检查人员根据《实地检查工作预案》内容,结合案头检查情况,对于无法核实涉税风险点和纳税人举证资料的,决定实地检查,税务部门应履行的法定程序有()A、检查时应当向纳税人出示税务检查证和《税务检查通知书》B、税务部门至少应当派出2名检查人员检查C、税务部门应当派出2名检查人员检查D、实地检查结束,需要制作《实地检查工作底稿》
单选题主查人应组织检查人员对有关检查内容进行复核、综合分析,制作()。检查组组长应在《现场检查事实认定书》的每一页签字。此项工作应于现场检查离场次日起15个工作日内完成。A现场检查工作底稿B现场检查取证记录C现场检查事实认定书D现场检查意见书
单选题下列现场检查程序合法的是()A中国人民银行或者其分支机构实施现场检查前,应填写现场检查立项审批表,列明检查对象、检查内容、时间安排等内容,经中国人民银行或者其分支机构反洗钱部门负责人批准后实施。B现场检查时,检查人员不得少于2人,并应向被检查单位出示现场检查通知书。C现场检查后,中国人民银行或者其分支机构应当制作现场检查意见书,送达被检查机构。D现场检查意见书的内容包括检查情况、检查评价、改进意见与措施。
多选题实施检查时,检查人员应当对检查工作内容进行记录,编制现场检查工作底稿,工作底稿内容主要包括哪三部分()A检查标准B检查组成员C信息来源D工作范围E结论