多选题我国目前发现的洗钱犯罪主要有哪几种形式?()A成立空壳公司洗钱。B化名存款或购置金融票证洗钱。C违规转账洗钱。D利用进出口贸易洗钱。E骗税洗钱。

多选题
我国目前发现的洗钱犯罪主要有哪几种形式?()
A

成立空壳公司洗钱。

B

化名存款或购置金融票证洗钱。

C

违规转账洗钱。

D

利用进出口贸易洗钱。

E

骗税洗钱。


参考解析

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相关考题:

洗钱者采用匿名存款,属于下列哪种洗钱方式( )。A.藏身于保密天堂B.借用金融机构C.伪造商业票据D.使用空壳公司

反洗钱管理工作的主要宗旨是防止金融机构及其他容易被洗钱活动利用的行业或机构被洗钱犯罪犯罪分子利用,对已经发生的洗钱行为及时发现并移交司法机关处理。()

我国目前发现的洗钱犯罪主要有哪几种形式?()A、成立空壳公司洗钱。B、化名存款或购置金融票证洗钱。C、违规转账洗钱。D、利用进出口贸易洗钱。E、骗税洗钱。

打击洗钱犯罪的法律是否有效,对洗钱犯罪是否可以产生足够的威慑力,关键在于:A.是否可以追究洗钱分子的刑事责任。B.是否可以在金融领域开展反洗钱监管。C.是否可以对违规金融机构进行检查处罚D.是否可以及时发现洗钱行为。

常见的洗钱方式包括( )。A.借用金融机构B.利用现金密集行业C.利用犯罪所得直接购置不动产和动产D.通过证券和保险业洗钱E.使用空壳公司

下列属于洗钱者利用金融机构洗钱的技巧的是( )。A.匿名存储B.伪造商业票据C.利用银行贷款掩饰犯罪收益D.控制银行和其他金融机构E.使用空壳公司

下列哪些是洗钱的方式() A、通过地下钱庄,实行犯罪所得的跨境转移B、通过购买彩票进行洗钱C、设立空壳公司,作为非法资金的“中转站”D、利用别人的账户提现,切断洗钱线索

《反洗钱法》的立法宗旨是为了()A.预防洗钱活动,维护金融秩序,遏制洗钱犯罪及其相关犯罪B.打击洗钱活动,维护金融秩序,遏制洗钱犯罪及其相关犯罪C.预防和打击洗钱活动,维护金融秩序,遏制洗钱犯罪及其相关犯罪D.预防或打击洗钱活动,维护金融秩序,遏制洗钱犯罪及其相关犯罪

常见的洗钱方式包括(  )。A.借用金融机构B.伪造商业票据C.利用犯罪所得直接购置不动产和动产D.通过证券和保险业洗钱E.借用空壳公司

下列洗钱方式属于利用金融机构洗钱的有()A、利用银行业洗钱B、通过证券业和保险业洗钱C、利用期货、期权洗钱D、通过买卖彩票和奖券

《反洗钱法》的立法宗旨是为了()A、预防洗钱活动,维护金融秩序,遏制洗钱犯罪及其相关犯罪B、打击洗钱活动,维护金融秩序,遏制洗钱犯罪及其相关犯罪C、预防和打击洗钱活动,维护金融秩序,遏制洗钱犯罪及其相关犯罪D、预防或打击洗钱活动,维护金融秩序,遏制洗钱犯罪及其相关犯罪

《反洗钱法》立法宗旨是()。A、发现洗钱犯罪B、打击洗钱犯罪C、预防洗钱活动D、维护金融秩序E、遏制洗钱犯罪及相关犯罪

下列洗钱方式属于利用金融机构洗钱的有()A、利用银行洗钱B、通过证券业和保险业洗钱C、利用期货、期权洗钱D、通过买卖彩票和奖券

我国关于洗钱犯罪主体的规定,下列说法正确的是()A、法人可以构成洗钱犯罪主体B、只有自然人才能构成洗钱犯罪主体C、上游犯罪主体可以构成洗钱犯罪主体D、上游犯罪嫌疑人审判之前,洗钱犯罪主体的洗钱犯罪事实不能认定

目前我国通过非金融机构进行洗钱的主要类型是什么()A、以服务行业掩护进行洗钱B、通过各种投资工具进行洗钱C、通过拍卖行进行洗钱D、通过赌博或博彩业进行洗钱

洗钱者利用金融机构洗钱的技巧包括()A、匿名存储、利用银行贷款掩饰犯罪收益B、控制银行和政府C、建立空壳公司D、建立信箱公司

打击洗钱犯罪的法律是否有效,对洗钱犯罪是否可以产生足够的威慑力,关键在于()A、是否可以追究洗钱分子的刑事责任。B、是否可以在金融领域开展反洗钱监管。C、是否可以对违规金融机构进行检查处罚D、是否可以及时发现洗钱行为。

多选题《反洗钱法》立法宗旨是()。A发现洗钱犯罪B打击洗钱犯罪C预防洗钱活动D维护金融秩序E遏制洗钱犯罪及相关犯罪

多选题下列洗钱方式属于利用金融机构洗钱的有()A利用银行洗钱B通过证券业和保险业洗钱C利用期货、期权洗钱D通过买卖彩票和奖券

多选题常见的洗钱方式包括( )。A借用金融机构B空壳公司C伪造商业票据D通过银行业洗钱E走私

多选题洗钱具有以下特点()。A洗钱是在已经实施犯罪行为并获得赃款的条件下所从事的非法活动。B洗钱者主要利用金融机构、保险公司、证券公司清洗犯罪所得赃款。C洗钱者的主要目的不是为了获利,而是为了使犯罪所得赃款尽快合法化。D洗钱行为的上游犯罪是特定的贩毒、走私、贪污、贿赂、有组织犯罪、恐怖犯罪等犯罪。E洗钱行为具有较强的国际性。

多选题通过投资办产业的方式洗钱包括()A成立空壳公司B向现金密集行业投资C货币走私D利用假财务公司、律师事务所等机构进行洗钱

多选题常见的洗钱方式包括()。A借用金融机构B伪造商业票据C利用犯罪所得直接购置不动产和动产D通过证券和保险业洗钱E借用空壳公司

多选题《中华人民共和国反洗钱法》的立法宗旨是()A预防洗钱活动B监控洗钱活动C维护金融秩序D遏制洗钱犯罪及相关犯罪

单选题洗钱者利用金融机构洗钱的技巧包括()A匿名存储、利用银行贷款掩饰犯罪收益B控制银行和政府C建立空壳公司D建立信箱公司

多选题目前我国通过非金融机构进行洗钱的主要类型是什么()A以服务行业掩护进行洗钱B通过各种投资工具进行洗钱C通过拍卖行进行洗钱D通过赌博或博彩业进行洗钱

多选题常见的洗钱方式包括()。A借用金融机构B空壳公司C伪造商业票据D通过证券和保险业洗钱E走私