判断题已知客户存在违法违规可疑行为，但经行领导审批后，可以为其办理业务。A对B错
判断题
已知客户存在违法违规可疑行为，但经行领导审批后，可以为其办理业务。
A
对
B
错
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证券经纪业务营销人员在招揽客户或提供服务时，有损害客户利益或者扰乱市场秩序的行为包括( )。A．为客户办理证券认购、交易等事项B．与客户约定分享投资收益C．迎合客户的违法违规要求D．为客户的违法违规行为提供便利
根据严禁柜台违规行为防范案件风险的工作意见要求,在办理柜台业务方面,不得存在以下行为:()。 A.核对预留印鉴或支付密钥后办理业务B.代客户签名、设置/重置/输入密码C.代客户保管客户存单、卡、折、身份证件等重要物品D.柜员办理本人业务
假设期货公司在为钱某办理从业资格申请时，经调查发现钱某在2006年3月曾因违法违规行为被撤销证券从业资格，那么该期货公司( )。A．不能为钱某办理从业资格申请B．可以为钱某办理从业资格申请C．仍然可聘用钱某，但钱某不得开展期货业务D．必须解聘钱某
甲获得从业资格考试合格证明。2009年2月，他被某期货公司聘用，该期货公司拟为其办理从业资格_请。但经过调查，发现甲在2007年3月曾因违法违规行为被撤销证券从业资格。那么该期货公司（ ）。 A.不能为甲办理从业资格哨请B.可以为甲办理从业资格申请C.仍然可聘用印，但甲不得开展期货业务D.必须解聘甲
以下属于银行柜面员工办理业务禁令的是（）A、严禁逆规定程序办理各类业务；B、严禁从事民间借贷、违规担保、非法集资活动C、严禁对熟悉的客户优先办理业务D、严禁挪用库款、白条抵库、侵吞长款E、严禁明知客户存在违法违规可疑行为，仍照常为其办理业务
多选题以下属于《招商银行柜面业务人员行为禁令》的有（）A严禁听从他人指使或指使他人违规办理业务B严禁“虚存实取”，“虚存虚取”办理业务C严禁协助客户参与洗钱非法集资逃漏税外汇黑市交易等违法违规行为，或配合客户虚假验资，或为该类活动牵线撮合出谋划策提供信息和便利D严禁出借本人账户为客户办理资金划转购汇结汇等任何业务
多选题金融机构在报送可疑交易报告后，对可疑交易报告所涉客户、账户（或资金）和金融业务及时采取的适当的后续控制措施，包括但不限于（）。A接续报告可疑交易B提升客户风险等级C经机构高层审批后拒绝提供金融服务乃至终止业务D重新识别客户身份E经机构高层审批后采取措施限制客户或账户的交易方式、规模、频率等