单选题人民银行分支机构应根据辖区内账户管理的具体情况,定期和不定期地组织开展银行账户现场检查和非现场检查。并把银行()落实情况作为检查的一项重要内容,加大对账户监督的力度。A备案制B实名制C假名D匿名

单选题
人民银行分支机构应根据辖区内账户管理的具体情况,定期和不定期地组织开展银行账户现场检查和非现场检查。并把银行()落实情况作为检查的一项重要内容,加大对账户监督的力度。
A

备案制

B

实名制

C

假名

D

匿名


参考解析

解析: 暂无解析

相关考题:

监管通过现场检查、非现场监控和与银行定期会晤,全面了解银行的业务情况。() 此题为判断题(对,错)。

临时存款账户是存款人因临时需要并在()使用而开立的银行结算账户。A、规定地区内B、人民银行辖内C、指定银行内D、规定期限内

中国证监会可以定期或不定期地对证券经营机构从事投资银行业务的情况连行现场检查和非现场检查,并要求其报送股票承销及相关业务资料。()

中国证监会可以定期或不定期地对证券经营机构从事投资银行业务的情况进行现场和非现场检查,并要求其报送股票承销及相关业务资料。 ()

中国证监会可以定期或不定期地对证券经营机构从事投资银行业务的情况进行现场或非现场检查,并要求其报送股票承销及相关业务资料。()

银行业监管机构组织开展(),应当充分考虑银行业金融机构面临的环境和社会风险,明确相关检查内容和要求。A.现场检查B.非现场监督C.非现场检查D.抽查

各银行业金融机构要()组织开展安保专项检查,及时发现问题,跟踪落实情况。A、按月B、不定期C、定期或不定期D、按季

银行业监督管理机构应当对银行业金融机构的哪些方面开展非现场监管和现场检查。

以下内容表述错误的是()。A、境外参加银行在境内代理银行开立的人民币同业往来账户与境外参加银行在境外人民币业务清算行开立的人民账户之间,因结算需要可进行资金汇划B、境外人民币业务清算行在境内开立的人民币清算账户之间,因结算需要可进行资金汇划C、境外参加银行在境内代理银行开立的人民币同业往来账户与境内代理行的人民币账户之间,因结算需要可进行资金汇划D、人民银行各分支机构定期对银行和企业跨境人民币业务开展情况依法进行非现场检查监督,并根据实际需要进行现场检查,防范风险

中原银行单位银行结算账户集中开立管理办法(试行)中分行会计运营部职责有()A、负责提出集中开户功能模块优化需求B、负责辖内集中开户工作的组织与管理C、组织开展辖内集中开户业务培训工作D、负责监督、检查、指导辖内相关业务制度的执行、落实

支付机构应当接受中国人民银行及其分支机构定期或不定期的现场检查和非现场检查,如实提供有关资料,不得拒绝、阻挠、逃避检查,不得谎报、隐匿、销毁相关证据材料。

银行业监管机构组织开展(),应当充分考虑银行业金融机构面临的环境和社会风险,明确相关检查内容和要求。A、现场检查B、非现场监督C、非现场检查D、抽查

关于中国人民银行开展反洗钱现场检查主体,以下说法错误的是()A、中国人民银行及其分支机构内设的职能部门具有现场检查的主体资格。B、中国人民银行及其分支机构具有对金融机构进行反洗钱现场检查的主体资格。C、中国人民银行及其分支机构具有对特定非金融机构进行反洗钱现场检查的主体资格。D、中国人民银行的各级分支机构也必须在其上级行授权的管辖范围内开展现场检查。

现场检查后,中国人民银行或者其分支机构应当制作现场检查意见书,现场检查意见书的内容包括()。A、处罚通知B、检查情况C、检查评价D、改进意见和措施

人民银行及其分支机构依托人民币跨境收付信息管理系统,对重点监管企业开展跨境人民币业务的情况进行非现场检查,每半年对银行业金融机构为重点监管企业提供跨境人民币结算服务的情况进行现场检查。()

《商业银行压力测试指引》规定,银监会定期就压力测试情况与商业银行进行沟通,通过现场检查和非现场监管评估银行压力测试()。

多选题中国农业银行的各级监管机构应定期和不定期对辖内机构的会计活动及其风险状况进行()和()。A现场监管B非现场监管C直接监管D间接监管

判断题支付机构应当接受中国人民银行及其分支机构定期或不定期的现场检查和非现场检查,如实提供有关资料,不得拒绝、阻挠、逃避检查,不得谎报、隐匿、销毁相关证据材料。A对B错

单选题农合机构会计结算条线人员的岗位职责中,账户管理不包括()。A负责部门印章的管理工作B做好结算账户开立、使用、变更和撤销的管理工作,按规定及时向人民银行报告结算账户的相关信息,确保支付结算活动正常进行C负责对辖内结算账户进行检查、监督,纠正错误行为D负责开展账户分析,及时、准确地了解掌握辖内账户管理运行情况,提出整改意见

判断题人民银行及其分支机构依托人民币跨境收付信息管理系统,对重点监管企业开展跨境人民币业务的情况进行非现场检查,每半年对银行业金融机构为重点监管企业提供跨境人民币结算服务的情况进行现场检查。()A对B错

单选题社团贷款代理社所在地的()负责对社团贷款的现场和非现场监管A银行业监管部门B人民银行分支机构C行业管理部门D政府

多选题现场检查后,中国人民银行或者其分支机构应当制作现场检查意见书,现场检查意见书的内容包括()。A处罚通知B检查情况C检查评价D改进意见和措施

单选题临时存款账户是存款人因临时需要并在()使用而开立的银行结算账户。A规定地区内B人民银行辖内C指定银行内D规定期限内

单选题中国人民银行通行()和其他合法手段对银行结算账户 的开立、使用、变更和撤销实话监控和管理。A人民银行大额支付系统B金融机构非现场监管系统C人民银行银行结算账户管理系统D金融机构风险监测系统

单选题以下内容表述错误的是()。A境外参加银行在境内代理银行开立的人民币同业往来账户与境外参加银行在境外人民币业务清算行开立的人民账户之间,因结算需要可进行资金汇划B境外人民币业务清算行在境内开立的人民币清算账户之间,因结算需要可进行资金汇划C境外参加银行在境内代理银行开立的人民币同业往来账户与境内代理行的人民币账户之间,因结算需要可进行资金汇划D人民银行各分支机构定期对银行和企业跨境人民币业务开展情况依法进行非现场检查监督,并根据实际需要进行现场检查,防范风险

单选题关于中国人民银行开展反洗钱现场检查主体,以下说法错误的是()A中国人民银行及其分支机构内设的职能部门具有现场检查的主体资格。B中国人民银行及其分支机构具有对金融机构进行反洗钱现场检查的主体资格。C中国人民银行及其分支机构具有对特定非金融机构进行反洗钱现场检查的主体资格。D中国人民银行的各级分支机构也必须在其上级行授权的管辖范围内开展现场检查。

单选题()应根据辖区内账户管理的具体情况,定期和不定期地组织开展银行账户现场检查和非现场检查。并把银行落实实名制落实情况作为检查的一项重要内容,加大对账户监督的力度。A人民银行总行B分行会计部C人民银行分支机构D公安机关