多选题对贴现业务交易真实性审查必须有以下内容:()A货运单据B仓单C发票D交易合同

多选题
对贴现业务交易真实性审查必须有以下内容:()
A

货运单据

B

仓单

C

发票

D

交易合同


参考解析

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相关考题:

经办行客户经理负责对贴现业务以下资料进行审核:()A、对申请人的资格进行审查;B、对票面和跟单资料进行审查;C、对贷款卡等基础资料进行审查;D、在复印件上加盖“XX支行 本件与原件核对无异”的印章,并双人签名对资料的真实性负责.

审查环节对个人信贷业务的()承担责任。A、合法合规性B、合理性C、风险揭示的充分性D、交易真实性

银行在受理贴现业务时,应当审查贴现申请人与出票人或者其直接前手之间是否存在真实的商品交易关系。

贴现业务部门通过查询票据业务管理系统,在确认总行授信额度能够满足贴现需求的前提下,填制《贴现业务审批表》,并由()签字,对相应审查内容负责A、资料审查人员B、票面审验人员C、查询人员D、以上皆是

贴现业务贸易背景审查主要看()。A、交易合同B、发票C、税收单据D、贷款卡

经营结汇、售汇业务的金融机构应当按照外汇管理规定,对()进行合理审查。A、交易背景的真实性B、外汇收支的真实性C、外汇收支的真实性及一致性D、交易单证的真实性及其与外汇收支的一致性

承兑业务须基于真实的商品、劳务交易,对贸易合同的审核是判断贸易背景真实性的重要方式之一,经办行应切实做好贸易合同审查工作,防范交易背景虚假

运营主管对业务的审批要点包括()。A、权限性审查B、真实性审查C、合规性审查D、及时性审查

对于电子商业汇票贴现业务,贴入人需要对交易背景的真实性进行审查吗?

对银行业金融机构票据融资业务经营管理合规性的检查内容主要包括()A、申请办理转贴现、再贴现业务的资格和条件B、申请办理转贴现、再贴现业务的票据真实性、合法性C、申请办理转贴现、再贴现业务的期限合规性D、办理转贴现、再贴现业务的申报资料和审批手续

票据融资业务是指()。A、到期票据为交易工具的贴现、转贴现(含回购)和再贴现等融资业务B、仅包含贴现业务C、票据贴现、再贴现业务D、以未到期票据为交易工具的贴现、转贴现(含回购)和再贴现等融资业务

总行资金业务部票据审查人员,对以下哪几项的审查负责,并承担相应的审查责任()A、报批手续B、交易对手资格C、转贴现资料D、票据真实性

在贴现业务中,判断真实贸易背景主要依据有()A、票面真实性B、增值税发票C、背书D、真实交易合同

多选题在商业汇票直贴业务中,分行票据业务部门负责以下哪些事项()。A对申请贴现的商业汇票真伪进行“实质性”审查B对票据直贴业务交易背景的跟单资料进行“要式性”审查C对票据直贴业务交易背景的跟单资料进行“实质性”审查D并统一指导辖内票据直贴业务利率

多选题小微企业商票贴现业务中,票据业务管理部门的主要工作职责包括()。A集中审查经营部门提交的贴现票据及相关资料B集中操作商业汇票交易管理系统和信贷登记系统,集中保管贴现业务资料C统一指导贴现利率D调控票据贴现余额,统计分析票据贴现业务

判断题办理买方或协议付息票据贴现业务,除参照普通商票贴现从贸易背景、票据的真实性、贴现资金用途等方面严格审查外,还应按照合同约定以买方企业支付全部或部分贴现利息为发放贴现款的先决条件。A对B错

问答题对于电子商业汇票贴现业务,贴入人需要对交易背景的真实性进行审查吗?

多选题贴现业务贸易背景审查主要看()。A交易合同B发票C税收单据D贷款卡

单选题在商业汇票直贴业务中,业务部门收到企业提交的申请材料后,业务部门客户经理需要办理的手续中应不包括()。A对拟贴现商业汇票进行查询查复B对拟贴现商业汇票进行要式性审查C对拟贴现业务的相关跟单资料进行实质性审查D对贴现申请人所提供的贴现凭证验印,并在贴现凭证上签章确认

多选题经办行客户经理负责对贴现业务以下资料进行审核:()A对申请人的资格进行审查;B对票面和跟单资料进行审查;C对贷款卡等基础资料进行审查;D在复印件上加盖“XX支行 本件与原件核对无异”的印章,并双人签名对资料的真实性负责.

多选题在商业汇票直贴业务中,分行业务部门负责营销拓展票据直贴业务,对以下哪些事项进行“实质性”审查()。A商业汇票贴现申请人的资格B商业汇票C真实交易背景D贴现资金的使用合规性

判断题银行在受理贴现业务时,应当审查贴现申请人与出票人或者其直接前手之间是否存在真实的商品交易关系。A对B错

多选题总行资金业务部票据审查人员,对以下哪几项的审查负责,并承担相应的审查责任()A报批手续B交易对手资格C转贴现资料D票据真实性

单选题经营结汇、售汇业务的金融机构应当按照外汇管理规定,对()进行合理审查。A交易背景的真实性B外汇收支的真实性C外汇收支的真实性及一致性D交易单证的真实性及其与外汇收支的一致性

判断题办理票据业务,对商品交易合同和发票资料审查,贴现申请人与直接前手交易人是交易合同的签订方和税务发票列明的购销方。( )A对B错

单选题根据“中国民生银行商业汇票转贴现业务管理规程”规定,办理票据转贴现业务时,不属于初审岗和复审岗审查的内容为()。A转贴现申请人资格审查B转贴现票据票面审查C转贴现合同审查D转贴现跟单资料审查

多选题对银行业金融机构票据融资业务经营管理合规性的检查内容主要包括()A申请办理转贴现、再贴现业务的资格和条件B申请办理转贴现、再贴现业务的票据真实性、合法性C申请办理转贴现、再贴现业务的期限合规性D办理转贴现、再贴现业务的申报资料和审批手续